回购计划 - 拟回购A股股份用于注销并减资，金额2500 - 3500万元[1][7] - 回购价不超8.99元/股，预计回购278.09 - 389.32万股，占比0.58% - 0.81%[7] - 回购期限自股东会通过起不超12个月[7][9] - 资金来源为自有资金[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1885978423元，净资产1033577279元，货币资金348762531元[11] - 回购上限3500万元占2024年末总资产1.86%、净资产3.39%、货币资金10.04%[11] 风险提示 - 方案需股东会审议，存在未通过风险[15] - 股价超区间、经营财务变化等可能影响回购[15] - 后续新规可能使方案需调整[16] 其他 - 董监高、控股股东等未来六个月及回购期无明确增减持计划[1][13] - 董事会提请股东会授权办理回购事宜[14] - 公司将推进方案并披露进展[16]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggr.cn）"进行查 。 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mgc.ggr.cn】"进行查 " 中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10236 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东 ...

财务审计 - 审计泰山石油2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[11] 内部控制 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9] 金额数据 - 涉及金额为16200.0000万人民币[12]

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第十次会议决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会。本 次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董 事会第十次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月21日9:15-9 ...

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第九次会议决议公告 | 公告编号：2025-05 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2024年内部控制评价报告的审核意见 1 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致 同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

利润分配 - 2024年度以总股本480,793,318股为基数，每10股派送现金红利0.84元（含税），拟派送现金40,386,638.71元（含税）[8] 审计相关 - 2025年度续聘立信会计师事务所，聘期一年，年度审计费用88万元[14] 投资计划 - 2025年计划投资总额约为5975万元[16] 会议情况 - 第十一届董事会第十次会议4月23日召开，应参加表决董事9名，实际参加表决9名[1] - 多项报告和议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16][20] 股份回购 - 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份用于注销并减少注册资本[9] 行动方案 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[20] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易总金额不超4300万元，实际发生3556.63万元，占预计金额82.71%[21] - 预计2025 - 2027年度与山东石油分公司产品采购日常关联交易总金额分别为2.42亿元、4.12亿元、4.12亿元[22] 股东会安排 - 公司董事会决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会，采用现场和网络投票结合方式[25] 制度表决 - 舆情管理制度、内部控制手册（2025版）表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[26][27]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润99,329,469.15元，母公司净利润72,401,909.94元[4] - 2024年计提法定盈余公积金7,653,679.91元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.84元，派送40,386,638.71元[2][5] - 2024年半年度已每10股派0.2元，派现9,615,866.36元[5] - 2024年度累计现金分红50,002,505.07元，占净利润比例50.34%[5] 历史分红 - 2024年现金分红50,002,505.07元，2023年为11,058,246.31元，2022年为7,211,899.78元[8] - 近三年累计现金分红68,272,651.16元，平均净利润48,950,371.50元[9] 其他 - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润233,590,964.75元，母公司274,311,867.80元[4] - 本次利润分配预案需经2024年年度股东会审议通过[12]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，全国 会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计 师，中国注册会计师协会资深会员。公司于2023年6月27日召开2022 年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、信永中和会计师事务 所合伙人。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 1 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的 情况如下： （一）出席董事会和股东会的情况 2024年度公司共计召开了4次董事会、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程 硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税 务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董 事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影 ...