综合授信 - 公司拟申请不超30亿元综合授信额度[1] - 额度12个月内有效且可循环使用[1] - 授权经营层办理授信相关手续[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备18810.63万元[2] - 本次计提减少当期利润总额18810.63万元[9] 其他 - 2025年3月20日公司审议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 本次计提计入2024年1月1日至12月31日，遵循规定具合理性[2][10]

审计机构变更 - 拟聘任中勤万信为2025年度审计机构，需2024年度股东会审议[3] - 前任立信已为公司连续提供审计服务八年，上年度审计意见为标准无保留意见[15] 中勤万信情况 - 2024年末合伙人76人，注册会计师393人，签过证券业务审计报告136人[3] - 2024年度收入总额47600万元，审计业务40700万元，证券业务10800万元[4] - 2024年上市公司审计客户31家，收费3340万元；挂牌公司88家，收费1250万元[4] - 2024年末已提取职业风险基金5265万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 2022 - 2023年各收证券监管部门行政监管措施一份，各2名从业人员受措施1次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用共51万元，财务报告32万元，内控审计19万元[13] - 2025年年报审计收费降8.57%，内控审计降5.00%，合计降7.27%[14]

中原环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》及其他法 律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，以公司内部控制体系建设、规范运作、生产经营、关联交易、 财务状况监督为工作重点，对董事会决策程序和内容，执行股东 会决议情况，以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 了监督检查，依法有效地行使了监事会的监督职能。2024 年度主 要工作如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会工作情况 1.中原环保股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议通 过关于签署《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》的议案。 2.中原环保股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司总部召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议审议 通过《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度监事会工 作报告》《公司 202 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险与赔偿 - 截至2024年底，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年金亚科技案涉赔偿余500万元，保千里案涉1096万元[7] 监管与聘用 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[8] - 2024年续聘立信为审计机构，出具标准无保留意见报告[9][11]

市场扩张和并购 - 公司以442,067.68万元现金购买净化公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年净化公司净利润65,439.99万元，超承诺数31,097.53万元[7] - 2024年度公用事业集团完成业绩承诺，无需补偿[8] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度[2][3] - 公用集团承诺净化公司2023 - 2025年净利润分别不低于36,930.21、34,342.46、37,827.42万元[3] 补偿机制 - 利润补偿按公式计算，累积补偿不超交易总金额[4] - 最后承诺年度结束后4个月内对标的资产减值测试[5] - 期末减值额>已补偿总金额时公用集团需补偿[6]

业绩总结 - 2024年营业收入54.43亿元，同比降30.33%[2] - 2024年净利润10.32亿元，同比增20.00%[2] - 2024年末总资产400.62亿元，较上年末增8.78%[2] - 2024年末净资产98.36亿元，较上年末增31.09%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议[4] - 2024年召集3次股东大会，含1次年度、2次临时[8] - 选举第九届董事会独立董事与监事会非职工监事[9] - 2024年召开2023年度与2024年第二次临时股东大会[9][10] - 董事会下设四个专门委员会[11] 未来展望 - 2025年完善治理结构，做好信披与投资者沟通[22] 制度建设 - 持续优化内控体系，定期自评与审计[17] - 结合法规修订制度，建立董事履职台账[19] 合规表现 - 连续五年获深交所信披评级A级，全年无内幕违规[20]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年4月11日15:00开始[2] - 网络投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 9:25等时段[15] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月7日[4] 审议事项 - 会议审议2024年年度报告等6项提案[6] 会议登记 - 登记时间为2025年4月8日9:00 - 12:00等时段[9] - 登记地点为郑州市郑东新区才高街6号相关室[9] 投票信息 - 网络投票代码为360544，投票简称为中原投票[14]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-08 中原环保股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第六次会议的通知。 2、召开时间：2025 年 3 月 20 日 15:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案须提交公司 股东会审议批准。 2、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案须提交公司 股东会审议批 ...

内部控制情况 - 2024年度内部控制制度体系完整，涵盖各环节[1] - 内部控制机构及岗位设置合理，运作高效[1] - 重点活动程序规范，风险控制措施得当，效果良好[1] - 内外部信息沟通通畅，信息披露真实准确完整及时公平[1] - 运行良好，保证经营目标实现，无重大缺陷[1] - 评价报告真实反映内控实际状况[1]