证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-59号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 15 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 12 月 18 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。 2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二十九次会议决议公 告》）。 鉴于原协议及补充协议约定的托管期限即将届满，公司董事会批准公司、中 国投与农化公司签署《委托经营管理协议的补充协议（二）》（"补充协议（二）"） （"本次交易"）。本次交易构成关联交易。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 1. 关于 2025 年工作计划的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 2. 关 ...

北京市天元律师事务所 关于安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 634 号 致：安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2024 年 11 月 22 日在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《安道麦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安道麦股份有限公司第十届董事会第 七次会议决议公告》《安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）、《安道麦股份 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-58号 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 安道麦股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-57号 安道麦股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上披露了《2024 年 第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-56 号）。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大 ...

报告投资评级 - 给予报告研究的具体公司“买入”评级（首次覆盖）[1][11] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是全球领先的作物保护公司，2024年Q3销售额为9.29亿美元（以人民币计算的营业收入为66.13亿元）同比减少约10%，其中销量增长1%价格下降7%，销售额下降源于市场价格下行和不再侧重销售部分低利润产品[3] - 2024年Q3期间费用方面，销售/管理/研发/财务费用率分别为15.80%/4.25%/1.54%/9.02%，同比分别变化+1.69/+0.84/+0.06/+5.90个pct，环比分别变化-1.53/+0.79/+0.10/+5.55个pct，财务费用同比明显增长源于套保成本因汇率走势增加、以色列消费者物价指数（CPI）走高对以以色列谢克尔计价、与CPI挂钩的债券产生负面净影响经营活动现金流净额为1.59亿美元同比增加0.77亿美元，投资活动现金流净额为0.07亿美元同比减少0.62亿美元[4] - 2024年Q3分区域看北美区域销售额为1.58亿美元同比+19%，主要得益于理想的天气条件以及公司侧重高毛利产品，同时使得北美区域在2024年前三季度销售额达到5.72亿美元同比+1%，其余区域在2024年Q3单季度销售额同比均出现下滑，欧洲、非洲及中东（EAME）区域销售额为2.03亿美元同比-14%，拉美区域销售额为2.87亿美元同比-18%，亚太区域销售额为2.82亿美元同比-11%[5][6] - 2024年Q3公司毛利率达20.25%同比+2.30个pct，虽然销售额同比下降，但新近按更低的市场定价购入的库存、销量小幅增长、管理层聚焦提升业务质量、高毛利产品在销售中占比扩大产生积极影响，汇率走势产生负面影响[6] - 2024年Q3公司继续在全球市场登记并推出多种新产品，多种差异化新产品取得登记、高毛利产品在销售中占比扩大等结果反映出公司启动奋进计划后部分落实措施已见成效，这将持续提升公司业务质量助力公司在2024 - 2026年逐步实现设定的利润与现金流目标[7] - 结合2024年前三季度表现给出盈利预期，预计公司2024 - 2026年营业收入分别295、308、325亿元，归母净利润分别-19、1.5、5.0亿元，2025 - 2026年PE分别为115、34倍，考虑到农药行业景气度有望恢复，公司全球市场份额有望持续提升给予“买入”评级[8]

安道麦股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于大华会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的（大华审字[2024]0011017817 号）《审计报告》，安道麦股份有限公司 （以下简称"公司"）对中化财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、 中化财务公司基本情况 二、 中化财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 中化财务公司系经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001， 金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公 司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表 人为夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-53 号 安道麦股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄京生先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安 ...

安道麦股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二四年十一月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 会议筹备 6 | | 第四章 | 会议提案 6 | | 第五章 | 会议通知 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 决议和记录 9 | | 第八章 | 信息披露 10 | | 第九章 | 附 则 10 | 安道麦股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安道麦股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员的行为，明确公司 董事会的职责权限，充分发挥董事会的经营决策作用，并保证董事会决策行为的合法化、规 范化、科学化、民主化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证监会发布的《上 市公司治理准则》（下称《治理准则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安道麦股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员应当遵守《公司法》及其他法律 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-52 号 安道麦股份有限公司 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》， 同意公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")与 公司控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"）签署融资协议，SG NL 向 ADAMA NL 提供 20,000 万美元的授信额度（"原贷款"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于关联方 20000 万美元信用贷款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-24 号）。 为满足子公司经营发展的资金需求，ADAMA NL 拟向 SG NL 申请新增授 ...

第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工 作。 安道麦股份有限公司 关于在中化集团财务有限责任公司存款的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解安道麦股份有限公司（以 下简称"公司"）在中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本 应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司总裁兼首席执行官任组长，为领导工作组风险预 防处置第一责任人，公司首席财务官任副组长，成员包括公司财务部、 法务部相关人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工 作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 1 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各 ...