| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第九次会议决议公告 | 公告编号：2025-05 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况以及董事、高管履 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2024年内部控制评价报告的审核意见 1 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致 同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-04 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司培训中心 201 会议室以现场与通讯表决 方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2024 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本报告具体内容 ...

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润99,329,469.15元，母公司净利润72,401,909.94元[4] - 2024年计提法定盈余公积金7,653,679.91元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.84元，派送40,386,638.71元[2][5] - 2024年半年度已每10股派0.2元，派现9,615,866.36元[5] - 2024年度累计现金分红50,002,505.07元，占净利润比例50.34%[5] 历史分红 - 2024年现金分红50,002,505.07元，2023年为11,058,246.31元，2022年为7,211,899.78元[8] - 近三年累计现金分红68,272,651.16元，平均净利润48,950,371.50元[9] 其他 - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润233,590,964.75元，母公司274,311,867.80元[4] - 本次利润分配预案需经2024年年度股东会审议通过[12]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，全国 会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计 师，中国注册会计师协会资深会员。公司于2023年6月27日召开2022 年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、信永中和会计师事务 所合伙人。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。 二、2024年度履职情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 1 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的 情况如下： （一）出席董事会和股东会的情况 2024年度公司共计召开了4次董事会、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程 硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税 务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董 事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2024 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司舆情管理制度 （经公司第十一届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） ，由公司董事长任组长，成员由 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股 东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王晓芳，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，法 学硕士学位，执业律师。公司于2023年6月27日召开2022年度股东会 选举本人为独立董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、 战略与ESG委员会委员、北京德和衡律师事务所专职执业律师。 报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。 二、2024年度履职情况 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 25 日】 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 21 | | 第五节 环境和社会责任 | 39 | | 第六节 重要事项 | 40 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 48 | | 第八节 优先股相关情况 | 56 | | 第九节 债券相关情况 | 56 | | 第十节 财务报告 | 57 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人（会 计主管人员）李军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...