注册地址变更 - 公司拟将注册地址从吉林经开区变更至昌邑区，需股东大会审议[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后同日披露[2][3]

财务费用 - 公司2024年度财务与内控审计费用合计128万元，财报审计90万元、内控审计38万元[2][15] - 2024与2023年年报审计收费和内控审计收费均无增减[11] 人员数据 - 截至2023年末，中审亚太合伙人76人，执业注册会计师427人，签过证券服务审计报告的157人[3] 业务数据 - 2023年度业务总收入69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户41家，收费6806.15万元；挂牌公司审计客户206家，收费3102.98万元[3] - 2023年度本公司同行业上市公司审计客户18家，同行业挂牌公司审计客户100家[3] 风险保障 - 2023年度职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[4] 合规情况 - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次，16名从业人员受相应处罚[5] 人员业绩 - 项目合伙人董娟等近三年签署上市公司审计报告各2家[6] - 项目质量控制复核人马玉婧复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司审计报告[6] 后续事项 - 本次续聘尚需股东大会审议通过生效[16]

公司基本信息 - 公司于1993年10月26日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[6] - 公司注册资本为人民币986833096元[7] - 公司股份总数为986833096股，股本结构为普通股986833096股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] - 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[19] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[30] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[38] - 年度股东大会召开二十日前公告通知股东，临时股东大会召开十五日前公告通知股东[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会通知应披露董事、监事候选人详细资料，涉及持股5%以上股东等相关情况[39][40] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，由股东大会普通决议通过[51] - 公司“购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[52] - 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30%的担保，由股东大会特别决议通过[52] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事、监事应采用累积投票制[54] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[52] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在两个月内实施具体方案[60] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[73] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[73] - 董事会应保存会议资料至少十年[69] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[69] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[74][75] - 公司董事会下设审计委员会，可设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[76] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[76] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] - 董事会会议记录保存期限为十年[81] 管理层相关 - 公司设经理一名，副经理三名，经理每届任期三年，连聘可连任[83][84] - 经理在董事会授权范围内，决定特定事项的决策权限上限为1000万元（含）[85] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[92] - 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[92] - 监事会应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[101] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[101] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的60%[101] - 公司经营活动现金流量净额连续两年为负数或当年年末资产负债率超过70%，可不进行现金分红[101] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[105] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%时，可调整利润分配政策[106] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[106] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十天通知[113] - 公司邮件通知自交付邮局之日起第四个工作日为送达日期，电子邮件以系统显示发送成功为送达日期，公告以第一次公告刊登日为送达日期[116] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[119][120] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告[126] - 债权人接到通知书应三十日内、未接到通知书自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[126] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[132]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 徐州钛白向北京银行申请授信800万元，金浦钛业提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年净资产89.95%[18] 徐州钛白情况 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] - 2024年6月30日徐州钛白资产总额12.25亿元，2023年末为13.06亿元[7] - 2024年6月30日徐州钛白净利润 - 577.84万元，2023年为 - 4299.98万元[7]

股份拍卖 - 金浦集团56,757,613股股份将拍卖，占其持股16.79%，占总股本5.75%[2] - 若成交，金浦集团持股281,343,835股，占总股本28.51%[2] - 30,000,000股及26,757,613股拍卖参考价分别为5820万元及5190.976922万元[3] - 累计30,000,000股已流拍，占其持股8.87%，占总股本3.04%[4] 股份冻结 - 金浦集团被司法冻结及标记股份比例达100%[2] - 累计被司法冻结97,381,744股，标记240,719,704股，占总股本34.26%[5] - 94,025,579股被轮候冻结，占其持股27.81%，占总股本9.53%[5] - 61,000,000股被轮候冻结两次，每次占其持股18.04%，占总股本6.18%[5] 涉诉债务 - 涉及宁波海广债务本金16300万元，涉诉金额相同[7] - 涉及中信金融两笔债务3100万元和3900万元，涉诉金额相同[7] - 徽商银行两案涉金额14,968.00万元和15,000.00万元[8] - 苏州资产两仲裁涉金额27,000.00万元和15,000.00万元[8] - 一审判决支付中核华兴18890万元工程款及利息3132万元[8] - 浦发银行7000万元贷款逾期，信用等级下调为次级[9] 其他情况 - 金浦集团无侵害上市公司利益情形，公司生产经营正常[9] - 逾期及违约记录可能影响公司控制权稳定[9] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[9]

公司经营情况 - 公司今年上半年钛白粉业务情况有所好转，但下半年行情有所下滑[1] - 公司钛白粉外贸主要销往欧洲、南美洲、中东和东北亚，上半年国际和国内的销售占比约为27%和73%[1] - 由于欧盟加收关税，公司对欧洲市场的销量有所减少[1] 行业供需分析 - 今年旺季需求不旺，主要受房地产、涂料、塑料管型材等下游行业需求萎缩的影响[1] - 国内钛白粉产能在增加，出口受欧盟等增加倾销税的影响而受阻[1] - 未来行业竞争加剧是总体趋势，规模较小的企业被市场淘汰的可能性增大[1] 公司发展规划 - 公司将聚焦主业钛白粉产业，借助资本力量实现产能重组扩张[2] - 公司将力争实现兼具氯化法和硫酸法的钛白粉制造能力[2]

公司概况 - 公司名称为金浦钛业股份有限公司，证券代码为000545 [2] - 公司当前钛白粉产能为12+4万吨/年，未来将以行业产能重组扩张为主要方向 [2] - 公司2024年上半年钛白粉销售量为7.95万吨，出口和国内的出货占比分别为27%和73% [2] 产品情况 - 公司金红石和锐钛矿型产品销售均价相差约1000元 [2] - 公司子公司徐州钛白生产线可自制硫酸和蒸汽 [2] 经营情况 - 2024年上半年公司产品毛利率显著高于2023年全年,主要是销售单价上升所致 [2] - 公司钛矿采购来源包括承德矿、南非矿、挪威矿、埃及矿等,长期合作供应商会给予一定价格优惠 [2][3] - 欧盟加收关税一定程度上减少了公司在欧洲的销售,公司已转向其他国际市场开拓新渠道 [3]

人事变动 - 金浦钛业副总经理朱正因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，朱正未持有公司股份[2]

授信与担保 - 下属公司申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司担保额度不超13.70亿元[2] - 合营公司金浦英萨向交通银行申请授信4500万元，公司提供最高4440万元连带责任保证[3] 金浦英萨情况 - 金浦英萨注册资本4300万美元，公司通过环东新材料持有其50%股权[4][5] - 2024年6月30日，资产总额59626.54万元，负债总额30713.86万元，净资产总额28912.68万元[8] - 2024年1 - 6月，营业收入21562.49万元，利润总额 - 1942.20万元，净利润 - 1456.65万元[8] 公司担保数据 - 公司及下属子公司累计担保额度为14.65亿元，占2023年12月31日经审计净资产的89.95%[17] - 公司及下属子公司实际对外担保金额为60152.56万元，占2023年12月31日经审计净资产的36.93%[17]

073 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日14：00。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5,398,670股，占公 司有表决权股份总数的0.5471％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代 表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股 东287人，代表股份5,398,670股，占公司有表决权股份总数的0.5471％。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳 ...