公司重大事项 - 万科A第一大股东深铁集团提供不超过20.64亿元借款 期限不超过3年 利率2.34% 用于偿还公开市场债券本息 [4] - 昂立教育以8万英镑（约76.01万元人民币）出售KPS 100%股权 旨在摆脱经营困境 [5] - 昊海生科实控人蒋伟因涉嫌内幕交易收到《行政处罚事先告知书》 公司称不影响日常经营 [6][7] - 云鼎科技因2015年贸易业务收入确认问题收到山东证监局警示函 涉及多名时任高管 [8] - 药石转债将于9月17日收市后停止转股 未转股债券按100.62元/张强制赎回 [9] - 康惠制药拟将证券简称变更为"康惠股份" [10] - 尖峰集团获招商银行不超过3600万元股票回购专项贷款 利率1.8% 期限不超过36个月 [11] - 广安爱众以0元收购奇台恒拓90%股权 并计划与瑞能电力共同增资4.45亿元 投资400MW风电项目 [12][13] - 上海建工提示股票三连板后存在市场情绪过热和非理性炒作风险 [14] - 天普股份控制权转让资金部分到位 中昊芯英明确无资产注入计划且12个月内不调整主营业务 [15] - 数码视讯拟出售不超过博汇科技总股本5%的股票 当前持股659.39万股（占比8.23%） [16] - 泰山石油拟承租青兰高速泰山服务区等加油站资产 租赁期至2028年6月30日 [17] - 苏州规划拟收购昆山开发区建筑设计院80%股权 标的评估值831.72万元 [18] - 华勤技术已向香港联交所递交H股上市申请 [19][20] 业绩表现 - 兄弟科技预计前三季度净利润1亿元–1.15亿元 同比增长207.32%–253.42% 主因维生素产品涨价及苯二酚项目产能利用率提升 [21] 重大合同 - 九州一轨与成都院基础设施分公司签订轨道交通领域战略合作协议 [22] - 露笑科技控股子公司签订AI机器人合作协议 计划2026-2028年在欧美市场累计销售不少于100万台家庭服务机器人 [23] - 中船科技联合签订绿色甲醇销售合同 年金额约4000万美元 最高可达1.2亿美元/年 供货期最高12年 [24] - 豪恩汽电收到ADAS及雷达系统产品定点信 预估生命周期总营业额约24.77亿元 2026年4月量产 [25][26] - 润建股份拟中标中国联通广西分公司1.11亿元综合代维服务项目 [27] - 精智达控股子公司签订3.23亿元半导体测试设备采购协议 [28] 股东减持 - 麦迪科技股东翁康拟减持不超过1.7%股份 吴镝拟减持不超过0.0047%股份 [29] - 新化股份董事方军伟拟减持不超过7.52万股（占比0.039%） [30] - 富创精密股东国投创业基金拟减持不超过3%股份 [31] - 天承科技股东睿兴二期拟减持不超过1.68%股份 [32][33] - 中邮科技股东国华卫星拟减持不超过3%股份 [34] - 赛维时代股东众腾投资拟减持不超过3%股份 [35] - 长高电新拟减持富特科技2.23%股份（346.5万股） [36] - 腾远钴业股东厦门钨业和长江晨道拟合计减持不超过2%股份 [37] - 天地数码股东升华集团及一致行动人拟合计减持不超过2.9577%股份 [38]

公司治理变动 - 泰山石油董事会于2025年9月8日收到职工代表大会关于选举第十一届董事会职工董事的决议 [2] - 公司第十一届职工代表大会第四次会议通过投票选举王友珏为第十一届董事会职工董事 [2]

租赁交易概况 - 公司拟租赁青兰高速泰山服务区和泰新高速新汶服务区加油站资产 用于成品油销售及经营活动 租赁期自合同生效日起至2028年6月30日 [1] - 本次租赁经第十一届董事会第十三次会议审议通过 不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会审议 [1] - 交易对手方为山东高速服务区开发集团有限公司泰安分公司 信用状况良好且无履约障碍 [1] 合同核心条款 - 租赁标的物为两处高速服务区加油站 包括场地、房屋及设备等资产 总占地面积2167平方米 [2] - 租赁期限为3年 租金采用固定租金加销售提成模式 首年固定租金需在合同签订后30日内支付 [2] - 公司需支付200万元履约保证金 该款项可直接冲抵租金 [2] - 合同明确双方权利义务及违约责任 包括逾期付款需承担违约金及合同解除条款 [2] 战略与财务影响 - 该租赁符合公司整体发展布局 为持续经营提供基础保障 [3] - 交易不会对财务及经营状况产生重大不利影响 且未损害公司及股东利益 [3] - 过去12个月内类似租赁事项未达披露标准 已履行内部审批程序 [3]

