股东大会信息 - 2024年10月29日决定召开股东大会并公告，距召开日15日[2] - 2024年11月15日14:30举行现场会议，对应时间开放投票[2] 股东情况 - 出席股东426人，代表股份313,482,709股，占比40.2529％[4] - 现场投票股东2人，代表股份298,045,194股，占比38.2707％[4] - 网络投票股东424人，代表股份15,437,515股，占比1.9823％[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意311,860,309股，占比99.4825％[5] - 中小股东同意13,815,115股，占比89.4905％[5] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案情形[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日召开[2] - 现场和网络投票股东426人，代表股份313,482,709股，占比40.2529％[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决中，同意311,860,309股，占比99.4825％[4] - 中小股东总表决中，同意13,815,115股，占比89.4905％[5] 决议合法性 - 上海东方华银律师认为本次股东大会各项决议合法有效[6]

关于实控人之一部分股份解除质押及办理质押的公告 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-086 号 金圆环保股份有限公司 三、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，赵辉先生及其一致行动人金圆控股集团有限公司（以下 简称"金圆控股"）、杭州开源资产管理有限公司（以下简称"开源资产"）所 持质押股份情况如下： | | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 结数量 | | （股） | | | 金圆 | 231,907,628 | 29.78% | 162,257,492 | 162,257,49 | 69.97% | 20.83 ...

股份质押 - 金圆控股解除质押1200万股，占所持股份5.17%，总股本1.54%[2] - 2024年11月7日质押7216495股，占所持3.11%，总股本0.93%[5] - 2024年11月7日质押4810997股，占所持2.07%，总股本0.62%[5] 持股情况 - 截至披露日，金圆控股持股231907628股，比例29.78%[7] - 开源资产持股4074048股，比例0.52%[7] - 赵辉持股66137566股，比例8.49%[7] 综合数据 - 三者合计持股302119242股，比例38.79%[7] - 质押后三者质押股份数188257492股，占所持62.31%，总股本24.17%[7] 其他情况 - 金圆控股及一致行动人质押比例超50%未达80%[8] - 不存在5%以上质押股份延期或平仓风险[8] - 本次质押融资不用于上市公司，不负担业绩补偿义务[8]

环境问题 - 1号和2号危险废物仓库间有15个空吨桶露天堆存[1] - 危险废物仓库内约2543吨危险废物贮存且多处大门未关[1] - 接收委托处置时收集1吨袋非危险废物圆形中空金属填料[1] 处罚与整改 - 众思润禾因环境违法被罚款50万元[3] - 公司已基本完成问题整改[4] 影响说明 - 行政处罚对公司经营业绩无重大影响[5] - 不触及重大违法强制退市情形[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任重庆康华作为2024年度财务报告及内控审计机构，原审计机构为中汇[1] - 变更事项需提交2024年第五次临时股东大会审议[2] 重庆康华情况 - 2022年在全国9000多家会计师事务所中综合评价排名53位[4] - 2023年末合伙人21人，注册会计师113人，签过证券服务业务审计报告的12人[4] - 2023年度收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元，证券业务收入285.50万元[4] - 上市公司审计客户3家，审计收费总额228万元，同行业上市公司审计客户0家[4] - 职业保险累计赔偿限额7700万元，近三年无执业行为相关民事诉讼及判决担责情况[6] - 近三年从业人员受刑事、行政、自律监管、纪律处分0次，1人受监督管理措施1次[6] 审计费用 - 公司2024年度审计费用150万元含税，较2023年度下降[8] 会议决议 - 2024年10月29日第十一届董事会第十三次会议一致通过变更议案[11] - 董事会审计委员会、董事会同意聘任重庆康华[11] 备查文件 - 包含第十一届董事会审计委员会第五次会议决议等文件[12]

市场扩张和并购 - 2020年6月5日公司与中国能源、中能资本签署《投资框架协议》[1] - 2022年11月21日顺控发展股东大会未通过收购中机茂名60%股权议案[3] - 2023年4月公司以37965.6万元将中机茂名100%股权抵偿债务[4] 中机茂名重整进展 - 2023年6月广东省茂名市中级人民法院受理中机茂名重整申请[5] - 2023年12月中机茂名重整计划草案提交期限延长至2024年3月13日[5] - 2024年1月法院判决撤销中机茂名两份《反担保协议》[6] - 2024年3月债权人会议表决通过中机茂名重整计划草案[6] - 2024年5月法院批准中机茂名重整计划草案并终止重整程序[7][10] - 2024年10月28日茂名港集团以3.3亿元竞得中机茂名重整投资权益[9] - 法院裁定将公司持有的中机茂名100%股权过户至茂名港集团名下[9] 财务处理 - 公司对中机茂名进行出表处理[10] - 中机茂名破产重整进展不影响公司财务报表及正常经营[10]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年11月15日14:30现场召开[1] - 会议股权登记日为2024年11月11日[2] - 登记时间为2024年11月13日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日09:15 - 15:00[1][16] - 网络投票代码为360546，投票简称为金圆投票[14] 审议议案 - 会议审议关于拟变更会计师事务所的议案等[4]

公司决策 - 2024年10月29日召开第十一届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] 架构调整 - 本次调整是对内部管理机构的调整[1] - 调整不会对生产经营活动产生重大影响[1]

会议信息 - 第十一届董事会第十三次会议于2024年10月29日召开，应出席6人实到6人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[5] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘重庆康华[7] - 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，11月15日召开[8]