财务审计 - 审计公司对中原环保2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

业绩总结 - 2024年度污水处理业务营业收入252368.86万元，约占营收总额46.36%[6] - 2024年度PPP项目建造及运营收入220903.33万元，约占营收总额40.58%[6] - 期末资产总计400.62亿元，较上年末368.28亿元增长8.8%[15] - 期末流动资产合计98.31亿元，较上年末69.02亿元增长42.44%[15] - 期末应收账款为67.86亿元，较上年末41.06亿元增长65.27%[15] - 期末负债合计293.35亿元，较上年末284.25亿元增长3.2%[17] - 期末所有者权益合计107.27亿元，较上年末84.03亿元增长27.66%[17] - 本期营业总收入54.43亿元，较上期78.13亿元下降[24] - 本期营业总成本42.31亿元，较上期67.60亿元下降[24] - 本期营业利润11.24亿元，较上期10.09亿元上升[24] - 本期净利润10.71亿元，较上期9.05亿元上升[24] - 本期归属于母公司股东的净利润10.32亿元，较上期8.60亿元上升[24] - 本期基本每股收益1.0251元/股，较上期0.8825元/股上升[24] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容

财务审计 - 立信对中原环保2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 郑州东兴2024年期初余额15.16万元，累计发生5.95万元，偿还21.11万元[7] - 郑州公用2024年期初余额11.33万元，累计发生72.55万元，偿还71.96万元，期末11.92万元[7] - 中原国展（洛阳）2024年期初余额69325.11万元，利息3869.20万元，偿还4465.60万元，期末73878.94万元[7] 其他应收款等 - 中原建投（洛阳）其他应收款34,818.21，代垫款等45,787.35[8] - 中原环保新密水务其他应收款51,656.57，代垫款等44,898.87[8] - 总计其他应收款288,578.12，代垫款等总计328,060.43[9] 应收账款及收入 - 郑州东龙新能源应收账款208.85，供能收入130.15[9]

会议情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事参加3次战略、6次审计和3次专门会议[4][6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作16日[8] 关联交易 - 2024年3、7、12月分别审议通过关联交易议案[17][18] 报告披露 - 按时披露多份报告及内控评价报告[19] 履职情况 - 2024年独立董事履职、督促考察并维护股东权益[21]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全参加无委托与缺席[3] - 2024年独立董事出席6次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议讨论关联交易[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作16日[9] - 2024年3月、7月、12月董事会审议通过关联交易议案[15] - 公司按时披露2023年年度及2024年各季度报告[16] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[12]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席[3] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全参加[3] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议讨论关联交易[8] 关联交易 - 2024年3月、7月、12月董事会分别通过关联交易议案[15][16] 报告披露 - 2024年按时编制披露多项报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事履职，未来将提升履职能力[19]

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会独立董事李伟真女士 （离任）、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事李伟真女士（离任）、尚贤女士、刘民 英先生、刘阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 中原环保股份有限公司董事会 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事参加3次战略委员会会议[4] - 2024年独立董事出席1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议讨论关联交易[7] 关联交易 - 2024年3月28日审议通过两项关联交易议案[15] - 2024年7月26日审议通过一项关联交易议案[15] - 2024年12月24日审议通过一项关联交易议案[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 工作时间 - 独立董事全年现场工作时间15日[9]

新策略 - 公司制定董事会向经理层授权管理办法完善法人治理结构[2] - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监控原则[3] - 授权事项分一般和特别授权，一般含草拟经营计划等方案[5] - 经理层在授权内集体决策、可调整细化并实施[5][8] - 董事会有权动态调整授权并监督，经理层越权将追责[10][11]

项目投资 - 项目预估总投资约3407.33万元，郑州新区约1370.38万元，马头岗约2036.95万元[3] 储能规模 - 郑州新区拟建储能规模为5MW/10MWh，马头岗为7.5MW/15MWh[3] 合作期限 - 项目合作期限20年，建设期1年，运营期19年[4] 公司股权 - 郑州智碳科技注册资本2480万元，中原环保子公司持股100%[5] 电价与结算 - 运营期乙方以90％电价折扣售电，按尖峰平谷时段电价乘90%结算[9] - 双方每月结算电费，甲方收清单和发票后20日支付[10] 项目模式与实施 - 项目采用EMC模式，智碳公司“自主建设、自主或委托运营”[3] - 项目不构成关联交易和重大资产重组，董事会审议通过后实施[1] 电能计量 - 项目建成稳定并网连续运行15日，验收合格后电能计量[6]