部门设置 - 公司设立内部审计部门，接受党委领导和监督，对董事会负责[6] 人员要求 - 公司应配备一定数量具备相应素质和能力的审计人员[6] 工作内容 - 开展经济责任、战略与执行运营等审计监督检查工作[9] - 职能包括制订年度审计计划、组织审计项目等[10] 审计权限 - 履行职责有获得资料、参加会议、查询系统等权限[11] 审计程序 - 依据职业规范实施审计，包括制定计划、开展审前调查等[20] 档案管理 - 审计档案要及时归档、专人负责、妥善管理、定期移交[21] 检查与报告 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[21] - 至少每季度向审计委员会报告工作情况[21] - 年度结束后提交内部审计工作报告[21] 违规处理 - 被审计单位违规，公司责令改正或提处理建议，犯罪追究刑责[23] - 报复陷害审计人员或审计人员滥用职权，公司处分，犯罪追究刑责[23][24] 规定说明 - 规定由内部审计部门负责解释，自董事会审议通过之日起实施[26][27]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 流程与要求 - 暂缓、豁免披露需内部审核[9] - 决定信息登记入档，保存不少于十年[7] 违规处理 - 信息披露失职责任人将受处分[10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 交易限制 - 内幕信息知情人在特定报告公告前不得买卖公司股票[15] 申报要求 - 内幕信息知情人买卖股份及衍生品种应二日内申报[15] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人[2] - 证券法务部负责内幕信息综合管理等日常工作[2] 信息提供与备案 - 公司提供未公开信息前报证券法务部备案并确认保密[13] 档案与备忘录 - 重大事项需填写知情人档案并报送深交所，制作备忘录[19] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[19] - 信息公开后五日内报送相关档案和备忘录[20] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并报送情况[23] - 对内部任职违规者董事会给予处分及赔偿要求[23] - 股东、实控人违规泄露信息公司可追究责任[23] - 服务机构及人员违规公司可解除合同等[24] - 违规受处罚公司报送备案并公告[24] - 操纵股价构成犯罪移交司法机关[24] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[26]

业绩策略 - 2025年12月22日董事会通过开展衍生品套期保值业务议案[3][9] - 2026年预计继续开展该业务，对冲汇率及CPI波动影响[3] 数据指标 - 2026年任一交易日最高合约价值不超50亿美元，额度可循环[3][5][7] - 预期交易保证金比例不超最高合约价值2.5%[5] 业务相关 - 套期交易通过部分业务所在国银行进行，工具含远期、掉期等[3][6][7] - 议案需股东会审议批准并授权经营管理层操作[3][10][12] 风险管控 - 套期交易存在市场、流动性、履约等风险[3][13] - 公司制定政策控制风险，按准则核算披露[14][17]

业务情况 - 公司在数十个国家经营作物保护业务，部分业务以当地货币结算，子公司记账货币为美元[1] - 一家主要子公司发行以以色列谢克尔计价且与以色列CPI挂钩的公司债券[1] - 公司开展衍生品业务目的为套期保值，预计2026年任一交易日最大合约价值不超50亿美元，额度可循环[2] 风险管理 - 公司制定《衍生品套期管理政策》，有专业团队负责交易监控风险，内审部负责监督[3][6][7] - 套期业务可对冲外汇与CPI波动风险，维护财务稳定[3] 风险提示 - 市场、客户违约、流动性、履约、法律风险或影响公司[4][5]

