股价情况 - 泰山石油股票2024年1月16 - 17日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] 生产经营 - 近期生产经营正常，内外部环境及业务无重大变化[3] 业绩核算 - 正在进行2023年年度财务核算，达业绩预告情形将披露[6]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 2023 年 12 月 28 日经第十一届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称公司）的公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和公司章程等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-48 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日向各位董 事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯 表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《独立董事管理制度》 为进一步完善公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《公司章程》等 规定修订本制度。原经公司第十届董事会 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-49 二、清算注销进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露之日，济宁金奥绿源 燃气有限责任公司已完成清算并办理完毕注销手续。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于合资公司完成清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、清算注销概述 2023 年 10 月 26 日，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于注销 金奥绿源燃气有限责任公司的议案》，同意清算注销该合资公司。相 关内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于注 销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号 2023-37）。 2023 年 12 月 29 日 1 ...

审计委员会组成 - 审计委员会成员由3名董事组成，设主任1名[4] - 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[5] 会议相关 - 每年至少与外部审计机构召开1次会议[10] - 例会每季度至少召开一次[16] - 2名以上委员提议或主任认为必要时可召开临时会议[16] 工作监督 - 每季度听取内部审计计划执行及问题情况汇报[11] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[12] 关注情形 - 关注连续2年变更外部审计机构的情形[12] - 关注拟聘任外部审计机构近3年因执业质量被多次行政处罚的情形[12] 履职规定 - 主任因故不能履职时，可指定1名独立董事委员代行职权，否则由二分之一以上委员推举[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[16] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[16] 其他 - 公司应至少提前3日送交会议通知等文件，全体委员一致同意可免执行通知期[16] - 会议记录初稿和定稿应先后发送全体成员[17] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[17] - 财务部门要定期如实提供财务会计资料并报告重大业务经营活动情况[18] - 工作经费列入公司预算，履职时聘请专业人员费用由公司承担[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[20]

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-46 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8日向各位董事发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一.关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案 经董事会提名委员会提名，董事会审议调整第十一届董事会各专 门委员会的成员如下： 战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇 先生，其中，王明昌先生担任主任委员。 提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、孙学刚先生，其 中，王贡勇先生担任主任委 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-45 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会 决议的相关内容公告如下： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 ...

| | | 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-47 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8日向各位监事发出， 会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一.关于选举第十一届监事会主席的议案 经审议，选举于明先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次 监事会决议选举之日起至第十一届监事会届满之日止。 监 事 会 2023 年 11 月 15 日 ...

股东大会信息 - 2023年11月14日召开第一次临时股东大会[5] - 审议补选董监人员[5][7] - 现场和网络参会股东9人，代表股份占比24.6778%[15] 选举结果 - 补选孙学刚、董瑞海为非独立董事[18] - 补选于明为非职工代表监事[18] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[20]

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-44 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...