股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-067 2、本次签订的意向书涉及的交易事项预计不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公 司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定，及时履行相应的决 策程序和信息披露义务。 3、鉴于本次收购事项仍存在不确定性，本次签订的意向书仅为 双方就本次收购事宜达成意向性协议，尚无法预计对公司经营业绩的 影响。 一、协议签署情况 为加快海洋照明领域的布局，进一步增强公司海洋照明业务的综 合实力，公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司（以下简称"海 南科技公司"）于 2023 年 10 月 30 日与上海亮舟灯具制造有限公司 （以下简称"上海亮舟"或"标的公司"）股东蒋爱良、蒋世娣（以 下简称"转让方"）签订了《股权收购意向书》，海南科技公司拟以 现金支付方式收购转让方持有的标的公司 51%股权，收购完成后，海 佛山电器照明股份有限公司 关于全资子公司签署《股权收购意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

公司竞争优势 - 在尺寸产品及成本控制方面具有较强优势,拥有产业链一体化平台,助力公司在新技术领域的进一步拓展与融合[3] - 成立"一院三中心"引进高端人才,加大研发投入,深化产学研合作,聚焦车灯行业技术发展趋势[3] - 规模化产能和持续提升的产品研发、技术能力有利于开拓中高端市场[3] 行业竞争格局 - 随着新能源汽车发展和技术进步,车灯市场规模持续扩大[3] - 外资/合资车灯企业市场占有率较高,但国内车灯企业以较高性价比逐步切入汽车企业供应链,迎来较好发展机遇[3] 公司业务发展方向 - 将车灯由传统照明功能向数字化、智能化和交互性升级,为客户带来更安全、更智能、更高品质、更人性化的驾驶体验[4] - 不断提高中高端车灯市场份额[4] 其他信息 - 照明行业与地产行业关联度较低,受地产行业影响不大[6] - 公司车灯模组基本处于满产状态,主要客户包括理想、福特、日产等,定增项目将大幅提升产能[6] - 公司贸易及其他产品包括控股子公司国星光电的贸易及应用类产品、外延及芯片产品等[6] - 公司通过调整产品结构、多维度降成本等措施提升毛利率[6] - 公司主要原材料包括芯片、灯珠、电子元器件、铝基板等[6]

佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2023 年前三季度资产减值准备的公告 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第四十七次会议、 第九届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提 2023 年 前三季度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,086.72 万元；资产减值损失本期计提 4,575.11 万元，合计计提 7,661.83 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 202 ...

（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事对公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的独立意见》的签字页） 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定进行的，计提依据充分，程序合法，计提 后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。 （以下无正文） 1 佛山电器照明股份有限公司 独立董事对公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独 立董事，就公司计提 2023 年前三季度资产减值准备的事项发表如下 独立意见： 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 10 月 26 日 2 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-064 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日召开第九届监事会第二十四次 会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议 议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议以下议案： 1、审议通过 2023 年三季度报告。 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年三季度报告》。 本次计提资产减值准备。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的 ...

佛山电器照明股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国 证券法》的规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人及中国境内合法经营的有效会计师事 务所执业资格，在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务 所备案名单中； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、更换，下同）会计师事务所的行为，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《公司章程》及相关 法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司下属全资或控股子公司（上市控股子公司除外）由总部统 一选聘。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计与风险 管理委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。不 得在股东大会决定前聘用或解聘会计师事务所。 第二章 会计 ...

公司经营情况 - 公司是国内最早从事照明产品生产销售的企业之一，具备大规模的制造能力，生产规模和自动化水平位居行业前列[3] - 公司在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商零售四大销售渠道，市场网点遍布全国各地[3] - 在海外市场，产品远销世界120多个国家和地区，出口销售占比近30%[3] - 2022年上半年，公司通用照明产品营业收入17.93亿元，占公司营业总收入的39.26%，较上年同期增长4.60%[3] 业务构成 - "出口贸易及其他"主要包括控股子公司国星光电出口贸易、电子元器件及电子材料、外延及芯片产品以及公司的电工产品及其他产品等的销售收入[4] 车用LED业务 - 公司控股子公司南宁燎旺在大力拓展新客户、新项目，客户结构和产品结构不断得到优化[5] - 未来将继续加大研发投入，改善产品结构，将资源更多地向高潜力的市场倾斜，持续优化产业布局，向中高端方向升级，开发适合新能源汽车的车灯和具备智能化的高附加值产品[5] 新业务布局 - 公司聚焦补链、延链、强链，不断推进新赛道业务的布局和培育，持续开发车用照明、海洋照明、智能照明、智慧路灯、健康照明等新领域[6] - 打造有市场竞争力的产业集群，并逐步释放出效益，使公司发展结构更优、后劲更足[6] 海洋照明业务 - 从市场容量来看，海洋照明依托海洋经济的发展，预计将有较大的市场发展空间[8] - 国内从事海洋照明业务的企业较少，竞争程度较低[8] - 公司具备扎实的研发体系和丰富的研发经验，在海洋照明领域取得了一定的技术基础，在国内企业中具有一定的先发优势[8][9] - 公司已在广西、海南、广东、福建、浙江、辽宁等地区沿海城市建立了体验区（馆）和养殖照明示范基地[10]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-062 佛山电器照明股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 针对于公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动情况 公司 A 股股票交易价格连续三个交易日（2023 年 10 月 10 日、 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http:// ...

