股权执行 - 司法执行标的为金浦集团30000000股，占其持股8.87%，公司总股本3.04%[3] - 30000000股作价51030000元抵偿债务[5] - 执行后金浦集团持股308101448股，占总股本31.22%[3] 股权情况 - 截至披露日，金浦集团持股338101448股，占比34.26%[9] - 累计被冻结和标记股份占其持股91.13%，公司总股本31.21%[9] - 另有56757613股将被司法拍卖[9] 其他 - 本次执行不导致控股股东、实控人变化，股权未过户[10]

会议信息 - 金浦钛业第八届监事会第十八次会议2024年10月18日发通知，10月25日11:30通讯召开[2] - 应到监事三人，实到三人，由监事会主席徐跃林主持[2] 报告审议 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规，反映财务和经营状况[3] - 关于报告决议表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 报告查看 - 2024年第三季度报告具体内容详见《证券时报》等及巨潮资讯网[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.9476亿元，同比下降13.35%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.24亿元，同比下降4.1%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-3472.9万元，同比下降99.73%[2] - 净利润为-5474.7万元，同比增长46.35%，主要由于主营产品钛白粉销售单价上升[6] - 公司2024年第三季度净利润为-5474.74万元，同比下降46.4%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0555元，同比下降46.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1777.4万元，同比下降83.98%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，同比下降3.8%[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为17,774,298.59元，同比下降83.97%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0417亿元，同比增长57.86%，主要由于安徽金浦新能源项目支付的现金减少[6] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-104,170,433.72元，同比改善57.86%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-42,215,091.62元，同比下降560.68%[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为127,561,469.10元，同比下降4.47%[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为676,122,904.38元，同比增长14.09%[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为141,334,901.59元，同比下降1.56%[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为39,301,157.13元，同比增长3.89%[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为468,000,000.00元，同比下降15.18%[17] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为483,724,361.11元，同比下降9.50%[17] 资产与负债 - 公司总资产为29.806亿元，同比下降7.52%[2] - 公司货币资金期末余额为161,694,987.08元，较期初减少229,420,928.39元[10] - 公司应收账款期末余额为157,609,279.03元，较期初增加32,989,342.89元[10] - 公司存货期末余额为174,704,744.87元，较期初增加12,264,043.94元[11] - 公司流动资产合计期末余额为763,278,472.81元，较期初减少224,476,176.59元[11] - 公司固定资产期末余额为1,024,606,189.50元，较期初减少97,342,797.41元[11] - 公司在建工程期末余额为513,303,520.70元，较期初增加222,771,207.69元[11] - 公司短期借款期末余额为432,689,372.36元，较期初增加21,762,197.22元[11] - 公司应付账款期末余额为591,251,784.12元，较期初增加94,089,803.54元[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为13.09亿元，同比下降2.9%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为7663.95万元，同比下降15.0%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为13.36亿元，同比下降12.4%[12] 财务费用与研发费用 - 财务费用为1092.2万元，同比下降31.63%，主要由于利息费用减少[6] - 公司2024年第三季度研发费用为6068.94万元，同比增长1.1%[14] 股东信息 - 公司普通股股东总数为66,146名，前10名股东中金浦投资控股集团有限公司持股比例为34.26%，持股数量为338,101,448股[7] 其他 - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司与朱进春签订办公租赁合同，租赁面积为2621.58平方米，租金合计1121万元[9] - 公司2024年第三季度报告未经审计[18]

会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第三十二次会议于2024年10月25日上午10：30通讯召开[2] - 会议应到董事五人，实到五人，由董事长郭彦君主持[2] 报告审议 - 会议审议2024年第三季度报告，详情见指定媒体及巨潮资讯网[3] - 2024年第三季度报告决议表决同意5票，反对0票，弃权0票，决议通过[4]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月1日14:00[5] - 网络投票时间为11月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年10月25日[7] - 登记时间为2024年10月25日8:30 - 17:00[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室[8] - 登记地点（信函地址）为南京市鼓楼区水西门大街509号[16] 会议事项 - 审议续聘2024年度财务审计机构等事项[9] - 提案2.00须经出席会议股东所持表决权总数的三分之二以上通过[13] - 对中小投资者表决单独计票[13] 投票信息 - 网络投票代码为"360545"，投票简称为"金钛投票"[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[22][24]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月1日14:00召开[4] - 网络投票时间为11月1日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年10月25日[7] 会议地点 - 现场会议在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开[9] - 登记地点（信函地址）为南京市鼓楼区水西门大街509号[17] 审议事项 - 审议总议案、续聘审计机构及变更注册地址等议案[12] 投票规则 - 提案2.00须三分之二以上表决权通过[14] - 对中小投资者表决单独计票[15] 其他信息 - 登记时间为10月25日8:30 - 17:00[17] - 联系电话025 - 83799778，邮箱nj000545@sina.cn[18] - 网络投票代码“360545”，简称“金钛投票”[24]

ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3] - 公司应将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资需进行社会效益评估[9] - 公司应积极履行ESG职责，形成并自愿披露ESG报告[24] ESG管理架构 - 董事会是ESG工作的领导和决策机构，战略与ESG委员会是研究和指导机构[8] - 各执行单位承担ESG工作主体责任，总部证券管理部负责日常工作[8] 股东与债权人权益 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，提供网络投票便利[11] - 公司应制定稳定的利润分配政策，积极回报股东[11] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益，通报重大信息[12] 职工权益保护 - 公司应依法保护职工权益，建立完善人力资源管理制度[14] - 公司应提供健康安全的工作环境，防止事故和职业危害[14] - 公司应及时办理员工社保，足额缴纳社保费[14] 合作伙伴权益维护 - 公司应保护供应商、客户和合作伙伴权益，不依靠不当方式牟利，不侵犯知识产权[17] - 公司应提高产品质量和服务水平，保证产品和服务符合国家标准或经认证[17] - 公司应敦促供应商遵守道德，拒绝拒不改进的供应商[17] - 公司应监控和防范非法商业贿赂活动[17] - 公司应妥善保管相关个人信息，不得擅自使用或转售牟利[17] 环保工作要求 - 公司应遵守环保法规，加强污染治理和资源节约[19] - 污染物排放超标的执行单位需缴纳超标准排污费并负责治理[19] - 公司应检查监督环保政策实施情况，纠正不符合行为[19] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制订、修订和解释，自审议通过之日起生效[26]

新策略 - 2024年10月16日审议通过将董事会战略发展委员会调整为战略与ESG委员会并修订制度[2] - 调整目的是提升ESG管理水平和可持续发展能力[2] - 增加ESG相关职责，更名工作规则，制定《ESG管理制度》[2] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[3]

会议安排 - 金浦钛业第八届董事会第三十一次会议于2024年10月16日召开[2] - 公司拟于2024年11月1日召开2024年第四次临时股东大会[10][11] 议案决议 - 拟续聘中审亚太会计师事务所，需提交股东大会审议[3][4][5] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》，需特别决议提交审议[6][7][8] - 拟调整董事会战略发展委员会并修订制度[8][9]

金浦钛业股份有限公司董事会 战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管 理水平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略与ESG委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、 社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提 出建议。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期—致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公 司章程》及本工作规则增补新的委员。 第七条 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作组，由公司职能部室相关人员 组成，证券管理部负责战略与ESG委员会和董事会相关会议召开之前的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员由五名 ...