证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-091 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议 通知于 2023 年 09 月 01 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 09 月 04 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意增补孙奉军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，该事项尚需提 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名孙奉军为金圆环保股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金 圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人孙奉军，作为金圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-089 号 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成注册资本、经营范围变更的登记及《公司章程》备案手续， 并取得吉林省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告 如下： 公司名称：金圆环保股份有限公司 注册资本：778,781,962 元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1998 年 03 月 04 日 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 27 日召 开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十八次会议和 2023 年 05 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 终止 2022 年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票 期权的议案》及《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改 公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 0 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST金圆，股票代码为000546[9] - 公司联系人为董事会秘书关青川，联系地址为杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼，电话为0571-86602265，传真为0571-85286821，电子邮箱为jygf@jysn.com[9] 业务概况 - 公司报告期内未进行现金红利派发、送红股或以公积金转增股本[3] - 公司报告期内主要业务为环保业务和新能源材料业务[17] - 公司正处于设备调试阶段，努力提升生产效率[18] - 公司在海外布局锂资源项目，收购Laguna Caro矿权项目和HANCHA S.A.100%股权，加强上游锂资源战略布局[19] - 公司通过“二次腾飞”战略规划聚焦新能源材料战略转型，布局西藏、阿根廷等地增加锂资源储量[21] 财务状况 - 本报告期营业收入为9.16亿元，较上年同期下降67.31%；归属于上市公司股东的净利润为-3,116.13万元，较上年同期下降228.30%[12] - 公司营业收入同比下降67.31%，主要因固废危废资源综合利用业务和水泥窑协同危废处置业务下滑[23] - 公司营业成本同比下降64.09%，销售费用下降68.75%，管理费用下降17.91%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降1,332.75%，主要因投资活动及筹资活动现金流出增加[25] 股权激励 - 公司2022年股权激励计划拟授予激励对象权益总计654.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占公司股本总额的0.838%[46] 环保情况 - 金圆环保公司2023年半年度报告显示，公司拥有多家子公司，其中河源金圆、重庆埠源、灌南金圆等公司已获得排污许可证[51] - 公司在大气污染物排放标准方面符合相关标准，包括窑尾废气中的各种有害物质排放量[55] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,546股，持股5%以上的普通股股东包括金圆控股集团、赵辉等[131] - 金圆控股集团持有231,907,628股普通股，占比29.70%，其中质押了132,810,000股[131] 资产负债情况 - 2023年上半年，金圆环保股份有限公司的固定资产达到了2,472,670,883.47元，较上年同期增长了63.5%[141] - 公司在2023年上半年的流动负债合计为1,696,068,114.24元，较上年同期下降了14.7%[142]

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-081 号 金圆环保股份有限公司 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 通知于 2023 年 08 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 08 月 25 日 金圆环保股份有限公司董事会 特此公告。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2023 年半年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议。 3．本 ...

金圆环保股份有限公司 1．报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司非经营性资金占用的 情况。不存在其他关联方违规占用公司资金的情况，不会影响公司正常生产经营 活动，不会损害公司及公司股东利益。 2．公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至 报告期末，公司实际担保余额为人民币45,660.00万元。公司及控股子公司不存 在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判 决败诉而应承担的担保。 我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等 有关规定的情形。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和金圆 环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-082 号 金圆环保股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《金圆环保股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十次会议通 知于 2023 年 08 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 金圆环保股份有限公司监事会 2023 年 0 ...

| 控股股东、实际 | 浙江华阅企业 | 大股东金圆控股集团有 | | | | | | | 资产处置 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | 其他应收款 | 166,766.24 | | 4,290.23 | 9,000.00 | 162,056.47 | | 经营性 | | | 管理有限公司 | 限公司之子公司 | | | | | | | 款 | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 166,766.24 | - | 4,290.23 | 9,000.00 | 162,056.47 | | | | | 金圆环保发展 | 子公司 | 其他应收款 | 5,545.78 | 2,801.00 | | 4,537.59 | 3,809.19 | 应收暂付 | 非经营 | | | 有限公司 | | | | | | | | 款 | 性 | | | 江苏金圆新材 | 子公司金圆环保发展有 | 其他应收款 | 20,919.17 | 90.9 ...

声明人丁惠民，作为金圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...