公司决策 - 2024年12月27日和2025年1月13日分别召开董事会和股东大会，通过变更回购股份用途等议案[2] - 回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] 数据信息 - 注销后总股本减少1,133,700股，注册资本减少1,133,700元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年1月14日至2月27日工作日特定时段[4] - 申报登记地点、联系人、电话、传真、邮编、邮箱等信息[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月14日[5]

公司基本信息 - 公司于1993年10月27日发行2700万股人民币普通股，12月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为777,648,262元，股份总数为777,648,262股[5][13] - 公司为金圆环保股份有限公司，财报日期为2024年12月28日[158] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[17] - 特定股价情况公司可收购股份[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，有禁售期[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可60日内请求撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][40][41] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45][46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 股东大会通知时间有规定，投票时间和股权登记日有要求[46][47] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[48] - 会议记录保存15年[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 分拆所属子公司上市等提案需特别决议且部分有额外要求[62][63] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[64] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[64] - 关联交易关联股东回避，决议需非关联股东相应比例通过[65] 董事与监事会 - 董事、监事候选人由特定主体提名，选举采取累积投票制[66] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[75] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[81] - 董事会有权决定一定金额内的投资等事宜，对外担保有审议要求[85][86] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知规定[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[89] - 董事与决议事项有关联关系有表决权限制[89] - 董事会会议记录保存15年[90] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 公司董事会设四个专门委员会，对董事会负责[94] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[107] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[113] 财务与分红 - 公司在规定时间内披露年报、中期报告和季度财报[117] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[117][118] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] - 每股可供分配利润低于0.1元等情况公司当年可不进行现金分红[120][121] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[128][129] - 公司通知送达日期按不同方式确定[135] - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告要求[140][141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散应成立清算组，债权人申报债权有时间要求[145][146] - 控股股东定义[155] - 公司章程由董事会负责解释，附件包括议事规则[156][157]

股份与资本变更 - 公司拟注销1133700股回购股份[1] - 原注册资本778781962元，修订后为777648262元[1] - 原股份总数778781962股，修订后为777648262股[1] 流程进展 - 2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议议案[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理手续[2] 其他信息 - 修订后《公司章程》将披露于巨潮资讯网[1] - 变更内容以市场监督管理部门核准登记为准[2] - 备查文件含公司第十一届董事会第十四次会议决议[4] - 公告日期为2024年12月28日[5]

股东大会信息 - 公司2025年1月13日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年1月7日[2] - 登记时间为2025年1月10日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日09:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为360546，简称金圆投票[11] 审议事项 - 审议变更回购股份用途并注销等议案，须三分之二以上表决权通过[4]

会议安排 - 第十一届董事会第十四次会议2024年12月25日发通知，27日召开[2] - 同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[8] 担保与股份 - 同意将革吉县锂业20000万元担保额度调剂至江西汇盈环保[4] - 同意变更1133700股回购股份用途并注销减资[6] - 同意因注销股份减少注册资本并修订《公司章程》[7]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保余额6000万元，占2023年度经审计净资产1.43%[1] - 2024年度公司及子公司申请授信担保总额度不超7.1亿元[2] - 公司将革吉锂业2亿担保额度调剂至江西汇盈[3] - 调剂后江西汇盈担保额度3亿元，革吉锂业1亿元[5] - 调剂后上市公司及其控股子公司担保额度总金额7.1亿元[11] 业绩情况 - 江西汇盈2024年1 - 9月营收17.09万元，2023年度为1796.73万元[11] - 江西汇盈2024年9月30日资产总额84728.78万元，负债总额84092.03万元[11] - 革吉锂业2024年1 - 9月营收427591.52万元，2023年度为200829.45万元[8] - 革吉锂业2024年9月30日资产总额140084.52万元，负债总额132913.00万元[8] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、违规担保、逾期担保等情况[12]

股份回购 - 2022年2月22日 - 3月8日累计回购3,133,700股，金额49,991,587元[1] - 2023年对2,000,000股限制性股票回购注销[2] 股份用途变更 - 拟将1,133,700股未使用回购股份注销减资[4] 股本变化 - 总股本将从778,781,962股减至777,648,262股[5] 审议情况 - 变更事项已通过董事会和监事会，待股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议2024年12月25日发通知，27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过变更回购股份用途并注销议案，3票同意[3] - 同意变更1,133,700股回购股份用途为注销减资[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

公司运营 - 公司生产经营运作正常，各项工作有序开展[1] 实际控制人情况 - 2024年12月10日赵辉被取保候审，期限从当日起算[1] - 赵辉目前未担任公司董监高，该事项对公司无重大影响[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[1]

股权质押 - 金圆控股解除质押600万股，占所持2.59%，占总股本0.77%[2] - 金圆控股质押485万股，占所持2.09%，占总股本0.62%[5] - 金圆控股持股231907628股，比例29.78%，质押后占69.41%、20.67%[7] 股东情况 - 开源资产持股4074048股，比例0.52%，质押前后为0[7] - 赵辉持股66137566股，比例8.49%，质押后占42.41%、3.60%[7] 综合数据 - 合计持股302119242股，比例38.79%，质押后占62.56%、24.27%[7] - 已质押限售和冻结28050000股，占14.84%[7] - 未质押38087566股，占33.67%[7] 风险情况 - 金圆控股及一致行动人质押超50%未达80%[8] - 金圆控股及一致行动人无质押延期或平仓风险[8]