证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-007 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 13 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协 议二的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵辉先生对本议案回 避表决。 一、董事会会议召开情况 同意浙江华阅延期支付公司转 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-008 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 13 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协 议二的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意浙江华阅延期支付公司转让互助金圆 100.00% ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-010 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一 | 董事会由 6 名董事组成，设董事 | 董事会由 7 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-006 号 金圆环保股份有限公司 关于子公司签署合作框架协议进展 暨对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于子公司签署合作框架协议进展 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）子公司金圆新材料有限公司（以 下简称"金圆新材料"）与吴浩先生于 2022 年 9 月签署了《合作框架协议》， 协议主要为发挥各自优势，共同合作开发锂渣提锂及高价值综合处理项目，具体 内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司 关于子公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2022-150 号） 鉴于吴浩团队指定的江苏九盛峰科技发展有限公司（以下简称"九盛峰科 技"）已在试验现场进行了锂渣提锂工业试验，并取得了较好的效果。公司拟就 开发锂渣提锂及高价值综合处理项目进行进一步深化合作，经各方友好协商拟投 资设立子公司共同合作开发锂渣深度处理及高价值综合利用项目。 二、投资概述 公司子公司金圆新材料拟与九盛峰科技、张建盛共同出资在江西省上饶市设 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-004 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | | | | | 2024 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (经公司 2024 年第一次临时股东大会通过) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知与公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-003 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 01 月 16 日（星期二） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 298,161,794 股，占上市公司总 股份的 38.2857％。 1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有 限公司部分股权暨资产出售的 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知、公司2024年第一次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 金圆 | 是 | 5,200,000 | 2.24% | 0.67% | 否 | 否 | 2024 年 01 | 办理解除 质押手续 | 江苏银行股 份有限公司 | 自身 生产 | | 控股 | | | | | | | 月 0 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-001 号 金圆环保股份有限公司 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 公司（以下简称"顺控发展"）签署了《广东顺控发展股份有限公司与中国能源 工程集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司 关于中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 05 日在巨潮资讯网 ...