公司治理 - 公司于2025年9月16日召开第十一届第十三次董事会临时会议 审议包括选举第十一届董事会副董事长在内的议案 [1] - 会议采用现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入全部来自油品及天然气业务 占比100% [1] - 公司当前市值33亿元人民币 对应股价6.89元 [1] 业务构成 - 公司业务高度集中于油品及天然气领域 2025年上半年该业务收入占比达100% [1]

公司战略布局 - 公司与山东高速服务区开发集团有限公司泰安分公司签署加油站租赁经营合同 承租青兰高速泰山服务区和泰新高速新汶服务区加油站资产[1] - 租赁资产将专门用于成品油销售及加油站经营活动[1] - 租赁期限自合同生效日起至2028年6月30日结束[1] 业务拓展举措 - 通过租赁方式获取高速公路服务区加油站经营权 扩大零售网络覆盖范围[1] - 重点布局青兰高速和泰新高速两条主干道服务区 提升区域市场占有率[1] - 租赁合同直接关联山东高速集团旗下服务区资源 强化渠道合作关系[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月16日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加股东会股东及代理人192人，代表122,311,431股，占比25.4395%[4] 议案表决情况 - 2025年中期利润分配方案同意120,703,631股，占比98.6855%[6] - 增加董事会席位等议案同意119,754,931股，占比97.9098%[6] - 增选独立董事议案中小投资者同意1,830,910股，占比43.8929%[7] - 股东会议事规则同意119,767,131股，占比97.9198%[8] - 董事会议事规则同意119,768,531股，占比97.9210%[11] 会议有效性 - 北京市海问律师事务所认为会议程序及表决结果有效[12]

公司治理 - 2025年9月16日召开第十一届董事会第十三次临时会议，11名董事全参会[1] - 选举孙学刚为第十一届董事会副董事长[2] - 增选杨青、王友珏为第十一届董事会审计委员会委员，调整后共5人[3] 制度决策 - 多项2025版制度细则均11票同意通过[5][6][7][8][9][10] 业务合作 - 拟与山东高速泰安分公司签加油站租赁经营合同，租赁期至2028年6月30日，租金含提成[11]

业务拓展 - 公司与山东高速服务区开发集团有限公司泰安分公司签署加油站租赁经营合同 承租青兰高速泰山服务区和泰新高速新汶服务区的加油站资产 [1] - 租赁资产将用于成品油销售及加油站经营活动 [1] - 租赁期限自合同生效日起至2028年6月30日 [1] 经营影响 - 此次租赁旨在满足公司日常生产经营及发展需要 [1] - 预计对公司本年度经营成果不存在负面影响 [1]

会议信息 - 公司于2025年8月28日刊登会议通知[4] - 现场会议于2025年9月16日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）1名，代表股份118,140,121股，占比24.57%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比高，均获通过[9][10][11][12][13][14][15]

董事会构成 - 公司设董事会秘书1名，设董事会办公室[6][7] - 董事会由11名董事组成，含至少1名职工董事[8] - 独立董事占比不低于三分之一，含至少1名会计专业人士[9] 投资与审批 - 重大投资项目6项指标任一占比超50%且绝对金额超标准需报股东会批准[13] - 风险投资可运用资金不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[17] - 三分之一以上董事等提议应召开临时会议[17] - 董事长10日内召集主持临时会议[19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[19] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[20] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[36] - 公司担保、财务资助事项决议需全体董事过半数同意且出席会议董事三分之二以上通过[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议[34] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题致无法判断应暂缓表决[35] 责任与记录 - 董事会决议违规致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[36] - 董事会应作会议记录，包含多方面内容[38] - 董事会会议档案由办公室保存，期限不少于10年[39][40] 信息披露 - 公司董事会须全面、及时、准确披露会议所议事项或决议[42] - 独立董事履职应披露信息，公司不披露时可自行申请或报告[43] 决议执行 - 董事会决议属总经理职责或授权事项，由总经理组织实施并报告执行情况[45] - 董事长有权或委托董事检查督促决议执行情况[45] - 每次董事会，总经理应书面报告前次决议执行情况[45] 规则生效 - 本规则自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[47]