项目投资 - 公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司将投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目 [1] - 项目总投资约3000万元 [1] 项目背景与战略意义 - 投资为贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用有关要求 [1] - 旨在推动郑州市再生水产业高质量发展 [1] - 目的在于拓宽再生水多元化利用场景实施途径 [1]

公司战略与投资 - 公司为紧抓再生水产业发展战略机遇，决定投资建设郑州市三条再生水管网工程 [1] - 项目旨在提升水资源集约节约利用水平和再生水基础设施保障能力，并拓展再生水多元化应用领域 [1] - 此次投资经过充分调研与论证，项目估算总投资约为10673.69万元 [1] 项目具体内容 - 投资项目包括郑州市莲花街等十一条道路、航海东路等十二条道路、紫辰路等十三条道路的再生水管网工程 [1]

项目投资 - 公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司将投资建设路劲国际城再生水供能项目 [1] - 项目总投资额约为1546.50万元 [1] 项目背景与战略意义 - 投资旨在贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用的有关要求 [1] - 项目目的是推动郑州市再生水产业高质量发展 [1] - 项目将有助于拓宽再生水多元化利用场景的实施途径 [1]

项目投资决策 - 公司董事会审议通过投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目 [1] - 项目总投资约3000万元 [1] 项目实施主体与模式 - 由公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司负责投资建设 [1] - 采用再生水水源热泵技术为文化中心提供供冷供热服务 [1] - 利用高新区微管网工程再生水作为水源 [1] 项目具体内容与规模 - 项目服务对象为高新城市文化综合中心，总建筑面积约15.6万平方米 [1] - 文化中心主要包括展厅、会议室、室外配套设施等 [1] - 新泓光谷拟负责再生水供回水管线敷设、能源站内设备设施工程 [1] - 负责能源站外1.5米长度以内冷热水管道、阀门及附属设备设施的采购、安装及调试 [1]

投资项目概况 - 公司董事会审议通过投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的议案 [1] - 项目包括莲花街等十一条道路、航海东路等十二条道路、紫辰路等十三条道路的再生水管网工程 [1] - 项目估算总投资约1.07亿元 [1] 具体建设内容与规模 - 拟在十一条道路新建再生水主干管网约24.8公里 [1] - 新建再生水支管长度4.26公里 [1] - 配套建设取水工程等9项再生水微管网及再生水智能取水栓设施29台 [1] 项目产能与供水目标 - 项目实施后每日将提供城市杂用水（园林绿化、道路浇洒等）1.45万立方米 [1] - 每日提供景观环境用水（河道生态补水）1.92万立方米 [1] - 每日提供清洁能源供能用水0.96万立方米 [1] - 供水区域覆盖郑州市高新区、中原区沿线 [1]

项目投资概况 - 公司董事会审议通过投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的议案 [1] - 项目估算总投资约1.07亿元人民币 [1] 项目建设规模与内容 - 项目涉及在郑州市莲花街等十一条道路、航海东路等十二条道路、紫辰路等十三条道路建设再生水管网 [1] - 拟在十一条道路新建再生水管网约24.8公里，再生水支管长度4.26公里 [1] - 配套建设取水工程等9项再生水微管网及再生水智能取水栓设施29台 [1] 项目产能与用途 - 项目实施完成后将向郑州市高新区、中原区沿线提供城市杂用水（园林绿化、道路浇洒等）1.45万立方米/日 [1] - 同时提供景观环境用水（河道生态补水）1.92万立方米/日，清洁能源供能用水0.96万立方米/日 [1]

项目投资决策 - 公司董事会审议通过投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目 [1] - 项目将由公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司负责投资建设 [1] 项目技术与服务内容 - 项目拟采用高新区微管网工程再生水 利用再生水水源热泵技术为文化中心提供供冷供热服务 [1] - 文化中心总建筑面积约15.6万平方米 主要包括展厅、会议室、室外配套设施等 [1] - 新泓光谷拟负责再生水供回水管线敷设、能源站内设备设施工程 以及能源站外1.5米长度以内冷热水管道、阀门及附属设备设施的采购、安装及调试 [1] 项目财务细节 - 项目总投资约3000万元 [1]

关联交易主体与类型 - 公司关联人包括持股5％以上股东及其一致行动人等[5] - 关联交易包括购买或出售资产等[5] 价格确定原则 - 关联交易价格主要按市场价格，无市场价按成本加成定价，两者皆无按协议价[13] 批准权限 - 经理层批准与关联自然人交易不满30万元、与关联法人交易不满300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[16] - 董事会批准与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易[16] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计，经独立董事认可、董事会批准后提交股东会审议[16] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[17] 交易额计算与审批 - 关联交易涉及特定事项以发生额为交易额，连续十二个月内累计计算，达标准适用相应审批规定[17] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审批规定[17] 审议与披露 - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议及全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 财务部门每半年与关联人核对关联交易账目并填报会计报表[11] 日常关联交易处理 - 首次发生的日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[19] - 已执行的日常关联交易协议主要条款无重大变化在定期报告披露，有变化或期满续签按新协议金额履行程序并披露[19] - 每年众多日常关联交易可按类别预计年度金额履行程序并披露，超预计金额以超出部分为准履行程序并披露[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[21] 表决规定 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[23] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决且不得代理其他股东表决[24] 实施与变更 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施；经董事会批准的，经理层组织实施；经经理层批准的，相关部门实施；变更或提前终止需原批准机构同意[27] 信息披露 - 公司按规定披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据，董事会秘书负责并提交文件[29] - 披露关联交易向深交所提交公告文稿、协议书等文件，公告包含交易概述、定价政策等内容[29] 特殊情况 - 部分交易可免予按关联交易审议和披露，但特定情形仍需履行义务[30] 制度相关 - 制度未规定时适用有关法律等规定，抵触时以法律等为准[33] - 股东会授权董事会修订制度并报股东会批准[33] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度自股东会通过之日起生效施行[33]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕重大事件[4] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕重大事件[4] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕重大事件[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理责任机构，董事长为主要责任人[2] - 董秘负责内幕信息知情人登记入档和报送[3] - 董办负责内幕信息及知情人日常管理工作[3] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[4] 保密与处理 - 启动重大事项前做好保密预案并签保密协议[9] - 发现知情人违规2个工作日内报送处理结果[16] - 知情人档案至少保存10年[16] - 重大事项披露后5个交易日报送档案及备忘录[16]

委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举并报董事会批准[5] 任期职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责是对公司战略等事项提建议[7] 会议相关 - 至少每年开一次会，提前三天通知，三分之二以上委员出席[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[15] 其他 - 办公室负责决策前期准备，提交正式提案[10] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[17]