活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 09，类别为特定对象调研、路演活动 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日，地点在公司会议室，形式为现场会议 [1] - 参与人员包括广发证券、珠江人寿保险等，上市公司接待人员为公司董事会秘书 [1] 业务产品情况 - 车灯业务产品涵盖前照灯、后组合灯、雾灯等几乎所有汽车所需车灯 [1] - 海洋照明业务产品包括集鱼照明、养殖照明和深海照明等 [2] 客户与市场格局 - 南宁燎旺主要客户有上汽通用五菱、长安汽车等汽车整车制造企业，在新能源汽车领域拓展良好 [1] - 车灯行业外资/合资企业市场占有率较高，但国内企业因性价比高迎来发展机遇 [1] - 海洋照明领域依托海洋经济，市场发展空间大，国内竞争程度低，公司有先发优势 [2] 业务发展策略 - 南宁燎旺将紧跟汽车行业趋势，加大研发投入，向中高端、数字化、智能化和交互性升级 [1] - 公司通过调整产品结构，推广高附加值 LED 照明产品，以及多维度降成本提升毛利率 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无相关演示文稿和文档附件 [2]

佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺已对本发行情况报告书进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | 吴圣辉 | 庄坚毅 | 黄志勇 | | 胡逢才 | 李希元 | 张仁寿 | | 窦林平 | | | | 全体监事签名： | | | 李经纬 李一帜 庄竣杰 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 黄震环 张学权 张 勇 魏 彬 陈 煜 汤琼兰 焦志刚 佛山电器照明股份有限公司 年 月 日 2 整性承担相应的法律责任。 叶正鸿 林 庆 全体高级管理人员签名： 3 | 吴圣辉 | 庄坚毅 | 胡逢才 | | --- | --- | --- | | 黄志勇 | 李希元 | 张仁寿 | | 窦林平 | | | | 全体监事签名: | | | | 李经纬 | 李一帜 | 庄竣杰 | | 叶正鸿 | 林庆 | | | 除董事以外的全体高级管理人员签名: | | | | 张学权 | 张勇 | 焦志刚 ...

佛山电器照明股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2023)0500030号 验 资 报 告 众环验字(2023)0500030 号 佛山电器照明股份有限公司： 我们接受委托，对国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为保荐人（主 承销商）组织的佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"）向特定投资者发行不 超过408,598,394股的普通股（A股）认购资金截至2023年11月8日17时止的实收情况进行了 审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》和其他相关规定提供真实、合法、 完整的验资资料，保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的 特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是国泰君安的责任。我们的责任是对截至2023 年11月8日17时止的佛山照明向特定投资者发行的186,783,583股普通股（A股）认购资金缴 入国泰君安指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会 计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山电器 照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号）， 同意佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司""佛山照明"或者"发行人"） 向特定对象发行 A 股股票的申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）""主承销商" 或"国泰君安"）作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）股票类型和每股面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 （二）发行数量 本次 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法 律 意 见 书 康达股发字【2023】第 2964 号 $$\Xi{\bf O}\underline{{{\bf\Delta}}}\equiv\underline{{{\bf\Delta}}}\not\Xi+\underline{{{\bf\Delta}}}\not\Xi$$ 北京市康达律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司( 以下简称"公司" )向特定对象发 行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关发行文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-070 佛山电器照明股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-068 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2023 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十八次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 1、审议通过关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，开 设募集资金专用账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金的存储和使用。 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会同意授权 董事长或其指定人员全 ...

佛山电器照明股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司投资行为，落实投资管理责任，合 理配置资源，提高投资效益，控制投资风险，支撑公司战略 发展需要，根据国家有关法律、法规和《公司章程》等相关 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司（包括 公司持有其 50%以上的股权，或者虽然持股比例在 50%以下， 但能够决定其董事会半数以上成员的选任，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。若控股子公司为上市公众 公司，其投资事项按照证监会、交易所有关规定及其公司章 程执行。 第三条 本办法所称投资项目包括内部投资项目和对外 投资项目两类： （一）内部投资项目，指公司及所属各成员单位为满足生 产经营需要而进行的资本性支出，具体指固定资产投资（包 括基建项目、技术改造、设备购置、物业资产购置等）、无 形资产投资（包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用 权、特许权等）。 （二）对外投资项目，指公司及控股子公司以货币资金、 实物资产、无形资产等出资方式在境内外进行的股权投资 1 （包括新设全资企业、对出资企业追加投入、合资合作、收 购兼并等）和金融投资（包 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-069 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《投资管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，会 议审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》，根据公司投资合 规管理的要求及投资项目操作实际，为进一步完善投资项目从发起、 立项、尽职调查、决策的全流程管理，落实投资管理责任，现结合公 司实际，公司对《投资管理办法》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 项目投资坚持以下原 | 第四条 项目投资坚持以下原则： | | | 则： | | | | | （三）投资项目应与公司实力、资金 | | | （三）投资项目应与公司实力、 | 支持力度及人力资源配置等相匹配， | | | 资金支持力度及人力资源配置等 | 必须规模适度，量力而行，不能影响 | | ...

（此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公司设立 向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的独立意见》的签署页） 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 11 月 1 日 2 佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董 事，对公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户事项发表 如下独立意见： 经审核，我们认为：公司拟设立向特定对象发行 A 股股票募集资 金专用账户并授权签署募集资金监管协议，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，规范了公司对募集资金的存放、管理和使用，切实保护了 投资者合法权益。我们一致同意公司设立募集资金专用账户并授权办理 募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项。 ...