安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-19号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 董事会审议并通过了提名覃衡德先生、刘红生先生、安礼如先生为第十届董 事会非独立董事候选人。 上述董事候选人的简历详见本公告附件。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案尚需股东大会审议批准。 3. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案 董事会审议并通过了提名葛明先生、杨光富先生为第十届董事会独立董事候 选人。 1 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日通知了所有董事，并于 2024 年 4 月 25 日以视频 及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长覃 衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表 决权。 本次会议的召开符合有关法律、行 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于5月13日14:30开始[5] - 会议股权登记日为2024年5月8日，B股股东需4月30日或更早买入股票参会[7] - 登记时间为2024年5月10 - 11日工作日9:30 - 16:30，异地股东5月11日16:30前完成信函或传真登记[17][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[36] 议案相关 - 会议审议修订独立董事制度、关联方信用贷款、董事会和监事会换届选举等议案[9][10][11] - 关联方信用贷款金额为20000万美元[8] - 换届选举议案采用累积投票表决方式，选3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事[12] - 提案3选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 提案4选举独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[31] - 提案5选举非职工代表监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[32] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[39] 其他 - 投票代码为“360553”，投票简称为“安道投票”[27] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[33] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[36]

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第三十三次会议 我们事前认可，同意将该关联交易事宜提交董事会审议。 1 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十三次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为 安道麦股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司 第九届董事会第三十三次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案 关于公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（直接或间接通过其 下属一家子公司）计划向公司控股股东先正达集团股份有限公司任一境外子公司 申请不超过 20,000 万美元的信贷额度事宜，系为扩展公司及其子公司的资金来 源，进一步支持公司持续的营运资金需求，理由合理、充分。 上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格和方式 符合市场规则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。 葛明 杨光富 2024 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-26号 安道麦股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 附件：钮利民先生简历 钮利民先生，1967 年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于吉林化工学院有 机化工专业以及参加过英国华威大学职业制造管理专业教育，现任安道麦荆州基 地总经理。1990 年 7 月参加工作，在加入安道麦之前，先后任职于富美实（张家 港）特殊化工品有限公司、科聚亚高新材料南通有限公司、艾仕得涂料系统（上 海）有限公司及立邦投资有限公司工业涂料事业部。钮利民先生此前未在本公司 控股股东及实际控制人单位工作。 截至本公告日，钮利民先生未直接或间接持有本公司股份。钮利民先生与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；钮利民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；钮利民先生不是失信被执行人；任 职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-20 号 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛明先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

安道麦股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及其他法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； 1 （五）具有良 ...

安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持；证券法务部为提名 1 委员会提供综合服务，负责日常联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-17 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度报告在深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2024 年 4 月 26 日。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年第一季度的经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2024 年第一季度网上业绩说 明会。 二、 会议语言 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir 参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360 浏览器），打开如下链接直 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 财务数据 - 2023 - 2026 年部分指标数据及变化情况：如“!"$”指标 2023A 为 32779，2024E 为 33254，2025E 为 35284，2026E 为 37236，对应变化率分别为 -12.3%、1.4%、6.1%、5.5%；“!%&”指标 2023A 为 25984，2024E 为 26394，2025E 为 27712，2026E 为 28873，对应变化率分别为 -300.1%、118.7%、125.9%、66.8%等 [9] - 不同项目不同年份的具体数值及变化率呈现，涵盖收入、成本、利润等多方面指标 [9] 其他数据表格 - 展示了“IZ[JKLMNOPQRSTQRKUQVWMNX”等不同类别下“_`_abY”“_`_cdY”等不同列的相关数据 [8] - 呈现了“[K\]^_”等不同项目在不同条件下的对应数据及相关说明 [10] 地区信息 - 列出北京和上海的邮箱、地址、邮编信息，北京邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是北京市东城区前⻔街道珠市⼝东⼤街 17 号，邮编 100050；上海邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是上海市虹⼝区东⼤名路 1080 号邮储银⾏⼤厦 3 楼，邮编 200000 [11] - 提及深圳的邮箱、地址、邮编信息，邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是深圳市福⽥区滨河⼤道 9023 号国通⼤厦⼆楼，邮编 518048 [18]