中化集团财务有限责任公司 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准， 于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复 兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 中化财务公司现股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 60 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-9号 安道麦股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）； 2、原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）； 3、变更会计师事务所的原因：德勤华永已连续8年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 相关规定，综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，拟改聘毕马威华 振担任公司2025年度审计机构； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月12日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-11 号 安道麦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人 采购原材 | Syngenta AG 子公司 | 及其 | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 118,797 | 13,059 | 91,594 | | 料及产品 | 蓝星（北京）化工 机械有限公司 | | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 1 | - | 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控股有限责 任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的 20 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-12号 安道麦股份有限公司 2024 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2025 年 3 月 12 日召开的第十届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-15号 安道麦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵 守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉 尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2025 年 3 月 12 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）报告期会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1. 关于 2024 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-7号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 次会议于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 3 月 12 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2024 年度财务决算报告的议案 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司实际情况。 公司 2024 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-10号 安道麦股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第十届 董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案 已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事专门会议以及公司第 十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表 中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币 2,903,204,000 元，公司 2024 年度 经营业绩亏损。基于公司 2024 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综 合考虑公司负 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2025-6 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告在深圳证券交易 所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2025 年 3 月 14 日。 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 公司总裁兼首席执行官 Gaël Hili 先生、首席财务官 Efrat Nagar 女士、独立 董事葛明先生、杨光富先生、黄京生先生、全球投资者关系总监 Joshua Phillipson 先生和董事会秘书郭治先生将参加说明会。 四、 投资者参会方式 本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经"大路演"同时直播，欢 迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会： 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board ...

证券代码： 000553(200553) 证券简称: 安道麦 A(B) 公告编号: 2025-5 号 安道麦股份有限公司 关于自愿披露公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：湖北省武汉市中级人民法院已受理，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"安 道麦"）为被告之一。 3.涉案的金额：原告请求三被告（中国化工集团有限公司、先正达集团股份 有限公司及安道麦股份有限公司）共同承担原告的投资损失人民币 916,135 元以 及诉讼费用。 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理， 后续判决结果存在不确定性，暂时无法预测其对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将根据诉讼案件进展情况，依法及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 公司于近日收到湖北省武汉市中级人民法院案号为（2025)鄂 01 民初 67 号 的《应诉通知书》《民事起诉状》等资料，一名自然人以证券虚假陈述责任为由 对中国化工集团有限公司、先正达集团股份 ...

销售额与销量 - 公司预计2024年全年销售额约为39.34亿美元至43.48亿美元，同比减少7%-16%[3] - 2024年第四季度销量较2023年同比增长，连续两个季度实现同比增长[3] 调整后EBITDA及其利润率 - 公司预计2024年全年调整后EBITDA及其利润率较2023年同期将实现同比增长[4] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA及其利润率改善的原因是毛利率提升，主要反映出存货成本降低、销售组合中高利润产品占比改善[4] 调整后净亏损 - 公司预计2024年全年调整后净亏损约为1.51亿美元至2.61亿美元，2023年同期亏损2.36亿美元[4] - 2024年全年调整后归属于上市公司股东的净利润预计为-261百万美元至-151百万美元，2023年为-236百万美元[5] 列报净利润与EBITDA - 2024年全年列报归属于上市公司股东的净利润预计为-470百万美元至-360百万美元，2023年为-225百万美元[8] - 公司预计2024年全年列报EBITDA相较2023年同比下降，净亏损同比扩大[7] 战略转型与财务指标 - 公司启动"奋进"战略转型计划，旨在通过三年时间逐步落实改善利润与现金流的目标[2] - 公司预计2024年自由现金流及调整后财务业绩等部分关键财务指标同比提升[2]