考核办法 - 外部董事考核评价办法于2025年10月21日经会议审议通过[2] 考核内容 - 考核含行为操守（40%）和履职贡献（60%）[9] - 行为操守各细分项权重均为10%[9] - 履职贡献中科学决策、监督问效权重25%，建言献策10%[10] 考核测评 - 年度考核上级部门测评权重60%，任职公司40%[12] 考核结果 - 分4个等次，优秀比例不超25%[16] - 不同等次有相应奖惩措施[16] 考核对象 - 任职不足3个月不参与年度考核，不足1年不参与任期考核[20] 违规处理 - 违规严重责令退还利益、扣减薪酬等[16] - 因违规违纪违法被免者终身不得担任[18]

内部控制制度 - 内部控制管理制度于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] - 建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[7] 内部控制要素与活动 - 内部控制基本要素包括内部环境等五项[9] - 内部控制活动涵盖销售及收款等业务环节[9] 组织架构与职责 - 股东会是最高权力机构，董事会决策重大事项，经理层管理日常经营[11] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，经理层负责日常运行和管理[9] - 审计委员会审查公司内部控制，监督实施和自我评价情况[10] 内部控制措施 - 公司编制内部控制手册，明确权责分配[13] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策[14] - 公司应建立健全全面风险管理体系，控制风险在可承受范围[16] - 公司结合手工与自动等拟定控制措施[21] - 公司通过编制内部控制矩阵对业务进行具体控制[21] - 公司需制定内部控制在公司及业务层面的相关清单[21] - 公司要做好战略规划，协调子公司策略[21] 内部控制评价与监督 - 审计部负责内部控制评价的组织实施[23] - 公司通过内部监督评价提高内控有效性[23] - 公司应定期进行内部控制自我评价并出具报告[23] - 内部控制执行情况纳入绩效考核[23] 其他要求 - 公司应妥善保存内部控制相关记录资料[24] - 内控有重大缺陷或风险时董事会应及时报告披露[24]

董事会授权管理办法 - 于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] - 授权期限一般不超过3年[16] 董事会决策权限 - 决定公司支付价款不超净资产10%的合并[9] - 授权决策方案经党委前置研究讨论后决定[16] 董事长决策权限 - 每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[11] - 可决定单笔或累计不超100万元且指标小于10%的捐赠事项[12] - 可决定主营及日常经营中单笔或累计不超5000万元非权益性投资事项[12] 授权管理规则 - 董事长、总经理决策事项党委一般不作前置研究讨论[16] - 决策事项应召开专题会集体研究讨论[16] - 年度累计发生量不超年度计划或预算总量[17] - 授权对象至少每半年报告行权情况[25] - 董事会强化授权后监督管理[19] - 出现问题调整或收回授权[20] - 授权期限届满或未达要求可提前终止[21] - 调整或收回授权制定变更方案经党委前置研究决定[22] - 转授权需经党委和董事会同意[23] 责任规定 - 董事会对授权事项负有监管责任，违规追责[23] - 授权对象行权不当致使公司损失担责[25] 子公司要求 - 控股子公司应制定或修订董事会授权管理办法[28]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 （一） 年报编制过程中，相关人员在上报、处理相关财务信息 及会计数据、指标时，严重违反《公司法》《证券法》《会计法》《企 业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的相关规定，存在 重大会计差错或者虚假记载，足以影响财务报表使用者对财务状况、 经营成果和现金流量作出正确判断，或者致使公司被证券监管部门实 施监管措施或者予以行政处罚的； （二） 年报编制过程中，相关人员在信息上报、采集、记录、 输入、计算及加工时，因重大过失、重大疏忽、虚假记载、误导性陈 述等个人原因，导致公司年报数据严重失真、出现重大遗漏信息或者 未按有关监管规则规定的期限披露年报，致使公司被证券监管部门实 施监管措施或者予以行政处罚的； 第一条 为了提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，增强年度报告（以下简称"年报"）信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 第二条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门、各分公司及 控股子公司，以及对公司具有重大影响的参股公司（以下统称"公司 及各单位"）。 第三条 内部审计是独立监督和评价公司及各单位财务收支、业 务活动、内部控制、风险管理的真实、合法和效益的行为，以促进加 强经济管理和实现经济目标。 第四条 公司及各单位财务收支、业务活动、内部控制、风险管 理，应依照本制度规定接受审计监督。公司内部审计机构依据本制度 对公司及各单位财务收支、经营活动的真实、合法和效益进行审计监 督。 1 | | | 第一章 总则 第一条 为加强中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部审计监督，建立健全内部审计制度，提升内部审计 工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了维护中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"或者"本公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外 担保行为，防控公司财务风险，保障公司资产安全，促进企业健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中 国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的对外担保，是指公司、公司全资或者控股 子公司（以下合称"控股子公司"）以第三人身份，用自有资产或者 信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押或者其他形式的担保，具体 种类包括但不限于借款担 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约23.95亿元，同比减少5.6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.13亿元，同比大幅增加112.32% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2354元，同比大幅增加112.26% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为7.19元 [1] - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 10 日向各位董事发出， 会议于 2025 年 10 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11 名， 实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年三季度报告 董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-53 表决 ...

公司三季度业绩表现 - 第三季度营业收入为8.07亿元，同比下降5.54% [1] - 第三季度归母净利润为2172.62万元，同比增长24.95% [1] - 前三季度营业收入为23.95亿元，同比下降5.6% [1] - 前三季度归母净利润为1.13亿元，同比增长112.32% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8.07亿元，同比下降5.54% [1] - 第三季度净利润为2172.62万元，同比增长24.95% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为23.95亿元，同比下降5.60% [1] - 前三季度累计净利润为1.13亿元，同比增长112.32% [1]