活动基本信息 - 活动类别为参加“2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”和“上市国企专场活动” [1] - 参与人员为现场及通过网络远程参与的投资者 [1] - 时间为 2023 年 9 月 19 日 14:30 - 17:00，现场会议 14:30 - 15:45，网络互动 15:45 - 17:00 [1] - 地点为广州市天河区天河路 208 号粤海喜来登酒店 7 楼宴会厅及“全景•路演天下”网站 [1] - 形式为现场及线上 [1] - 接待人员为公司董事长、常务副总经理、财务总监、董事会秘书 [1] 公司发展战略 - 下一步工作着力点包括优化产业布局、实施创新驱动、拓展市场增量、狠抓运营改善 [1] - 未来通过深耕主业与外延并购结合构建照明产业集群，向“中高端智能制造”“提供产品及整体解决方案”“智慧、健康、绿色的人本照明”升级转型 [6] - 实施六大业务发展战略，打造一流照明企业 [6] 业务板块情况 通用照明 - 属于充分竞争行业，受宏观经济和市场需求影响大 [4] - 公司深耕 60 多年，有技术、品牌、渠道、规模和产业链垂直一体化优势 [4] 车灯业务 - 向数字化、智能化和交互性升级，提高中高端市场份额 [1] - 主要以前装市场为主，控股子公司南宁燎旺拓展新客户、新项目，优化客户和产品结构 [3] - 未来加大研发投入，向中高端升级，优化产业布局，改善产品结构 [3] 海洋照明 - 重点从集鱼照明、养殖照明、深海照明发力 [3] - 集鱼照明在山东等五省铺设销售渠道，完成渔船灯光改造 [3] - 养殖照明在全国布局 41 个水产养殖示范基地并推广 [3] - 深海照明依托合作打破技术壁垒，中小功率产品国产替代，大功率产品填补国际空白 [3] - 佛山照明海南产业园一期项目建设海洋照明产品线，建设期 18 个月，T + 2 年下半年逐步投产，T + 6 年达产期 [4] 智能照明 - 推出电商智星无主灯、商业联网传感灯具等产品，自研佛照物联网平台等，输出应用场景解决方案 [2] 健康照明 - 推出“人机共存”光触媒消杀灯具和解决方案，应用于多种场景 [2] LED 封装 - 控股子公司国星光电铺设汽车内饰 LED 等四大类产品路线，已部分供货且供货量稳定 [4] 市场与客户情况 - 2022 年第一大客户销售额占年度销售总额 9.88%，前五名客户合计销售金额占比约 20%，车灯板块客户集中度较高 [2][6] - 未来持续深耕渠道建设，攻坚大客户大项目，拓展海外自主品牌业务提升市场占有率 [1][2] 研发情况 - 2022 年研发投入 5.04 亿元，占营收比例 5.75% [5] - 公司及控股子公司累计获授权有效专利超 1900 项，主导或参与制修订已发布各级标准 160 项 [5] - 研发投向海洋照明、智能照明等多个领域 [5] - 搭建研发平台，加强人才队伍建设，加快产品升级迭代，上半年完成新品开发 367 项 [7] 募投项目情况 - 定增项目募集资金总额不超过 10.95 亿元，发行股份数量根据发行价格确定 [1] - 8 月 31 日定增项目获证监会同意注册批复 [6] - 佛山照明海南产业园一期项目厂房在建，筹划购买设备 [4] - 智慧路灯项目预计 T + 4 年进入达产期，可新增年均营业收入 23,960.00 万元，年均新增净利润 2,234.13 万元 [2][6] - 车灯模组项目预计 T + 4 年进入达产期 [6] 合作情况 - 与国星光电、南宁燎旺整合研发资源，加速车灯新产品研发，推动产品向中高端升级 [5] - 国星光电为公司开拓新赛道提供技术支持，公司终端产品市场反响反馈给国星光电助其研发 [5] - 与国内多个城市建管、交通建设等单位建立智慧路灯合作关系 [3] 其他情况 - 2023 年上半年营收增长缓慢因宏观经济环境不确定、市场需求减弱 [6] - 制定“内抓管理、外拓市场、创新驱动、并购助力”措施应对，推出新产品拓展市场，挖掘降本空间，布局细分领域 [6] - 目前产能利用率较高，生产经营正常 [7]