证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2025-6 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告在深圳证券交易 所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2025 年 3 月 14 日。 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 公司总裁兼首席执行官 Gaël Hili 先生、首席财务官 Efrat Nagar 女士、独立 董事葛明先生、杨光富先生、黄京生先生、全球投资者关系总监 Joshua Phillipson 先生和董事会秘书郭治先生将参加说明会。 四、 投资者参会方式 本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经"大路演"同时直播，欢 迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会： 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board ...

证券代码： 000553(200553) 证券简称: 安道麦 A(B) 公告编号: 2025-5 号 安道麦股份有限公司 关于自愿披露公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：湖北省武汉市中级人民法院已受理，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"安 道麦"）为被告之一。 3.涉案的金额：原告请求三被告（中国化工集团有限公司、先正达集团股份 有限公司及安道麦股份有限公司）共同承担原告的投资损失人民币 916,135 元以 及诉讼费用。 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理， 后续判决结果存在不确定性，暂时无法预测其对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将根据诉讼案件进展情况，依法及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 公司于近日收到湖北省武汉市中级人民法院案号为（2025)鄂 01 民初 67 号 的《应诉通知书》《民事起诉状》等资料，一名自然人以证券虚假陈述责任为由 对中国化工集团有限公司、先正达集团股份 ...

销售额与销量 - 公司预计2024年全年销售额约为39.34亿美元至43.48亿美元，同比减少7%-16%[3] - 2024年第四季度销量较2023年同比增长，连续两个季度实现同比增长[3] 调整后EBITDA及其利润率 - 公司预计2024年全年调整后EBITDA及其利润率较2023年同期将实现同比增长[4] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA及其利润率改善的原因是毛利率提升，主要反映出存货成本降低、销售组合中高利润产品占比改善[4] 调整后净亏损 - 公司预计2024年全年调整后净亏损约为1.51亿美元至2.61亿美元，2023年同期亏损2.36亿美元[4] - 2024年全年调整后归属于上市公司股东的净利润预计为-261百万美元至-151百万美元，2023年为-236百万美元[5] 列报净利润与EBITDA - 2024年全年列报归属于上市公司股东的净利润预计为-470百万美元至-360百万美元，2023年为-225百万美元[8] - 公司预计2024年全年列报EBITDA相较2023年同比下降，净亏损同比扩大[7] 战略转型与财务指标 - 公司启动"奋进"战略转型计划，旨在通过三年时间逐步落实改善利润与现金流的目标[2] - 公司预计2024年自由现金流及调整后财务业绩等部分关键财务指标同比提升[2]

元 律 师 李 奇 时 北京市天元律师事务所 关于安道麦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字 (2025) 第 009 号 致:安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会 (以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议 于 2025年 1月3日在北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6 层召开。北京市 天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）以 及《安道麦股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《安道麦股份有限公司第十届董事会第 八次会议决议公告》《安道麦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知》 (以下简称"《召开股东大会通知》")以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第九 次会议于 2024 年 12 月 24 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 12 月 30 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-1号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 （4）除以上修订之外，协议其余内容不变。 1. 关于委托管理协议部分条款变更的议案 为解决同业竞争问题，经公司第十届董事会第七次会议及 2024 年第三次临 时股东大会审议，公司拟与 Syngenta AG（以下简称"SAG"）、江苏扬农化工股 份有限公司（以下简称"扬农化工"）签订委托管理协议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日披露的《关于与关联方签署委托管理协议的公告》（2024-5 ...

安道麦股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 ...

安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设立主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委")，并制 定本细则。 第二条 薪酬委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁兼首席执行官、首席财 务官和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬委成员由四名董事组成，其中包括三名独立董事。 第六条 薪酬委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 安道麦股份有限公司 第七条 薪酬委设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 薪酬委任期与同届董事会任期一致， ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-61号 安道麦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第八次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-60 号 安道麦股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 为改善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称"Solutions"）下属间接持股的全资子公司Adama Australia Pty Ltd.（以下简称"Adama Australia"）营运资金以及现金流的目的，Solutions同意为 ADAMA Australia的用信业务，向汇丰银行在澳大利亚的分支机构提供总额不超过600 万澳币的连带责任保证。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相 关规定，上述担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担 保的情形，已履行全资子公司Solutions的内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大 会审议。 2. 为改善Solutions下属间接持股的全资子公司Ada ...