投资计划 - 2024年度投资计划于4月19日、23日经相关会议审议通过[1] - 2024年度计划投资总额约9000万元[1] - 投资及实施主体包括公司本部及三家子公司[2] 计划情况 - 投资计划符合战略发展需要，利于增强竞争力[3] - 投资计划尚须提请2023年度股东大会审议通过[6]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法 运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职 情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益 特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作 发挥了较好的监督作用。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期 内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2、公司《2022 年度财务决算报告》 | | | ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，全国会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级 会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员，现任公司独立 董事、信永中和会计师事务所合伙人。2023年，本人对独立性情况进 行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 ...

监 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2023年内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合中国石化山东 泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审 阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度 和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展 的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、 高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告客 观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《公 司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ...

最早 早餐早餐 早餐店 SINOPEC 20231 中国石化山东泰山石油股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 (ESG报告) 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 山东省泰安市东岳大街369号 0538-6269907 tssy000554.sdsy@sinopec.com 中国石化山东泰山石油 股份有限公司 中国石化山东泰山石油酸份有限公司 目录 Contents 关于本报告 02 董事长致辞 04 关爱员工3 06 关于本公司 OR 公司简介 30 尊重基本人权 07 文化理念 重视薪酬福利 31 07 发展战略 搭建发展平台 32 34 夯实安全管理 合规治理1 08 发挥党建引领 推进ESG治理 10 完善治理体系 13 强化风控防控 15 17 恪守合规理念 绿色发展2 价值共五 4 22 促进节约利用 落实创新理念 40 加强污染防治 23 坚持责任采购 40 应对气候变化 27 扎实产品质量 42 20238 环境、社会及公司治理(ESG)报告 附录 | 关键绩效表 | 53 | | --- | --- | | 报告索引表 | 59 | | 读者反馈 | 64 | 提升客户体验 44 48 投身 ...

分红与费用 - 2023年度以480,793,318股为基数，每10股派现金股利0.23元，预计派现11,058,246.31元[8] - 2024年上半年现金分红不高于半年度归母净利润30%[9] - 续聘立信为2024年度审计机构，费用88万元[15] 投资与交易 - 2024年计划投资约9000万元[16] - 2024年公司及其下属企业拟向关联方采购，预计金额不超4300万元[20] 会议与审议 - 第十一届董事会第六次会议9名董事全参与表决[1] - 多项报告和议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权[1][3][4][5][6][8][10][11][12][13][15][16][19] - 2023年度多项报告需提交2023年年度股东大会审议[1][3][4][5][6][11][12] - 《2024年董监高薪酬考核方案》提交2023年年度股东大会审议[18] - 公司决定2023年5月23日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[23] - 为公司和第十一届董监高及相关主体买责任险议案提交2023年年度股东大会审议[24][25] 制度与政策 - 《董事长专题会制度》获9票同意通过[26] - 《总经理办公会制度》获9票同意通过[27] - 《内部控制手册（2024版）》获9票同意通过[28] - 公司会计政策基于财政部准则合理变更获9票同意通过[29] 其他 - 2024年第一季度报告符合规定，反映财务和经营成果[13] - 董事会同意聘任杨新海为证券事务代表，任期至第十一届董事会届满[21] - 审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告获通过[22]

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-17 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第六次会议决定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第六次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月23日9:15-15:00 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23 ...

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备1125.63万元[2] - 计提减值减少2023年度营业利润1125.63万元[4] 其他 - 2024年4月23日会议通过计提2023年度资产减值损失议案[2] - 因部分油气设备陈旧、技术落后计提减值[3] - 计提减值经审计，财务数据公允反映公司状况[4][6]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 2024 年 4 月 25 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事江霞、王晓芳、王贡勇出具的《独立董事 2023 年度述职报告》， 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事江霞、王晓芳、王贡勇的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 董事会 ...

杨新海先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。 其个人简历详见附件。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-16 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任杨新海先生为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 杨新海先生联系方式如下： 联系地址：山东省泰安市东岳大街 369 号 电话：0538-6269605 传真：0538-2865450 邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com ...