独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人有五年以上相关工作经验[5] 独立性相关情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6][7] - 候选人不为公司等提供服务，无重大业务往来[7] 其他任职限制 - 候选人最近十二个月无禁止情形[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会换届 - 2026年1月27日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第十二届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期3年[2] 候选人情况 - 王薇等6人被提名为非独立董事候选人，王磊等3人为独立董事候选人[2] - 候选人未持股，与大股东等无关联关系，无不得任职情形[7][8][11][13] 任职规定与流程 - 兼任高管董事不超董事总数一半，独立董事不少于三分之一[3] - 独董候选人任职资格需审核，司嵬承诺取得资格证书[3]

独立董事候选人情况 - 独立董事候选人司嵬与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人计划后续参加培训取得相关证明材料[3] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 候选人及直系亲属等无违规任职和持股情况[6][7] - 候选人最近十二个月内无禁止任职情形[7] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事提名 - 成都体育产业投资集团提名刘海月为成都新天府文旅公司独董候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近36个月未受交易所谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独董未超六年[11] 审查通过 - 被提名人通过公司资格审查[1] 任职能力 - 被提名人具备知识和五年以上经验[5]

提名信息 - 成都体育产业投资集团提名王磊为成都新天府文旅公司独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数及任职时长合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 成都体育产业投资集团提名司嵬为成都新天府文旅公司独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 近十二个月无相关禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独董境内上市公司不超三家[10] - 连续担任独董未超六年[11] 后续安排 - 被提名人计划参加培训获相关证明[3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符将担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[11]

人员提名 - 刘海月被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任境内上市公司独董数量及任期符合规定[10] 履职承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职时间精力有保障，不符资格将处理[11]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月12日14:30[2] - 网络投票时间为2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2026年2月5日[2] 股份表决权 - 莱茵达集团承诺放弃64,461,198股股份（占公司总股本的5%）表决权，2025年12月通知受让方无需履行该承诺[3][4] 董事会换届 - 第十二届非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] 议案表决 - 议案1、议案2采用累积投票制表决，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后股东会方可表决[6] 登记时间 - 登记时间为2026年2月10日9:30—11:30、13:30—16:00[9] 投票信息 - 投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月12日9:15—15:00[15] - 股东需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行互联网投票[15] 会议提案 - 会议提案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事[17] 候选人信息 - 非独立董事候选人有王薇、吴晓龙、原博、高磊、张洁、李晓季[17] - 独立董事候选人有王磊、刘海月、司嵬[17] 投票方式 - 非累积投票提案可在“同意”“反对”“弃权”选项打勾[17] - 累积投票制提案股东需填写选举票数[17] - 未做投票指示视为受托人可按意愿表决[18] 委托书 - 委托书自行打印，委托人签章后有效[18] - 委托人为个人应签名或盖章，法人应加盖公章[18]

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-004 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 2、提名吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 1 月 22 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第四十一次会 议通知，本次会议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯 方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届 ...

天府文旅2025年度业绩预告 - 公司预计2025年净利润将出现亏损，亏损区间为1500万元至3000万元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为1800万元至3600万元 [1]