证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2024-28号 安道麦股份有限公司 关于控股子公司所涉业绩承诺相关仲裁事项的公告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"、"安道麦"或"申请人"）于 2024 年 5 月 8 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称"仲裁 委员会"）发出的《<股权购买协议>（2019.11.6）、<股权购买协议之补充协议> （2020.2.26）及<股权购买协议之补充协议（二）>（2020.10.28）争议仲裁案受 理通知》（上国仲(2024)第 1292 号），公司作为申请人向仲裁委员会提起的被申请 人为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"被申请人"或"江苏辉丰"） 的仲裁申请已获受理。仲裁机构与仲裁各方当事人情况如下： （一）仲裁机构 1 仲裁机构名称：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中 心）已受理，未开庭； 2、上市公司所处的当事人 ...

销售情况 - 安道麦2024年第一季度销售额为10.57亿美元，同比下降16%[1],[18] - 欧洲、非洲与中东地区销售额为368百万美元，同比下降15%[19] - 北美销售额为191百万美元，同比下降9%[19] - 公司在2024年第一季度继续在全球市场登记并推出多种新产品，新产品导入率达到22%[13],[14] - 2024年第一季度作物保护产品销售额为961百万美元，占比90.9%[29] 财务表现 - 毛利为2.88亿美元，毛利率为27.2%，较去年同期有所提高[1] - 调整后毛利率为27.2%，同比提高0.2%[22] - 调整后息税及折旧摊销前利润（EBITDA）为1.32亿美元，较去年同期下降[1] - 第一季度调整后的营业费用为2.16亿美元，占销售额20.5%[24] - 第一季度调整后息税前利润为7,200万美元，EBIT利润率为6.8%[24] - 第一季度调整后EBITDA为1.32亿美元，EBITDA利润率为12.5%[24] - 第一季度调整后净亏损为1,000万美元，2023年同期调整后净利润为2,200万美元[26] 经营情况 - 经营现金流同比改善3.22亿美元，当期消耗1.03亿美元，较去年同期有所改善[1] - 公司全面推行变革计划，未来三年效果逐步显现[1] - 公司在2024年第一季度启动实施变革计划，以提升业务质量、调整市场定位为目标[8] - 公司重点关注现金流生生成为公司业务的季节性特征之一，第一季度的现金流通常为负值，但当期现金流实现显著改善[1] - 公司预计变革计划的效益将逐步显现，同时继续应对当前的市场挑战[1] - 公司在2024年第一季度市场形势持续低迷，集中精力全面推行变革计划，以提升业务质量为目标[1] 资产负债表 - 截至2024年3月31日，公司持有存货为18.07亿美元，2023年同时点为25.12亿美元[27] - 公司2024年3月31日资产总计为54,703百万美元，较2023年同期下降了4,308百万美元[36] - 调节后的合并资产负债表中，流动负债合计为18,031百万人民币，较2023年同期下降了4,190百万人民币[41] - 调节后的合并资产负债表中，非流动负债总额为15,009百万人民币，较2023年同期增加了1,162百万人民币[41] - 调节后的合并资产负债表中，权益合计为21,663百万人民币，较2023年同期下降了1,280百万人民币[41] 汇率影响 - 公司一季度主要功能货币汇率变动情况：欧元/美元下降0.6%，美元/巴西雷亚尔上升1.7%，美元/波兰兹罗提上升7.1%，美元/南非兰特下降5.8%，澳元/美元下降2.6%，英镑/美元上升2.3%[48] - 公司一季度主要货币对人民币的汇率变动情况：美元/人民币上升3.2%，欧元/人民币上升2.6%，人民币/巴西雷亚尔下降12.7%，人民币/南非兰特下降2.5%，澳元/人民币上升1.0%[48] 其他 - 公司凭借丰富、独特的复配品类和制剂技术，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户[32] - 公司计划将位于江苏省淮安市和以色列贝尔谢瓦基地的生产设施搬迁至新区，对老旧设施进行资产减值处理和加速折旧[45] - 公司向部分员工授予与公司股价挂钩的长期激励计划奖励，激励计划会随着公司股价波动产生损益[46] - 公司因采取提效措施（主要是人事变动）而产生费用[47]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-24 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议于 2024年 4月 25日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股 股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"） 拟与公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")，另行签署一份《融资协议》。根据该协议，SG NL 将向 ADAMA NL 额外提供 20,000 万美元的授信额度（"本次交易"）。 因 SG NL 和 ADAMA NL 同为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中 化"）所控制的企业，本次交易构成关联交易。 公司 5名董事成员中，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事覃衡德先生、 刘红生先生回避了表决。公司全体独立董事对本次交易事前认可并发表了 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于5月13日14:30开始[5] - 会议股权登记日为2024年5月8日，B股股东需4月30日或更早买入股票参会[7] - 登记时间为2024年5月10 - 11日工作日9:30 - 16:30，异地股东5月11日16:30前完成信函或传真登记[17][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[34] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[36] 议案相关 - 会议审议修订独立董事制度、关联方信用贷款、董事会和监事会换届选举等议案[9][10][11] - 关联方信用贷款金额为20000万美元[8] - 换届选举议案采用累积投票表决方式，选3名非独立董事、2名独立董事、2名非职工代表监事[12] - 提案3选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[29] - 提案4选举独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[31] - 提案5选举非职工代表监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[32] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[39] 其他 - 投票代码为“360553”，投票简称为“安道投票”[27] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[33] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[36]

安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会实施细则 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-23 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名杨光富先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委")，并制 定本细则。 第二条 薪酬委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁兼首席执行官、首席财 务官和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬委成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第六条 薪酬委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬委设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 薪酬委任期与同届董事会任期一致， ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-19号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案 董事会审议并通过了提名覃衡德先生、刘红生先生、安礼如先生为第十届董 事会非独立董事候选人。 上述董事候选人的简历详见本公告附件。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案尚需股东大会审议批准。 3. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案 董事会审议并通过了提名葛明先生、杨光富先生为第十届董事会独立董事候 选人。 1 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日通知了所有董事，并于 2024 年 4 月 25 日以视频 及现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事长覃 衡德先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事安礼如先生代为出席并行使表 决权。 本次会议的召开符合有关法律、行 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-20 号 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛明先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-22 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名葛明先生为安道麦股份有限公 司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...