近日，公司收到深交所出具的《关于终止对金浦钛业股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕79 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－030 金浦钛业股份有限公司 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请 文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票 事项并撤回申请文件的公告》。 2024年3月29日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司向深 交所提交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票 申 ...

深圳证券交易所文件 抄送:中信建投证券股份有限公司 金浦钛业股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 31 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向我所提 交了《金浦钛业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请 文件审查的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤回金浦 钛业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审查的申请》。根 据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 1 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规 定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深证上审〔2024〕79 号 关于终止对金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 4 月 8 日印发 2 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－027 金浦钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十六次会议，于2024年3月26日发出会议通知，并于 2024年4月2日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到 董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 公司及子公司为其提供融资担保的议案 2024 年度，金浦钛业下属公司（包括公司下属全资、控股子公 司、合营公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21 亿元，公司及子公 司拟在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任担保，担保额度不 超过人民币 13.70 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押以及反 ...

授信与担保 - 2024年度下属公司拟申请综合授信额度不超21亿元，公司及子公司拟提供担保额度不超13.70亿元[4] - 担保总额度超公司2022年12月31日经审计净资产50%[3] - 本次担保后公司担保额度总金额为13.70亿元，占2022年12月31日经审计净资产的73.28%[40] 各子公司情况 - 安徽金浦新能源注册资本53000万元，公司持股50.94%，2023年9月30日资产317428381.10元，负债281450374.83元，营收904919869.01元，净利润2763637.55元[22][23] - 南京金浦英萨注册资本4300万美元，公司持股50%，2023年9月30日资产655152271.66元，负债343216617.93元，营收321214223.70元，净利润 - 4253163.95元[25][28][29] - 上海东邑酒店注册资本20400万元，公司持股100%，2023年10月31日资产296976346.57元，负债138986059.11元，营收670283.01元，净利润 - 12316124.27元[29][33] 各子公司担保详情 - 南京钛白截至目前担保余额33200万元，本次新增43057.89万元，占2022年净资产比例22.94%[7] - 徐州钛白截至目前担保余额22000万元，本次新增30000万元，占2022年净资产比例15.98%[7] - 钛白国贸截至目前担保余额0万元，本次新增8000万元，占2022年净资产比例4.26%[7] - 金浦新能源截至目前担保余额0万元，本次新增20000万元，占2022年净资产比例10.66%[7] - 金浦英萨截至目前担保余额5900万元，本次新增5900万元，占2022年净资产比例3.46%[7] - 东邑酒店截至目前担保余额8800万元，本次新增30000万元，占2022年净资产比例15.98%[7] 其他 - 金浦新能源少数股东无法按比例担保，项目推进正常，风险可控[35][36] - 金浦英萨另一股东关联方提供不少于9642万元连带责任担保[37] - 董事会认为担保利于下属公司发展，风险可控，不损害股东利益[38][39] - 公司无其他担保事项和逾期担保[40]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－029 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－024 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司第八届董事会独立董事第五次专门会 议，于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应到独立董事两 人，出席两人（单文峰先生、孙洋先生），本次会议的召开及表决程 序符合相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。全体与会独 立董事经认真审议，形成以下决议： 一、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 二〇二四年三月二十九日 经审议，独立董事认为，因资本市场环境变化，基于公司自身 发展战略及经营规划，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项 并撤回相关申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同 意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，同 意《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，并 同意提交董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-026 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、诉讼机构：南京市鼓楼区人民法院 3、诉讼请求： （1）请求依法撤销（2023）苏 0106 执异 213 号执行裁定书； 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称"南京钛白"）为原告 3、涉案的金额：预计约 2400 万元 4、对上市公司损益产生的影响：公司将继续通过法律手段维护 公司的合法权益，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存 不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 1、原告：南京钛白化工有限责任公司 被告：南通金碧晨新兴产业投资合伙企业 第三人：南京金浦东裕投资有限公司 第三人：江苏钟山化工有限公司 第三人：南京金浦东部房地产开发有限公司 （2）请求依法确认原告对案涉第三人金浦东裕的未执行款项不 承担相关股东责任； （3）本案诉讼费用由被告承担。 二、诉讼事项的进展情况 2024 年 3 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－025 金浦钛业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项 并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。 现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于2023年5月26日召开第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第九次会议，于2023年6月14日召开2023年第四次临时股东 大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 2023年7月31日，公司收到深交所出具的《关于受理金浦钛业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 595号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件 进行了核对，认为申请文 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-023 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，经与 相关各方充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十五次会议，于2024年3月21日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年3月28日下午17:00在南京市鼓楼区马台街99 号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐 跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管 理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的 各项工作。 具体内容详见同日在《证券时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－022 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的公告》。该议案已经过公司独立董事专门会议审议通 过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十五次会议，于2024年3月21日发出会议通知，并于 2024年3月28日下午16：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管 理层与 ...