证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-4号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 3 月 25 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 董事 Erik Fyrwald 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长覃衡德先生代 为出席并行使表决权。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入32,779,456千元，上年度37,381,915千元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计49,068千元，上年度76,542千元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额32,730,388千元，上年度37,305,373千元[12] 其他 - 审计机构2024年3月25日出具无保留意见审计报告[4] - 正常经营外其他业务收入含销售副产品、技术服务及租赁收入等[12]

德勤华永是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的 专业胜任能力、投资者保护能力，并保证在为公司提供审计服务时根据相关法律 法规及规范性文件的要求始终保持充分的独立性。在为公司提供审计服务工作中， 德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。2023 年度财务报表及内部控制审计费用合计 315 万 元，2024 年度审计费用将提请股东大会授权由董事会与德勤华永协商确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为本公司 2024 年度财务报表以及年度 内部控制审计机构。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-6号 安道麦股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 1 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 德勤华永前身是 199 ...

会议情况 - 2023年召开12次董事会，审议37项议题且全部通过[5] - 2023年召开4次股东大会[6] - 2023年召开6次审计委员会会议、4次提名委员会会议和3次薪酬及考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席全部会议，对议案均投赞成票[5] - 对重大事项发表明确同意意见6次，发表事前认可意见4次[8] - 未行使独立聘请中介机构等特别职权[19] 公司事务审议 - 2023年董事会审议并披露四次关联交易[12] - 按时编制并披露5份报告，经审计同意后提交董事会通过[13] - 2023年3月19日审议通过继续聘请德勤华永为审计机构[14] 人事变动 - 2023年董事Chen Lichtenstein和独立董事席真辞职，提名覃衡德和杨光富[16] - 2023年2月和4月会议通过聘任Efrat Nagar为CFO、Steve Hawkins为CEO的议案[17] 薪酬与安排 - 2023年2月、3月和4月会议通过高级管理人员薪酬和离任安排议案[18]

关于安道寿股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00753 号 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"蛊 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 安道麦股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表 ...

安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一目止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | ] - ୧ | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | ll - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 100 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第P02683号 (第1页,共6页) 安道寿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")的财务报表,包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安道麦2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合 并及母 ...

业绩相关数据 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为70.3%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为70.0%[8] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1亿元，重要缺陷为5000万 - 1亿[13] - 非财务报告内控重大缺陷资产损失≥1.5亿元，重要缺陷为8000万 - 1.5亿[14] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含生产、研发等主要子公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含财务报告、信息系统总体控制等[10] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括销售、资产、采购、资金（含衍生品）[11] 内控缺陷情况 - 2022年识别的一项重要缺陷本年度已整改完毕[18] - 公司对内控一般缺陷提出整治意见并制定实施方案[15][16] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要缺陷[16][17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]

担保事项 - 公司拟为全资子公司安邦2024年度借款提供不超3.6亿元连带责任保证[2] - 提供担保后公司及控股子公司担保余额为580085万元，占最近一期经审计净资产26.46%[9] 安邦财务数据 - 安邦注册资本25138万元[3] - 2024年2月29日资产总额211234万元，较2023年末增长约2.94%[5] - 2024年2月29日负债总额124262万元，较2023年末增长约0.72%[5] - 2024年2月29日银行贷款51350万元，较2023年末增长约7.43%[5] - 2024年2月29日净资产86973万元，较2023年末增长约6.30%[5] - 2024年1 - 2月营业收入24047万元，远低于2023年[5] - 2024年1 - 2月利润总额630万元，2023年为 - 6451万元[5] - 2024年1 - 2月净利润630万元，2023年为 - 10779万元[5]

安道麦股份有限公司 收购安道麦辉丰(上海)农业技术有限公司 业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 安 D 9 10 1 德师报(核)字(24)第 E00116 号 (第1页,共2页) 安道麦股份有限公司董事会: 我们审核了后附的安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")管理层编制的安道麦辉丰(上 海)农业技术有限公司(以下简称"安道麦辉丰上海")与江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简 称"江苏辉圭")控股子公司农一电子商务(北京)有限公司及其子公司(以下简称"农一网")自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止三年期间经营业务实际平均年度毛利润与承诺平均年 度毛利润差异情况说明(以下简称"情况说明")。 专项审核报告 World Class 智启非凡 一、管理层的责任 按照安道麦与江苏辉丰签署的《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》的有关约 定编制情况说明,并确保其真实、准确及完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 安道麦管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对情况说明发表意见。我们按照《中国注册会 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-12号 安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日，其中 ...