委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[14] - 细则按法规和章程执行，自董事会通过实施[16]

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理体系，规范公司选举董 事的行为，充分反映中小股东的意见，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《中原环保股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。 中原环保股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股 东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举两名及以上董事。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选 举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符 ...

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职与补选 - 不符合条件应停止履职或被解除职务[10] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] 独立董事会议相关 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[17] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[14] - 部分事项需全体过半数同意后提交董事会[15][16] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 会议资料保存至少10年[24] 独立董事报告与通报 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 公司应定期通报运营情况[23] 独立董事履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[23] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予津贴，标准经股东会审议并披露[26] 其他规定 - 制度自股东会审议通过后实施[28]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[11] 其他报告事项 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需报告[13] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需报告担保事项[7] - 公司出现计提大额资产减值准备等重大风险情况应比照规定处理[14] - 公司及控股、参股公司变更名称等信息应向董事会秘书报告[14] - 公司经营方针和经营范围发生重大变化应报告[15] - 公司变更会计政策、会计估计应报告[15] - 公司大股东或实际控制人发生或拟发生变更应报告[15] - 公司董事长等人员提出辞职或发生变动应报告[15] - 公司生产经营等情况发生重大变化应报告[15] - 公司订立重要合同可能产生重大影响应报告[15] - 新法规政策可能对公司经营产生重大影响应报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应报告[15]

中原环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议 事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《中原环保股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事长负责董事会的日常工作，副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会 秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披 露、证券事务、股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等工作职责。 第六条 公司设董事会办事机构，负责董事会的日常事 务和董事会印鉴的保管。 第七条 董事会和董事的职责范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 为加强投资者关系管理工作，结合公司经营发展需要，对公司英 文名称、英文简称、电子邮箱、公司网址等信息进行变更，其中， 英文名称同步在公司章程中进行修改并履行审议程序。具体情况 公告如下： | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子邮箱 | zyhb@cpepgc.com | zyhb@zhongyuanep.com | | 公司网址 | www.cpepgc.com | www.zhongyuanep.com | | 英文名称 | CENTRAL PLAINS | ZHONGYUAN | | | ENVIRONMENT | ENVIRONMENTAL | | | PROTECTIONCO.LTD. | PROTECTIONCO.,LTD. | | 英文简称 | CPEP | ZHONGYUAN EP | 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-65 投资者联系电话：0371-55326 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-68 中原环保股份有限公司 关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2025年11月7日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于投资建设路劲国际城再生水供能项目的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、对外投资概述 为贯彻落实国家、省、市关于污水资源化利用有关要求，推动 郑州市再生水产业高质量发展，拓宽再生水多元化利用场景实施途 径，公司控股公司河南新泓光谷新能源有限公司（以下简称"新泓 光谷"）将投资建设路劲国际城再生水供能项目。 1、项目建设内容：负责能源站内设备设施工程，以及能源站 外 1.5 米长度以内热水管道、阀门及附属设备设施的采购、安装及 调试等，负责一期、二期换热站之间供热连通管道、阀门及附属设 备设施的采购、安装及调试等。 2、项目总投资：约 1546.50 万元。 3、资金来源：自有资金及自筹资金，结合项目进度、资金需 求等情况，以自有资金及银行贷款等方式融资。 ...

组织架构调整 - 董事会审计委员会履行原监事会规定职权，5位监事职务自然免除[2] - 董事会战略委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会[4] 制度修订与制订 - 对《公司章程》等17项制度进行修订，制订《董事及高级管理人员离职管理制度》[4] - 废止《投资者接待和推广工作制度》等2项制度[4] 审议与披露 - 部分制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过生效[5] - 修订、制订后的制度全文同步披露于相关媒体及网站[5] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理工商登记备案等事宜[6]

项目投资与股权 - 项目总投资约3000万元[3] - 河南新泓光谷新能源有限公司注册资本2000万元，郑州市污水净化有限公司持股51%，河南泉舜光谷能源发展有限公司持股49%[6] - 交易对方郑州北斗之星检测有限公司注册资本1000万元，郑州高新产业投资集团有限公司持股100%[9] 费用相关 - 供热城市基础配套费8580099元，不含税价7871650.46元，税率9%，税金708448.54元[10] - 供冷接入服务费12597952元，不含税价11557754.13元，税金1040197.87元[11] - 供热收费标准预交暖费同郑州集中供热0.28元/（㎡·天），供热季结束按两部制计量计费[12] 项目情况 - 文化中心总建筑面积约15.6万平方米[3] - 项目服务年限30年[5] - 标准供冷时间5月15日零时至9月15日零时，供热时间11月15日零时至次年3月15日零时[10] 股权划转 - 郑州市污水净化有限公司拟将河南新泓光谷新能源有限公司51%股权无偿划转至中原环保股份有限公司[8] 供能收费 - 供冷按120天、供热按80天缴纳供能预付费，不受实际用能天数影响[14] - 供能收费采用“预付费方式”，供冷和供暖费用独立支付[14] 未来展望 - 项目符合公司发展战略，助力完善业务布局和市场化可持续发展[15][16] - 项目实施和未来收益受建设进度等因素影响，存在不确定性[16] - 公司将强化项目统筹管理，保障项目稳妥有序实施[16]

| 17、《总经理工作细则》 104 | | --- | 《公司章程》 | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | | | | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | | | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 | | | | | | | | | | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | | | | | | | | | | 本章程。 | | | | | | | | | | | 制定本章程。 | | 第四条 公 ...