项目概况 - 新能源电池材料一体化项目（一期）计划年产10万吨磷酸铁与30万吨硫酸，总投资约12.8亿[2] - 原计划2023年四季度建成投产[2] 项目进度 - 土建形象进度完成98%以上[4] - 30万吨/年硫酸装置预计2025年一季度完成机械和试车[4] - 5万吨/年磷酸铁装置缓建，非标设备完成约60%[4] 资金情况 - 截至2024年10月31日，总投入3.94亿元[4] - 已签合同金额7.56亿元[4] - 已付款金额3.70亿元[4] 项目决策 - 因磷酸铁市场价格低且下游有新技术，放缓投资进度[5] - 持续关注项目进展并及时披露信息[6]

产能相关 - 后续产能规划主要通过同行并购方式氯化法推进也在未来计划中[1] 销售相关 - 钛白粉直销量约75% 经销商约占25% 产品主要销往涂料管型材塑料油墨橡胶装饰纸等领域[1] - 近年销售费用波动较大原因是保险费用上升管控放开后差旅费广告宣传费上升目前销售策略为价格随行就市确保市场份额减少资金占用增加预收款客户销售比例等[1] 采购相关 - 钛矿的采购来源主要包括承德矿南非矿挪威矿和埃及矿今年全年价格较为平稳波动较小[1] 项目进展相关 - 新能源项目中磷酸铁装置鉴于目前市场情况已放缓进度硫酸装置按计划推进[2] 发展战略相关 - 总体来说要聚焦主业钛白粉产业的本身及向上游发展在本行业内借助资本力量实现钛白粉产能的重组扩张[2] 研发相关 - 研发费用主要用于产品开发优化节能降耗减排等项目[2]

人事变动 - 公司总经理殷红忠因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 董事会同意聘任董事长郭彦君兼任公司总经理[3][4] 新总经理信息 - 郭彦君1992年出生，有美国纽约大学风险管理专业理科硕士学位[8] - 郭彦君系公司实际控制人郭金东之女，任多职[8]

人事变动 - 公司总经理殷红忠申请辞去总经理职务[3] - 董事会同意聘任董事长郭彦君兼任公司总经理[3] 会议情况 - 金浦钛业第八届董事会第三十三次会议于2024年11月5日上午10：30通讯召开[2] - 会议应到董事五人，实到五人[2] - 变更总经理议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

股价情况 - 金浦钛业股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 公司股价未严重偏离同行业上市公司合理估值[7] 公司动态 - 2024年10月28日披露控股股东权益变动超1%公告[4] - 2024年11月1日控股股东部分股票完成司法拍卖[5] 信息说明 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] - 不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项[6] - 不存在重大风险事项[8] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 交易情况 - 股票异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[5]

金浦钛业 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 11 月 1 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

会议投票信息 - 现场会议2024年11月1日14：00，网络投票9:15 - 15:00[4] - 546人投票，代表314,772,106股，占比31.8972％[7] 议案表决结果 - 续聘审计机构议案，同意313,782,806股，占比99.6857％[11] - 变更注册地址议案，同意313,812,106股，占比99.6950％[14] 其他情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[17] - 无否决议案，未变更前次决议[2][3]

拍卖情况 - 本次拍卖金浦钛业股票30,000,000股及23,401,448股[2] - 金浦集团30,000,000股成交，金额79,210,000元[3] - 韩莉莉23,401,448股成交，金额61,766,706.14元[3] 股份数据 - 2024年10月31 - 11月1日拍卖股份占金浦集团17.33%，总股本5.41%[6] - 公告披露日金浦集团持股308,101,448股，占总股本31.22%[7] - 过户后金浦集团持股降至254,700,000股，比例降至25.81%[7] 其他情况 - 控股股东累计被司法冻结及标记股份占全部股份100%[7] - 拍卖不导致控股权变化，但有控制权变更可能[7] - 拍卖最终结果存在不确定性[7]

纪要涉及的行业或者公司 涉及吉林辖区的上市公司，包括吉大通信、吉大证源、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤、吉林碳股、吉氏传媒、金冠股份、金虹控股、金浦泰业、金源股份、利源股份、诺德股份、欧亚集团、泰斯林、启明信息、全阳全、苏宁环球、通话东宝、通话金马、通浦股份、万方发展、西点药业、亚联发展、亚联机械、亚太集团、研傲股份、一气复维、一气解放、一胜药业、英力汽车、致远新能、中钢国际、中通国脉、中研股份、朱老六等[2] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：举办“推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，促进上市公司与投资者沟通，提高上市公司治理水平，让投资者深入了解公司发展和经营成果；活动结束后互动渠道仍畅通，上市公司会持续关注投资者需求并及时答复 论据：活动组织辖区上市公司高管通过投资者关系互动平台与投资者集中在线交流，公司嘉宾总共回答问题872个，体现了良好互动[1][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，全景网全景路演对活动进行全程多渠道实时报道[1]

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-088 金浦钛业股份有限公司 控股股东权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动系金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金 浦集团"）所持公司部分股权被司法执行所致，不属于股东增持或者 减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，金浦集团所持公司股份减少 30,000,000 股， 由 338,101,448 股减少至 308,101,448 股，占公司总股本的比例由 34.26%减少至 31.22%。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 金浦投资控股集团有限公司 | | | | 住所 | | 南京市鼓楼区马台街 99 号 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 24 日 | | | | 股票简称 | 金 ...