股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-053 佛 山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十三次会议， 会议通过现场结合通讯（视频）方式审议会议议案，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席李经纬先生主持，审议通过了如下议案： 1、审议通过 2023 年半年度报告及其摘要 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》 ...

本公司原境外指定信息披露媒体为《大公报》，根据《股份有限 公司境内上市外资股规定的实施细则》的相关规定，自 2023 年 9 月 1 日起，公司不继续在境外发行的报刊上进行信息披露。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-056 佛 山电器照明股份有限公司 关于不继续在境外发行的报刊上进行信息披露的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 公司对《大公报》以往提供的服务表示衷心的感谢! 公司提醒广大投资者：目前公司指定的信息披露媒体为《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公 司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 ...

| 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核 | | 2023年期初 | 2023年1-6月 占用累计发 | 2023年1-6 月占用资 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 系 算的会计科目 | | 占用资金余 | 生金额（不 | 金的利息 | 发生金额 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-052 佛 山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过关于会计政策变更的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求 进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公 告》。 3、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报 告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出了关 于召开第九届董 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、广东省广晟财务有限公司基本情况 广晟财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家 金融监督管理总局，以下统称"金融监管总局"）批准（金融 许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的 非银行金融机构，依法接受金融监管总局的监督管理。根据金 融监管总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务 公 司 以 加强 企 业集 团资 金 集中 管 理和 提 高企 业 集团 资 金使 用 效率为目的，为企业集团成员企业提供财务管理服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控 ...

