人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理和其他高级管理人员若干名[3] 任期规定 - 总经理每届任期3年，其他高级管理人员任期同总经理任期，均可连聘连任[4] 会议安排 - 总经理办公会议每月至少召开2次，必要时可随时召集[9] - 总经理办公会议通知应至少提前1个工作日发出[10] 记录保存 - 总经理办公会议记录保存期不少于10年[11]

委员会组成与运作 - 委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[21] 薪酬与考核 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[8] - 高管薪酬与考核方案报董事会批准[8] - 办公室拟定草案或报告，公司提供主要财务指标等资料[10] - 委员会考评后提报酬数额报董事会[11]

管理规范 - 公司制定投资者关系管理指引规范工作、保护投资者权益[2] - 投资者关系管理对象包括投资者、证券分析师等[4] - 管理沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[4] 工作开展 - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[6] - 为中小股东参加股东会创造条件，可网络直播[8] - 通过官网开设投资者关系专栏开展活动[10] 活动要求 - 特定情形下公司应及时召开投资者说明会[12] - 分析师会议等活动尽量公开，可网上直播[14] - 接受调研应形成书面记录并履行信息披露义务[18] 沟通管理 - 一对一沟通平等对待投资者，可公布相关文字记录资料[21] - 与调研机构及个人直接沟通，需其出具证明、签署承诺书[21] - 可安排投资者现场参观，避免其获取未公开信息[24] 交流渠道 - 设立投资者咨询电话，专人负责，重大事件可开通多部[26] - 通过互动易等渠道与投资者交流，保证信息真实准确完整[29] 责任与培训 - 投资者关系管理工作由董事会秘书组织协调，董事长为第一责任人[33][34] - 公司及相关人员不得有违规行为，应组织知识培训[35] 档案与制度 - 投资者关系活动建立档案，保存期限不少于3年[37] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效实施[40]

公司基本信息 - 公司于1993年10月25日首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为974,684,488元，股份总数974,684,488股[6][20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[117] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[125] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[126] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[137] - 审计委员会成员3名以上，独立董事过半数[144] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[165] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[175] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[179] 其他 - 公司党委会每届任期5年，党委设书记1名，纪委设书记1名[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[187] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[199]

第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，保证信息披露真 实、准确、完整、及时和公平，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《中原环保股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务或其他 个人原因，使公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的责任追究与处理制度。 中原环保股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分 （子）公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息 披露工作有关的其他人员。 第四条 董事、高级管理人员在此过程中应当积极履行 忠实、勤勉义务，按规定签署书面确认意见，保证定期报告 真实、准确、完整，并在规定期限内公平披露。 第五条 公司各单位、部室（中心）应当遵照规则要求， 全面、认真、准确填报年报相关内容，经分管领导审核后及 时提交至董事会办公室汇总编制，确保年报无遗漏、无差错。 第六条 ...

中原环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计、监 督和核查以及外部审计的沟通、配合工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应 当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

第六条 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先 于规定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替 应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当 履行的临时报告义务。在非交易时段，公司和相关信息披露 义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一 交易时段开始前披露相关公告。 和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公 司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但 尚未披露的信息。 中原环保股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律法规和《中 原环保股份有限公司 ...

中原环保股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中原环保股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监 管规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《指引》）等 有关法律、法规、规范性文件及《中原环保股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股 票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于 特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集 资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持 续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...

中原环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》以及《中原环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，应当在 2 个月内 召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

董事制度 - 制度适用于全体董事和高管[2] 董事辞职 - 辞职报告送达生效，两交易日内披露[5] - 特定情形需补位生效，六十日内完成补选[5][6] 董事解除 - 股东会提案需过半数表决权通过[6] 董事离职 - 两交易日内委托申报信息[6] - 继续履行公开承诺[8] - 半年内不得转让股份[11] - 任期届满前每年减持不超25%[11] - 持股变动由董秘监督[12]