中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年度净利润为 19,628,329.14 元，加上以前年度滚存的未分 配利润，可供分配的利润为 231,787,094.44 元；按照审计后当年 净利润的 10％提取法定盈余公积 1,962,832.91 元，可供股东分配 的利润为 229,824,261.53 元。 合 并 报 表 2023 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 34,886,564.34 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的 利润为 164,608,130.04 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法 定盈余公积 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰山石油"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董 事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有 效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发 展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发"以管理提服务控风险、 以变革促发展增效能"的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发， 众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。 2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。 （一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主 题教育各项行动部署，强化理论学习， ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2023 年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 20 ...

会议机制 - 总经理办公会是重要事项研究讨论或决策机制[2] - 由总经理召集主持，可委托他人[7] - 议题由总经理审定，决策前听取意见[7] 会议形式与决议 - 一般现场会议，紧急时可用其他形式[7] - 研究多事项应逐项决定[8] - 决议以《总经理办公会纪要》发布[9] 会议组织与执行 - 公司办公室负责会务、记录和纪要起草[11] - 总经理定期向董事会报告执行情况[13] - 决定事项由班子成员实施，办公室督办[13] 制度生效 - 制度制定、修订经董事会审议通过生效[15]

会计政策变更 - 2024年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部规定，自2023年1月1日起执行新准则[2][5] 数据调整 - 2023年1月1日，递延所得税资产、资产总计、递延所得税负债有调整[8] - 2022年度，所得税费用、净利润有调整[8] 决议情况 - 审计、董事会、监事会认为变更合理并同意[9][11][12] - 公告提供相关会议决议作备查文件[13]

业绩总结 - 2023年销售成品油41.90万吨，营收36.41亿元，同比增18.61%[1] - 2023年营业利润0.62亿元，同比增98.42%；利润总额0.56亿元，同比增138.94%[1] - 2023年归母净利润0.35亿元，同比增长209.23%[1] 用户数据 - 2023年新增权益会员20.2万户，带动汽油卡等销量153吨[5] 市场表现 - 2023年全区汽油、柴油市场占有率同比分别提升1.15、1.09个百分点[5] 业务数据 - 2023年高标号汽油比重同比增1个百分点，销量同比增幅41%[5] - 2023年10座新投营站点充电电量41万度[5] - 2023年累计建成充电站24座、车位252个[6] 未来展望 - 2024年油品经营市场占有率力争达35%，便利店营业额目标1.2亿元[9] 新策略 - 2024年围绕易捷门店零售提升开展6项重点工作[14] - 2024年推进新版便利店改造升级[14] - 2024年深入抓好安全生产治本攻坚三年行动[16] - 2024年修订全员安全生产责任制和任务清单[17] - 2024年加大零售、配送等线条数质量考核力度[18] - 2024年分解损耗考核指标[18] - 2024年推进绿色企业行动计划[18] - 2024年严格抓好成本费用对标[18] - 2024年强化预算刚性执行[18] - 2024年优化资产配置激发盘活创效活力[18]

业绩总结 - 公司2023年度财报于2024年4月23日获无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 与山东石油分公司期初余额558.12万元，23年往来43181.78万元，偿还41839.83万元，年末余额1900.07万元[8] - 其他关联资金往来总计数据同上述[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2024年4月23日获董事会批准[8]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国石 化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

薪酬适用 - 适用对象为公司领薪董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 董监高基本薪酬按月发放[1] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[1] 其他费用 - 董监高参会费用由公司报销[1] 税务处理 - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[1]

人事变动 - 2024年2月6日职工代表监事赵向东因个人原因辞职[1] - 2024年4月2日公司选举杨凌云为职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨凌云1973年5月出生，本科，历任多职，现任办公室主任等[3] - 杨凌云与控股股东无关联，未持股，无处罚惩戒[3] - 杨凌云不存在不得担任监事的情形[3]