| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第五次会议决议公告 | 公告编号：2024-09 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况 等 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为泰山石油，股票代码为000554[7] - 公司注册地址位于山东省泰安市东岳大街369号，办公地址也在同一地点[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,641,277,758.17元，比2022年增长18.61%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为34,886,564.39元，比2022年增长199.72%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为53,866,812.31元[10] - 公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元，利润总额5584.57万元[19] 公司经营情况 - 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务，非油品业务包括便利店洗车服务、物业管理、广告发布等[20] - 公司构筑多元营销体系，经营质效持续提升，实施精准营销施策，增量创效水平提升[21] - 公司2023年累计销售成品油41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，利润总额5584.57万元[22] 公司财务状况 - 公司2023年末货币资金占总资产比例为5.95%，较2023年初的7.21%下降了1.26%[32] - 公司2023年末存货占总资产比例为35.26%，较2023年初的39.26%下降了4.00%[33] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为25.46%，较2023年初的22.14%增加了3.32%[34] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为8.94%，较2023年初的7.48%增加了1.46%[35] 公司治理结构 - 公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，审议议案13项，确保股东权益[48] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，共召开8次董事会会议，审议议案30项[48] - 公司监事会设监事3名，共召开6次监事会会议，审议议案14项，维护公司及股东的合法权益[48] 公司人事变动 - 王腾先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务，同时辞去公司纪委书记职务，辞职后不再在公司担任任何职务[54] - 马杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务[55] - 孙学刚先生因工作调整原因辞去公司总会计师、副总经理职务，辞职后经第十一届董事会第三次会议审议通过聘任为公司总经理职务，经2023年第一次临时股东大会审议选举为公司非独立董事[56] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,125人，其中销售人员占比最大，达到874人[69] 公司财务报告 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.23元，共分配现金股利11,058,246.31元[74] 公司社会责任 - 公司积极贯彻执行环境保护和可持续发展工作，落实双碳目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系[87]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注 册会计师、注册税务师。现任公司独立董事、山东科技大学副教授。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-18 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年度净利润为 19,628,329.14 元，加上以前年度滚存的未分 配利润，可供分配的利润为 231,787,094.44 元；按照审计后当年 净利润的 10％提取法定盈余公积 1,962,832.91 元，可供股东分配 的利润为 229,824,261.53 元。 合 并 报 表 2023 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 34,886,564.34 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的 利润为 164,608,130.04 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法 定盈余公积 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰山石油"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董 事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有 效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发 展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发"以管理提服务控风险、 以变革促发展增效能"的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发， 众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。 2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。 （一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主 题教育各项行动部署，强化理论学习， ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2023 年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 20 ...

会议机制 - 总经理办公会是重要事项研究讨论或决策机制[2] - 由总经理召集主持，可委托他人[7] - 议题由总经理审定，决策前听取意见[7] 会议形式与决议 - 一般现场会议，紧急时可用其他形式[7] - 研究多事项应逐项决定[8] - 决议以《总经理办公会纪要》发布[9] 会议组织与执行 - 公司办公室负责会务、记录和纪要起草[11] - 总经理定期向董事会报告执行情况[13] - 决定事项由班子成员实施，办公室督办[13] 制度生效 - 制度制定、修订经董事会审议通过生效[15]

会计政策变更 - 2024年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部规定，自2023年1月1日起执行新准则[2][5] 数据调整 - 2023年1月1日，递延所得税资产、资产总计、递延所得税负债有调整[8] - 2022年度，所得税费用、净利润有调整[8] 决议情况 - 审计、董事会、监事会认为变更合理并同意[9][11][12] - 公告提供相关会议决议作备查文件[13]

业绩总结 - 2023年销售成品油41.90万吨，营收36.41亿元，同比增18.61%[1] - 2023年营业利润0.62亿元，同比增98.42%；利润总额0.56亿元，同比增138.94%[1] - 2023年归母净利润0.35亿元，同比增长209.23%[1] 用户数据 - 2023年新增权益会员20.2万户，带动汽油卡等销量153吨[5] 市场表现 - 2023年全区汽油、柴油市场占有率同比分别提升1.15、1.09个百分点[5] 业务数据 - 2023年高标号汽油比重同比增1个百分点，销量同比增幅41%[5] - 2023年10座新投营站点充电电量41万度[5] - 2023年累计建成充电站24座、车位252个[6] 未来展望 - 2024年油品经营市场占有率力争达35%，便利店营业额目标1.2亿元[9] 新策略 - 2024年围绕易捷门店零售提升开展6项重点工作[14] - 2024年推进新版便利店改造升级[14] - 2024年深入抓好安全生产治本攻坚三年行动[16] - 2024年修订全员安全生产责任制和任务清单[17] - 2024年加大零售、配送等线条数质量考核力度[18] - 2024年分解损耗考核指标[18] - 2024年推进绿色企业行动计划[18] - 2024年严格抓好成本费用对标[18] - 2024年强化预算刚性执行[18] - 2024年优化资产配置激发盘活创效活力[18]