安道麦股份有限公司 2024年内部控制评价报告 安道麦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下称"安道麦"或简称为"公司"）的内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们评价了公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及其成员、监事会及其成 员，以及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述或重大遗 漏，对此保证承担个别及连带的法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷？ □ 是 √ 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-14 号 安道麦股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 公司开展衍生品交易的目的仅限于套期保值，且与其会计风险敞口与经济风险敞口的规 模和期限相匹配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 3 月 12 日，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 10 次会 议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，详情如下， 一、交易概述 1. 目的 公司及其子公司（以下合称"公司"）在全球数十个国家开展作物保护业务，在所有前 20 大市场均有直接销售业务。公司业务在许多国家以当地货币结算，而相关子公司以美元为计 价货币。此外，公司的一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价并与以色列消费者价格指 数（CPI）挂钩的债券。鉴于公司经营活动的全球性覆盖及资产负债的构成，公司在日常经营 1 • 为对冲汇率及消费者价格指数波动对公司财务指标的影响，公司预计开展衍生品套期保 值业务。公司开展衍生品交易仅出于套期保值的目的，与公司会 ...

安道麦股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富、黄京生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事葛明、杨光富、黄京生的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中化集团财务有限责任公司 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准， 于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复 兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 中化财务公司现股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 60 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-9号 安道麦股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）； 2、原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）； 3、变更会计师事务所的原因：德勤华永已连续8年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 相关规定，综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，拟改聘毕马威华 振担任公司2025年度审计机构； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月12日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-11 号 安道麦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人 采购原材 | Syngenta AG 子公司 | 及其 | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 118,797 | 13,059 | 91,594 | | 料及产品 | 蓝星（北京）化工 机械有限公司 | | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 1 | - | 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控股有限责 任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的 20 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-12号 安道麦股份有限公司 2024 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2025 年 3 月 12 日召开的第十届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-15号 安道麦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵 守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉 尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2025 年 3 月 12 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）报告期会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1. 关于 2024 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-7号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 次会议于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 3 月 12 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2024 年度财务决算报告的议案 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司实际情况。 公司 2024 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-10号 安道麦股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第十届 董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案 已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事专门会议以及公司第 十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表 中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币 2,903,204,000 元，公司 2024 年度 经营业绩亏损。基于公司 2024 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综 合考虑公司负 ...