证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-074 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 同日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司独 立董事的议案》，同意提名刘海月女士为公司第十一届董事会独立董事会候选人（简 历附后），同时提名刘海月女士为第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会 委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 公司独立董事会候选人刘海月女士现任四川大学商学院教授、会计学与财务管理 专业博士研究生导师，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的会计专业人士的 任职条件。刘海月女士已取得独立董事资格证书。刘海月女士作为公司第十一届董事 - 1 - 会独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东 大会审议。 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中独立董事"连续任职不得超过 六年"的规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-076 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名刘海月女士为公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-077 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘海月作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都体育产业投资集团有限责任公 司提名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-069 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于签署系列战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、战略合作框架协议的履约不确定性风险：本次成都新天府文化旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）与各方签订的系列战略合作框架协议是基于合作意向而 达成的指导性文件与合作框架，旨在确定战略合作伙伴关系，为推进具体合作项目奠 定基础。未来，公司将根据具体合作事项，由各方就合作的条款、条件及权利义务进 行协商，并根据相关法律、法规另行签署协议，具体合作细节的确定、协议签署以及 后续实施情况存在不确定性。公司将根据各合作框架协议履行情况及具体合作项目的 推进，及时履行相应程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、战略合作框架协议履行对公司本年度经营业绩的影响：本次签订的系列战略合 作框架协议，不涉及项目合作的具体金额，对公司本年度及未来年度经营业绩影响需 根据具体合作项目推进和实施情况而定，尚存在不确定性。 3、最近三年披露的框架协议：详见"七、其他相 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-075 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-071 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 9 月 30 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十七次会议 通知，本次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，监事徐劭以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列 席了会议。会议由公司监事会主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 审议通过了《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规规定，公司 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-070 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 9 月 30 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十七次会 议通知，本次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐开娟 以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先 生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所 ...

天府文旅公告，控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司运营分公司与成都文旅物业管理有限责任公 司签署了《西岭雪山景区综合管理服务外包合同》和《西岭雪山景区综合保障管理服务外包合同》。其 中，《西岭雪山景区物业管理服务外包合同》的合同总金额为人民币545.35万元/年，合同期限为3年。 《西岭雪山景区综合保障管理服务外包合同》的合同总金额为人民币1189.03万元/年，合同期限也为3 年。此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。自本 年年初至本公告披露日，公司与关联方成都文旅物业管理有限责任公司累计已发生的各类关联交易总金 额为人民币3146.71万元。 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号— —市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，科学研判影响公司 投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值管理工作是长期的战略管理过程，应当持续、 常态化实施。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造良好的市场生态。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 公司市值管理工作由董事会领导，经营管理层主要负责，由董事会 秘书具体分管。公司董事会办公室是市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 战略委员会议事规则 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称ESG）可持续发展理念， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司投资部为战略委员会提供专业支持，负责 公司战略规划初稿的拟定、战略规划实 ...