业绩总结 - 2024年半年度归母净利润35,924,228.48元，母公司净利润26,028,304.64元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润187,455,270.35元，母公司1,244,794,319.86元[1] 利润分配 - 2024年半年度每10股派0.2元，分红9,615,866.36元[2] - 分配金额占归母净利润26.77%，占可供分配利润5.13%[2] - 现金分红占比100%[3]

关联往来数据 - 2024年期初关联往来资金余额1900.07万元[1] - 2024年半年度关联往来累计发生额64563.04万元[1] - 2024年半年度关联往来偿还额65468.12万元[1] - 2024年半年度期末关联往来资金余额994.99万元[1] 关联往来信息 - 控股股东分公司为中石化山东石油分公司[1] - 关联往来核算科目为其他应收款[1] - 关联往来因IC卡业务结算形成[1] - 关联往来性质为经营性往来[1] 其他信息 - 汇总表于2024年8月21日获董事会批准[1] - 公司法定代表人为王明昌等[1]

关联交易 - 2024年4月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年度关联交易预计时间为4月23日 - 12月31日[6] - 截至6月30日，与关联方采购产品预计4300万元，累计发生182.45万元[3] 业绩情况 - 截至6月30日，山东石油分公司营收312.24亿元，净利润 - 1.74亿元，净资产51.24亿元[4]

会议情况 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年8月21日召开，3名监事均参加表决[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 审议通过《2024年中期利润分配方案》[4] 利润分配 - 2024年中期利润分配方案分配上限未超相应期间归母净利润30%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3500万元–4500万元，比上年同期增长163% - 239%，上年同期盈利1329.24万元[7] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计盈利3600万元–4600万元，比上年同期增长160% - 233%，上年同期盈利1382.10万元[7] - 基本每股收益预计盈利0.073元/股–0.094元/股，上年同期盈利0.028元/股[7] 利润增加原因 - 上半年成品油零售价格大幅增长，出厂与零售价格存在时间差异致利润增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告系公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计[5] - 2024年半年度具体财务数据以2024年半年度报告为准[5]

利润分配 - 2023年度以480,793,318股为基数，每10股派现金股利0.23元，共派11,058,246.31元[1] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派0.207元[4] - 持股1个月内每10股补缴0.046元，1 - 12个月补缴0.023元，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日6月26日[4] - 权益分派业务申请期为2024年6月12日至25日[7] 分派对象与方式 - 截止2024年6月25日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东红利6月26日划入账户，中石化自行派发[6] 咨询信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话0538 - 6269605、6269586 [8]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，对《公司 章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事长授权 事项、以及公司有关重要事项进行集体研究讨论或决策的工作机 制。 第二章 职权 第三条 督促检查公司董事会决议的执行情况；对有关方面 提示和要求公司纠正的问题，督促检查落实情况。 第四条 研究决定董事长、公司领导职责范围内的重要事项。 第五条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由董 事长决策的事项。对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作 前置研究讨论。 第六条 其他需要研究讨论和集体决定的重大事项。 第三章 议事规则 第七条 董事长专题会根据工作需要定期召开。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)董事长行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》和 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办 法》(以下简称《董事会授权管理办法》)等，结合实际，制定本 制度。 第十六条 公司办 ...

投资计划 - 2024年度投资计划于4月19日、23日经相关会议审议通过[1] - 2024年度计划投资总额约9000万元[1] - 投资及实施主体包括公司本部及三家子公司[2] 计划情况 - 投资计划符合战略发展需要，利于增强竞争力[3] - 投资计划尚须提请2023年度股东大会审议通过[6]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[3] 会议情况 - 2023年监事会召开六次会议，全体监事均亲自出席[3] 审议事项 - 2023年多次会议审议报告、选举及补选等议案[3][4] 评价与展望 - 监事会认为公司2023年运作规范、财务良好、无违法违规[5][6] - 2024年监事会将依法履职，加强监督促规范运作[10]

会议召开情况 - 2023年度召开八次董事会、二次股东大会[2] - 2023年度提名委员会召开三次会议[5] 独立董事意见 - 独立董事对2023年度董事会审议议案均投赞成票[3] - 独立董事对公司五项事项发表“同意”意见[4] - 独立董事出席全部独立董事专门会议并出具同意意见[6] 人员聘任与选举 - 2022年度股东大会选举王明昌等担任第十一届非独立董事[13] - 第十一届董事会第一次会议聘任宋克峰等担任副总经理等[13] - 第十一届董事会第三次会议聘任孙学刚担任总经理等[13] - 2023年第一次临时股东大会选举孙学刚等担任非独立董事[13] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易事项[10] - 公司按时编制并披露多份报告[10] - 第十届董事会审议通过续聘立信为2023年度审计机构[12] - 2024年独立董事将继续履职提供建设性意见[16]