安道麦股份有限公司章程 二 O 二四年十一月 (修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 15 | | 第一节 | | 董事 15 | | 第二节 | | 董事会 17 | | 第六章 | | 党委 22 | | 第七章 | | 总裁兼首席执行官及其他高级管理人员 23 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-50号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 11 月 6 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 安道麦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 1. 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2022年1月13日签署 了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司为公司及公司下属成员 企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日 止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-54 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名黄京生先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-56号 一、召开会议的基本信息 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 安道麦股份有限公司 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 2024 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-51 号 安道麦股份有限公司 关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协 议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，安道麦股 份有限公司（以下简称"公司"）与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）于2022年1月13日签署了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司 为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年， 至2025年1月12日止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于 拟与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号： 2021-50号）。 公司拟继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及国家金 融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此，公司有意与财务公司续签《金融服 务协议》（下称"本次关联交易"及"续签协议"）。 财务公司是中国中化控股 ...

SAG、扬农化工均为公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司（以下简 称"中国中化"）所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款 第（二）项规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议《关于与关联方 签署委托管理协议的议案》，关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回 1 证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-55 号 安道麦股份有限公司 关于与关联方签署委托管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的间接控股股东中国化工集团 有限公司（以下简称"化工集团"）、控股股东先正达集团股份有限公司（以下简 称"先正达集团"）所出具的关于解决同业竞争的承诺函，化工集团、先正达集团 应在承诺的期限内采取适当方式逐步解决 Syngenta AG（以下简称"SAG"）、江苏 扬农化工股份有限公司（以下简称"扬农化工"）与公司之间的同业竞争问题。（请 参 ...

业绩情况 - 2024年前三季度公司毛利率相比去年同期连续提升，归功于严格的库存管理和产品销售结构调整 [1] - 2024年前九个月净财务费用同比减少，因以色列CPI走低对以谢克尔计价且与CPI挂钩的债券产生积极净影响；第三季度净财务费用小幅增加，因以色列CPI当期走高对债券产生负面影响 [1] - 前九个月营业费用减少5300万美金，降幅明显，营业费用降低来自人力成本和非人力成本费用的减少 [4] 业务策略 - 执行奋进计划，加速实施以重塑财务健康，改善财务状况，包括优化产品组合、严格管理库存和现金、积极管理成本和费用、全球人员调整等 [2][4] - 继续执行套保策略，减小汇率变化对资产负债表的影响，从经济角度总体受益于套保业务 [1] - 聚焦高质量业务，严格管理库存规模，应对拉美、巴西市场挑战 [2] - 采购团队追求最具竞争力的价格，以新近市价购入的低成本库存置换高价库存 [2] - 上市差异化产品，依靠新产品拉动毛利率增长，新制剂产品覆盖所有区域 [3] 产品销售 - 产品组合确定考虑毛利和产品竞争力，扩大高毛利产品占比，必要范围内减少通路产品比重 [3] - 根据不同市场种植户需求，因地制宜推出产品组合，不过分区分新兴和成熟市场 [4] 公司关系 - 先正达集团是控股股东，支持公司奋进计划，提供协同机会，赋能公司业务发展 [2][3] 其他情况 - 安道麦辉丰工厂产能利用率过去三个季度提高，但受行业下行影响面临市场压力 [3] - 海外渠道库存压力总体缓解，但部分区域因即时采购模式和农民盈利水平承压，库存压力仍难舒缓 [2] - 第三季度延续前两季度降低营业费用工作，全球缩小团队规模，非人力成本职能费用节降 [4] - 研发团队目标包括专利和差异化制剂研发，目前产品组合中已有部分专利制剂 [4] - 以色列局势对公司生产和服务客户能力及财务业绩影响有限 [5] - 目前未看到植保行业明显并购趋势，公司关注点在实施奋进计划 [5]

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-49 安道麦股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券简称： 安道麦 A；证券代码：000553）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日和 2024 年 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司核实相关情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关 情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司 股票。 6、经与控股股东、实际控制人核实，其并未筹划控股股东与公 司之间构成重大资产重组或公司发行股份购买资产的交易。公司、控 股股东、实际控制人承诺，在三个月内不筹划公司与控股 ...

报告公司投资评级 - 维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 收益表现 - 2024年前三季度,公司实现营收215.23亿元,同比减少12.72%;实现归母净利润-18.38亿元,同比亏损扩大76.32% [3] - 2024Q3,公司单季度实现营收66.13亿元,同比减少10.72%,环比减少10.65%;实现归母净利润-9.43亿元,同比亏损扩大17.86%,环比亏损扩大41.36% [3] 业务转型 - 公司不再侧重部分大宗植保产品,转而聚焦价值更高的差异化产品,使得公司整体毛利率得以提升 [1] - 2024年前三季度,公司按美元计调整后毛利率为25.8%,同比提升2.7pct;按人民币计毛利率为22.2%,同比提升1.0pct [1] - 受益于业务转型以及更为谨慎的采购管理,2024年以来公司现金流状况持续改善,2024前三季度经营性现金流量净额为28.62亿元,同比提升444% [1] 未来发展计划 - 公司启动"奋进计划",通过精简高管团队、组织架构调整、重塑市场定位、优化产品组合、改善生产成本与营业费用等措施,推动公司利用2024年到2026年的三年时间逐步实现设定的利润与现金流目标 [2] - 公司持续壮大自身在全球的差异化产品线,差异化产品通过创新技术和/或新颖的原药混配来满足种植者的特定需求,继而创造丰厚回报 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润分别为-21.73/1.33/4.65亿元 [2] - 2024年前三季度,公司合计计提资产与信用减值损失约2.43亿元,对公司当期业绩造成一定影响 [1]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-48 号 安道麦股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）针对 2023年前九个月计提资产与信用减值损失，共计 2.43亿元人民币（约合 3,400万美元）。 计提减值主要为公司针对一些无形资产进行一次性资产减值处理、以及在日常经营过 程中计提信用减值损失，详情如下。 计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，公司针对 2024 年前九个月计提资 产与信用减值损失。本次计提资产与信用减值损失对公司利润总额产生 2.43 亿元人民 币（约合 3,400 万美元）的影响，涉及的项目详情如下表所示： 单位：千元人民币 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 无形资产减值 | 151,658 | | 信用减值 | 85,476 | | 固定资产及在建工程减值 | 6,470 | | 存货跌价 | (881) | | 总计 | ...