关联交易金额 - 2026年度关联交易总额预计不超31.53亿元，采购不超18.44亿元，销售不超13.09亿元[3] - 2025年同类关联交易实际发生金额预估为23.93亿元[4] - 2026年向Syngenta AG及其子公司购买原材料及产品预计金额为13.42亿元，2025年为9.54亿元[6] - 2026年向江苏优嘉植物保护有限公司购买预计金额为1.96亿元，2025年为1.65亿元[6] - 2026年向江苏扬农化工股份有限公司购买预计金额为1.71亿元，2025年为0.10亿元[6] 业务占比与差异 - 2025年向Syngenta AG及其子公司购买实际发生额占同类业务比例为5.79%，与预计金额差异为 -19.67%[10] - 2025年向江苏优嘉植物保护有限公司购买实际发生额占比为1.00%，与预计差异为 -34.48%[10] - 2025年向江苏淮河化工有限公司购买实际发生额占比为0.42%，与预计差异为 -58.08%[10] 业绩数据 - 2025年度日常关联交易实际发生总金额239,318，较上一年减少33.34%[12] - 2025年前三季度日常关联交易购买原材料及产品金额133,132，较上一年减少33.29%[11] - 2025年前三季度日常关联交易销售产品金额105,902，较上一年减少31.56%[11] - 2025年前三季度接受关联人提供劳务金额279，较上一年减少72.02%[12] - Syngenta AG截至2025年6月30日营业收入793,600万美元，净利润58,100万美元[14] - 中化化肥控股有限公司截至2025年6月30日营业收入1,471,481万元，净利润110,766万元[14] - 中化能源股份有限公司截至2025年9月30日营业收入30,736,034万元，净利润 - 49,477万元[16] - 中化河北有限公司截至2025年9月30日营业收入171,428万元，净利润967万元[16] - 江苏扬农化工股份有限公司截至2025年9月30日营业收入915,630万元，净利润105,580万元[17] - 鲁西化工集团股份有限公司2025年9月30日营业收入2,191,806万元，净利润101,905万元[19] - 中化数智科技有限公司2025年9月30日营业收入53,318万元，净利润323万元[19] - 中化现代农业有限公司2024年12月31日营业收入2,211,151万元，净利润27,187万元[20] - 沈阳化工研究院有限公司2025年9月30日营业收入24,988万元，净利润 -8,220万元[20] - 北京广源益农化学有限责任公司2025年9月30日营业收入2,925万元，净利润390万元[21] - 先正达南通作物保护有限公司2024年12月31日营业收入341,412万元，净利润 -5,144万元[21] - 中国蓝星（集团）股份有限公司2025年9月30日营业收入4,077,987万元，净利润33,351万元[22] - 宁夏瑞泰科技股份有限公司2025年9月30日营业收入176,713万元，净利润 -1,901万元[24] - 中化金茂物业管理（北京）有限公司2025年9月30日营业收入314,152万元，净利润28,054万元[24] - 中化共享财务服务（上海）有限公司2025年9月30日营业收入2,853万元，净利润37万元[25] 交易决策与目的 - 董事会审议关联交易事项，4人同意，3名关联董事回避表决[4] - 关联交易事项尚需股东会批准，关联股东先正达集团将回避表决[4] - 关联交易目的是节约成本、扩大销售、提高份额、推动盈利增长[29] 交易原则与评价 - 关联交易按市场原则进行，不损害集团利益[32] - 关联交易定价优先适用国家定价，其次市场价，都不适用则双方确定[32] - 独立董事认为关联交易采用与非关联交易一致定价标准，不影响独立性[30] - 全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议[30] 备查文件 - 备查文件包括公司第十届董事会第十七次会议决议和独立董事专门会议决议[31]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月13日14:30现场会议开始[5] - 网络投票时间为1月13日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2026年1月8日[7] - 出席现场会议登记时间为1月9日、12日的9:30 - 16:30[14] 参会要求 - B股股东需在1月5日或更早买入股票方可参会[7] - 股东先正达集团与公司有关联关系，对议案1回避表决[8] 审议事项 - 审议总议案、2026年度日常关联交易预计等议案[10][11] 登记信息 - 登记地点为安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室[15] 联系方式 - 会议联系人是王竺君、郭治，电话(010) 56718110，传真(010)59246173[16] 网络投票 - 投票代码为"360553"，投票简称为"安道投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[26]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-41号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 七次会议于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 12 月 22 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于 2026 年工作计划的议案 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 2. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 关联董事覃衡德先生、安礼如先生及刘红生先生回避了表决。会议以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审 议批准。 本议案具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 具体内 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，安道麦A的A股股东总户数为25413户 [1]

合作核心内容 - 安道麦与巴斯夫达成战略合作协议，围绕安道麦专有的杀菌有效成分Gilboa(氟磺菌酮)开展联合开发与商业化合作 [1] - 合作旨在加速创新性病害管理解决方案上市，帮助欧洲农民应对抗性困扰，确保作物正常出产 [1] 合作模式与产品规划 - 在安道麦自有的Gilboa系列产品之外，巴斯夫将基于该有效成分开发并上市新型制剂产品 [3] - 双方将独立确定各自产品的概念、定价、销售及市场推广策略 [3] - 计划于2027年首先向英国市场推出基于Gilboa开发的小麦杀菌剂产品，并于2029年推广至欧洲其他国家 [5] - 具体进程将取决于产品登记证批准情况 [5] 技术优势与市场定位 - Gilboa为谷物杀菌提供了全新的作用机制，杀菌剂抗性行动委员会(FRAC)已确认将其归为FRAC第32组(核酸代谢类) [3] - Gilboa具备多样的开发潜力，有望开发出多种广谱长效的病害防治方案 [3] - 欧洲市场面临监管压力，现有有效成分渐次淘汰，农民迫切需要高效可靠的新工具 [3] 合作方评价与协同效应 - 安道麦表示，合作结合了公司的创新和复配专长与巴斯夫强大的开发实力及市场渠道，将加快农民获得新一代解决方案的进程 [3] - 巴斯夫表示，过去十年来双方已成功合作过多个项目，此次合作汇聚了巴斯夫丰富的杀菌剂产品储备和市场优势，以及安道麦的创新性有效成分及产品技术 [5]