会议情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事参加3次战略委员会会议[4] - 2024年独立董事出席1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议讨论关联交易[7] 关联交易 - 2024年3月28日审议通过两项关联交易议案[15] - 2024年7月26日审议通过一项关联交易议案[15] - 2024年12月24日审议通过一项关联交易议案[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 工作时间 - 独立董事全年现场工作时间15日[9]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席[3] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全参加[3] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议讨论关联交易[8] 关联交易 - 2024年3月、7月、12月董事会分别通过关联交易议案[15][16] 报告披露 - 2024年按时编制披露多项报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事履职，未来将提升履职能力[19]

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会独立董事李伟真女士 （离任）、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事李伟真女士（离任）、尚贤女士、刘民 英先生、刘阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 中原环保股份有限公司董事会 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事参加3次战略、6次审计和3次专门会议[4][6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作16日[8] 关联交易 - 2024年3、7、12月分别审议通过关联交易议案[17][18] 报告披露 - 按时披露多份报告及内控评价报告[19] 履职情况 - 2024年独立董事履职、督促考察并维护股东权益[21]

新策略 - 公司制定董事会向经理层授权管理办法完善法人治理结构[2] - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监控原则[3] - 授权事项分一般和特别授权，一般含草拟经营计划等方案[5] - 经理层在授权内集体决策、可调整细化并实施[5][8] - 董事会有权动态调整授权并监督，经理层越权将追责[10][11]

项目投资与资本 - 项目预估总投资约4375.94万元[3] - 项目公司注册资本2480万元[4] 项目时间与模式 - 项目合作期限26年，建设期1年，运营期25年[3] - 项目采用EMC模式[3] 项目公司情况 - 项目公司成立于2024年04月16日[4] - 由中原环保全资子公司100%持股[5] 项目运营条件 - 发电机调试完成等条件满足后对电能计量[6] - 甲方消纳电量、乙方沼气利用率不低于90%[7] - 运营期内电价折扣为90％[7]

项目投资 - 项目预估总投资约3407.33万元，郑州新区约1370.38万元，马头岗约2036.95万元[3] 储能规模 - 郑州新区拟建储能规模为5MW/10MWh，马头岗为7.5MW/15MWh[3] 合作期限 - 项目合作期限20年，建设期1年，运营期19年[4] 公司股权 - 郑州智碳科技注册资本2480万元，中原环保子公司持股100%[5] 电价与结算 - 运营期乙方以90％电价折扣售电，按尖峰平谷时段电价乘90%结算[9] - 双方每月结算电费，甲方收清单和发票后20日支付[10] 项目模式与实施 - 项目采用EMC模式，智碳公司“自主建设、自主或委托运营”[3] - 项目不构成关联交易和重大资产重组，董事会审议通过后实施[1] 电能计量 - 项目建成稳定并网连续运行15日，验收合格后电能计量[6]

公司信息 - 公司证券代码为000544，简称为中原环保[1] 会议决策 - 2025年3月10日召开第九届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过制订《授权管理办法》议案[2] - 制订办法为完善治理、落实职权、提效[2] 公告信息 - 办法内容2025年3月10日披露[2] - 公告发布时间为2025年3月11日[4]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-03 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 2 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第十二次会议的通知。 2、表决时间：2025 年 3 月 10 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设郑州新区污 水处理厂沼气发电综合利用项目的议案》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于郑州智碳科技有限公司投资建设中原环保股 份有限公司源网荷储微电网电站项目的议案》 赞成 ...

股东会信息 - 2024年12月26日公告2025年第一次临时股东会通知，距召开超15日[7] - 现场会议2025年1月10日15:00召开，由董事长梁伟刚主持[7] - 网络投票时间为2025年1月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场2人代表733,256,544股，占股本75.2301％[11] - 网络92人代表32,301,235股，占股本3.3140%[11] 审议事项 - 审议修订《公司章程》部分条款的议案[12] 投票结果 - 赞成761,399,860股，占比99.4569%[14] - 反对4,157,319股，占比0.5430%[14] - 弃权600股，占比0.0001%[14] - 中小股东赞成28,143,316股，占比87.1277%[14]