佛 山电器照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第四十六次会议、 第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会（2022）31 号）的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具 体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 （四）变更日期 公 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 对 2023 年半年度报告相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规则 的规定，我们对公司 2023 年半年度报告相关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经 营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期 的非经营性资金占用情况。 三、关于 2023 年上半年开展外汇套期保值业务情况的独立意见 报告期内，公司外汇套期保值业务严格按照《公司法》、中国人 民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《外汇套期保值管理制 度》等相关规则的规定执行，并在董事会授权范围内进行操作。公司 外汇套期保值业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率 风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。公 司开展外汇套期保值业务是必要的，风险是可控的。 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 8 月 29 日 二、关于对外担保情况的独 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-051 佛山电器照明股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 2023 年 8 月 14 日 附件：郭晓敏女士简历 郭晓敏女士，兴业证券投资银行业务总部高级经理，从事投资银行业务 5 年。曾负责或参与深圳市标谱半导体股份有限公司 IPO 项目、鸿铭股份 （301105.SZ）IPO 项目；万佳安（834520）定增项目；和润股份（873036）、捷 创新材（873393）新三板推荐挂牌项目；多家公司的改制辅导、前期规范和尽职 调查工作。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司""佛山照明"）聘请兴业证券 股份有限公司（以下简称"兴业证券"）担任公司重大资产购买暨关联交易项目 （即佛山照明以支付现金的方式购买广东省电子信息产业集团有限公司持有的 佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称"西格玛"）100%股权（西格玛持有 佛山市国星光电股份有限公司 79,753,050 股股份）以及广东省广晟控股集团有 限公司、广东省广晟资本投资有限公司（原名：广东省广晟金融控 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2023年6月28日，地点在全景网演播厅、全景网，形式为线上及线下 [1] - 活动参与人员包括源证券、时代财经、线上网络投资者、民生证券等多家证券机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理雷自合，独立董事李希元，财务总监汤琼兰，董事会秘书黄震环 [1] 财务与营收 - 2023年一季度营收21.94亿元，同比增长7.03%，归母净利润6622万元，同比增长6.28% [1] - 2023年营收预算目标是89亿元，公司会努力争取超预期 [1] - 2022年研发投入为5.04亿元，同比增长2.94%，未来将按规划加大研发投入 [6] 业务板块与发展 汽车照明 - 并购南宁燎旺切入汽车车灯市场，加快“一院三中心”建设，引进高端研发人才，完成多项新产品设计开发，进行多项新技术研发 [1][2] - 加大生产自动化、智能化制造设备投入，加强制造实力 [2] - 南宁燎旺加强市场拓展，从传统车灯往新能源、智能化汽车照明转型，优化客户结构，计划拓展到华南、华东地区，关注行业格局，不排除继续并购 [2] - 目前车灯模组产能利用率高，接近产能瓶颈，非公开发行股票募投项目达产后新增产能1600万个/年 [7] 通用照明 新赛道规划 - 坚持“内涵式发展与外延式扩张相结合”，实施“产融结合”，围绕细分领域筛选优质标的开展并购 [2] - 依靠创新驱动，产品创新往差异化和功能性方向突破，在健康、海洋、植物、智能照明领域开展合作与研发 [2] 基本盘提升举措 - 攻坚大客户大项目，高层走访市场，拜访客户，签订战略合作协议，中标集采项目，推动标杆项目落地 [3] - 千方百计抢订单，拓展海外市场，召开经销商大会，实施营销策略 [3] - 开展三精管理，与标杆企业对标，降本控费，提升运营效率 [3] LED封装 - 2022年并购国星光电，经过资源整合，“产业链垂直一体化整合”初见成效，加强各业务板块资源共享 [3] 海洋照明 - 全资子公司海南公司有员工94人，其中研发人员16人，销售人员57人 [4] - 研发上拥有联合实验室和工程技术中心，销售上设立3大营销中心，在全国8个沿海省份和东南亚市场搭建27个销售网点和6个体验区（馆） [4] - 在集鱼照明领域完成200多条中小渔船灯光改造，将提升捕鱼效率，迭代升级产品 [4] - 在养殖照明领域推出水产养殖智能灯光系统解决方案，布局40多个水产养殖示范基地，多地养殖取得增产增收效果 [4] - 在深海照明领域打破技术壁垒，中小功率产品实现国产替代，大功率产品填补国际空白，取得大型企业订单 [5] 协同效应 - 收购南宁燎旺后，加强双方在市场开拓、研发升级、渠道资源共享，推动车灯产品延展 [3] - 并购国星光电后，加强各业务板块在产品升级、市场开拓、研发资源、渠道信息的共享，实现垂直一体化和自主可控模式 [3] 募投项目 - 向特定对象发行股票有关议案已通过董事会、股东大会审议，报深交所审核，收到受理通知，目前正在对审核问询问题进行补充修订 [5] 股权激励 - 2023年6月13日披露《2023年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予限制性股票数量不超过1300.00万股，占股本总额的0.95%，首次授予1170.00万股，占90.00%，预留130.00万股，占10.00% [10][11] - 设置研发费用目标是因为公司重视技术自主研发和创新，注重研发团队建设，以确保中长期竞争优势和可持续发展 [4] - 实现业绩目标的信心源于公司良好发展态势，将做大做强照明基本盘，坚持内涵式与外延式发展道路，若定增项目落地将带来营收和利润 [5][6] 核心竞争优势 - 渠道优势：国内有四大销售渠道，形成覆盖全国营销网络布局，海外产品远销120多个国家及地区，不断完善海外销售渠道 [7][9] - 品牌优势：深耕照明行业超60年，“佛山照明”品牌影响力和价值持续提升，连续17年入选“中国500最具价值品牌”榜单，2022年品牌价值达265.29亿元，启动品牌升级战略 [8] - 研发技术优势：是国家高新技术企业，拥有多个创新平台和称号，累计获授权有效专利超1900项，主导或参与制修订标准160项，与多所科研院所建立产学研合作关系 [8] - 规模优势：是最早从事照明产品生产销售的企业之一，形成规模化制造能力，生产自动化水平较高，大规模生产具有经济效益 [8][9] - LED产业链垂直一体化优势：控股国星光电，业务涵盖LED产业链上、中、下游，优化产业链，提高竞争力和影响力 [9] 生产基地与产能 - 照明产品生产基地主要在佛山高明，年产能约7亿只 [10] - 车灯生产基地主要有南宁、柳州、重庆、青岛，年生产超500万套车灯 [10] - 正在海口建设海洋照明生产基地，规划年产能为121.4万只 [10] 降本增效措施 - 降采购成本：加强大宗商品价格走势研判，与平台合作，通过谈判议价等措施降低成本 [10] - 降制造成本：开展装配线自动化改造项目，推进机器换人，优化工艺流程和包装方式，实施标准成本考核，严控跑冒漏滴 [10] - 降“三项费用”：强化预算管理“硬约束”，管控“三项费用” [10] 市场与战略 市场情况 - 2023年海外市场受宏观经济下行压力影响，需求疲软，但公司海外营收总体稳定，产品结构不断优化 [12] - 照明行业市场增速放缓，竞争激烈，产品向智能化、健康化方向升级，大企业有望提升市场份额，公司营收规模在行业中排名前列 [12] 战略布局 - 按照“稳住基本盘，开拓新赛道”战略思路布局，深耕细分领域新赛道，围绕“中高端智能制造”“提供产品及整体解决方案”“智慧、健康、绿色的人本照明”升级转型 [11] - 在应用端发力，拓展物联网生态圈和细分领域，开发新应用场景和产品，提高核心竞争力 [11] 海外市场拓展计划 - 拓宽客户渠道，开发电工、车灯业务客户，形成核心渠道与多渠道业务板块共同发展的渠道体系 [12] - 做好产品规划，成立产品项目研究团队，加强前瞻性技术储备，推出适合客户需求的新产品 [12] - 加强自主品牌推广力度，提升品牌影响力，增强核心竞争能力 [12]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 2005 41（B 股） 公告编号：2023-042 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公 司（以下简称"公司"）2022 年度及 2023 年第一季度经营业绩情况， 公司定于 2023 年 6 月 28 日（周三）15:00-16:30 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将 针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:30 （二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net ...