证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-131 号 金圆环保股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司 会议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议： 鉴于公司第十届监事会任期届满，经全体与会职工代表投票表决，选举王时 彦女士为公司第十一届监事会职工监事，任期三年，与公司 2023 年第五次临时 股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事简历详见 附件。 特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 附件 ：第十一届监事会职工监事简历 王时彦，女，1982 年生，大专学历，现任公司审计主管，曾任兰溪市双牛 房地产有限公司销售，兰溪市恒春房地产有限公司销售主管。 王时彦女士未持有公司股票；王时彦女士与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第五次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年第五次临时股东大会的通知、公司2023年第五次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任。 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-128 号 2022 年 11 月 04 日，公司与中国能源、中能资本及广东顺控发展股份有限 公司（以下简称"顺控发展"）签署了《广东顺控发展股份有限公司与中国能源 工程集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司 关于中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 05 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于公 司签署三方协议暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-167）。因顺控发展 于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于收购中机科技 发展（茂名）有限公司 60%股权的议案》，此议案未获顺控发展本次临时股东大 会出席股东有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。鉴于此，根据公司与中国 能源、中能资本及顺控发展签署的《广东顺控发展股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司关于 中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》第四条违约责任第 4.4（2）约定， ...

子公司停产 - 江西子公司2023年4月13日起停产，预计2个月[1] - 江西子公司2023年6月12日起继续停产3个月[2] 许可证信息 - 江西汇盈危险废物经营许可证核准经营规模132667吨/年[4] - 江西汇盈危险废物经营许可证有效期2023年12月14日至2026年12月13日[4]

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | | | 金圆控股 | 是 | 1,700,000 | 0.73% | 0.22% | 2023 年 04 | 2023 年 12 月 | 中信银行股份有 | | | | | | | 月 27 日 | 13 日 | 限公司杭州分行 | | 金圆控股 | 是 | 6,690,000 | 2.88% | 0.86% | 2023 年 02 | 2023 年 12 月 | 中信银行股份有 | | | | | | | 月 23 日 | 13 日 | 限公司杭州分行 | | 金圆控股 | 是 | 2,600,000 | 1.12% | 0.33% | 2023 年 04 | 2023 年 12 月 | 中信银行股份有 | | | | | | | 月 27 日 | 13 日 | 限公司杭州分 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名丁惠民为金圆环保股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议 通知于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件形式发出。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-122 号 金圆环保股份有限公司 本次会议于 2023 年 12 月 11 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王晓野，作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-123 号 金圆环保股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十三次会议 通知于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 11 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定，公司监事会同意提名叶剑飞先生、方逸雯女士为公司 第十一届监事候选人： （1）提名叶剑飞先生为公司第十一届监事会监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2） ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-125 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 12 月 28 日 09:15～09:25， 09:30～11:30，13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 28 日 09:15～ 15:00。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...