证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-57号 安道麦股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上披露了《2024 年 第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-56 号）。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大 ...

报告投资评级 - 给予报告研究的具体公司“买入”评级（首次覆盖）[1][11] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是全球领先的作物保护公司，2024年Q3销售额为9.29亿美元（以人民币计算的营业收入为66.13亿元）同比减少约10%，其中销量增长1%价格下降7%，销售额下降源于市场价格下行和不再侧重销售部分低利润产品[3] - 2024年Q3期间费用方面，销售/管理/研发/财务费用率分别为15.80%/4.25%/1.54%/9.02%，同比分别变化+1.69/+0.84/+0.06/+5.90个pct，环比分别变化-1.53/+0.79/+0.10/+5.55个pct，财务费用同比明显增长源于套保成本因汇率走势增加、以色列消费者物价指数（CPI）走高对以以色列谢克尔计价、与CPI挂钩的债券产生负面净影响经营活动现金流净额为1.59亿美元同比增加0.77亿美元，投资活动现金流净额为0.07亿美元同比减少0.62亿美元[4] - 2024年Q3分区域看北美区域销售额为1.58亿美元同比+19%，主要得益于理想的天气条件以及公司侧重高毛利产品，同时使得北美区域在2024年前三季度销售额达到5.72亿美元同比+1%，其余区域在2024年Q3单季度销售额同比均出现下滑，欧洲、非洲及中东（EAME）区域销售额为2.03亿美元同比-14%，拉美区域销售额为2.87亿美元同比-18%，亚太区域销售额为2.82亿美元同比-11%[5][6] - 2024年Q3公司毛利率达20.25%同比+2.30个pct，虽然销售额同比下降，但新近按更低的市场定价购入的库存、销量小幅增长、管理层聚焦提升业务质量、高毛利产品在销售中占比扩大产生积极影响，汇率走势产生负面影响[6] - 2024年Q3公司继续在全球市场登记并推出多种新产品，多种差异化新产品取得登记、高毛利产品在销售中占比扩大等结果反映出公司启动奋进计划后部分落实措施已见成效，这将持续提升公司业务质量助力公司在2024 - 2026年逐步实现设定的利润与现金流目标[7] - 结合2024年前三季度表现给出盈利预期，预计公司2024 - 2026年营业收入分别295、308、325亿元，归母净利润分别-19、1.5、5.0亿元，2025 - 2026年PE分别为115、34倍，考虑到农药行业景气度有望恢复，公司全球市场份额有望持续提升给予“买入”评级[8]

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-51 号 安道麦股份有限公司 关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协 议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，安道麦股 份有限公司（以下简称"公司"）与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）于2022年1月13日签署了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司 为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年， 至2025年1月12日止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于 拟与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号： 2021-50号）。 公司拟继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及国家金 融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此，公司有意与财务公司续签《金融服 务协议》（下称"本次关联交易"及"续签协议"）。 财务公司是中国中化控股 ...

安道麦股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二四年十一月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 会议筹备 6 | | 第四章 | 会议提案 6 | | 第五章 | 会议通知 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 决议和记录 9 | | 第八章 | 信息披露 10 | | 第九章 | 附 则 10 | 安道麦股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安道麦股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员的行为，明确公司 董事会的职责权限，充分发挥董事会的经营决策作用，并保证董事会决策行为的合法化、规 范化、科学化、民主化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证监会发布的《上 市公司治理准则》（下称《治理准则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安道麦股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员应当遵守《公司法》及其他法律 ...

安道麦股份有限公司章程 二 O 二四年十一月 (修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 15 | | 第一节 | | 董事 15 | | 第二节 | | 董事会 17 | | 第六章 | | 党委 22 | | 第七章 | | 总裁兼首席执行官及其他高级管理人员 23 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-52 号 安道麦股份有限公司 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》， 同意公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")与 公司控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"）签署融资协议，SG NL 向 ADAMA NL 提供 20,000 万美元的授信额度（"原贷款"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于关联方 20000 万美元信用贷款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-24 号）。 为满足子公司经营发展的资金需求，ADAMA NL 拟向 SG NL 申请新增授 ...

公司概况 - 中化财务公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[2] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[3] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[3] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[3] 公司治理与业务体系 - 建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[6] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[8] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[12] 业务流程 - 成员单位信贷先核定综合授信额度，经信贷审批委员会审核，报总经理审定[13] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[14] - 开展中化集团内成员单位票据贴现业务，按相关办法执行[16] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额652.79亿元，所有者权益107.56亿元[28] - 2023年吸收成员单位存款541.01亿元，发放贷款及垫款405.27亿元[28] - 2023年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[28] 指标情况 - 截至2023年12月31日，资本充足率14.04%（标准≥10%）[30] - 截至2023年12月31日，流动性比例45.57%（标准≥25%）[30] - 截至2023年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）69.41%（标准≤80%）[30] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额3.74%（标准≤15%）[30] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额73.85%（标准≤300%）[30] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额37.19%（标准≤100%）[30] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额61.82%（标准≤70%）[30] - 截至2023年12月31日，固定资产净额/资本净额0.03%（标准≤20%）[30]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-56号 一、召开会议的基本信息 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 安道麦股份有限公司 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 2024 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-50号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 11 月 6 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 安道麦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 1. 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2022年1月13日签署 了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司为公司及公司下属成员 企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日 止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-54 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名黄京生先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...