关联交易 - 公司拟出资2000万元组建标的公司，持有40%股权[3] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2] - 自本年年初至公告披露日，公司与成都中青旅累计已发生关联交易总金额为2007.70万元[25] 财务数据 - 2023年12月31日，成都中青旅资产总额1.38亿元，负债总额1.07亿元，净资产0.31亿元，营业收入4.62亿元[7] - 2024年9月30日，成都中青旅资产总额2.19亿元，负债总额1.91亿元，净资产0.29亿元，营业收入5.91亿元，净利润 -0.02亿元[7] 标的公司情况 - 标的公司注册资本5000万元[10] - 天府文旅认缴2000万元占40%，春光好传媒认缴1500万元占30%，麟凛传媒认缴900万元占18%，成都中青旅认缴600万元占12%[13] - 首期出资1000万元，需在公司注册成立后30个工作日内缴齐，剩余4000万元在5年内缴齐[16] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，甲方和丁方共同提名3位，乙方提名1位，丙方提名1位，董事长由甲方提名并经董事会选举产生[17][18] - 经营管理层设经理1名、副经理3名，财务总监1名，经理由乙方提名，甲方提名1名分管风控、内审的副经理及委派1名财务经理[18] 未来展望 - 公司设立标的公司深耕影视制片服务，完善影视制作业务体系，探索影旅融合发展路径[23] 其他 - 排他性和同业竞争限制期限为自协议签订之日起至己方完全退出标的公司股权投资之日后的1年[19] - 甲方和乙方签订《一致行动协议》，在股东会和董事会行使相关职权时采取一致行动，意见不一致时乙方按甲方意见执行[20][21]

会议情况 - 第十一届董事会第二十八次会议于2025年3月17日召开，9位董事全参加[1] 交易事项 - 审议通过投资设立子公司暨关联交易议案[2] - 与多方组建成都拍在四川影旅文化发展有限公司，持股40%[2] - 关联董事覃聚微等4人回避表决，议案5票同意通过[2][3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员包括广发证券嵇文欣、包晗等多家机构人员 [1] - 活动时间为2025年3月6日，地点在公司会议室，形式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书邹玮、证券事务代表宋玲珑等 [1] 公司业务经营情况 文旅业务 - 下属控股子公司依托西岭雪山景区开展索道、滑雪等业务，挖掘外拓发展机遇 [3] - 2024年12月起景区开启滑雪季，举办多项冰雪运动赛事活动提升知名度 [3] 影视业务 - 下属全资子公司拓展影旅融合业务，推动中国喜剧梦工厂项目 [3] - 已制作并播出《开播！短剧季》等三档综艺节目，部分节目获多项荣誉 [3] - 2025年将持续强化影视业务，推进“文旅 + 影视”业务 [3] 冰雪旅游板块规划 - 西岭雪山景区本身转型升级，深耕冰雪，构建“体育 + 文旅”顶层设计，打造四季旅游项目 [3] - 依托景区品牌影响力和项目发展，聚焦差异化冰雪发展道路 [3] 西岭雪山景区淡季增流措施 - 2024年度“大绿季”树立新经营理念，打造“三新”产品，举办山地户外节等活动 [4] - 新增4公里ATV越野车障碍赛道，引进水上运动项目，升级户外竞技项目等 [4] - 策划推出小旅拍项目、文创产品、体验店、夏令营等多元产品 [4] - 后续锚定四季布局，提升运营质效，丰富产品体系，开展主题活动，创新营销策略，塑强品牌形象 [4]

公司名称变更 - 2月14日公司名称由“莱茵达体育发展股份有限公司”变更为“成都新天府文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“天府文旅”，证代代码不变 [1] - 变更原因是凸显主业特性，聚焦业务板块和战略定位，提升品牌形象，使名称与产业布局匹配，推动转型发展 [1] 公司发展历程 - 2019年3月控股股东、实际控制人变更，注册地址迁至成都 [1] - 2021年6月确定“泛文旅体”融合发展战略，以文化、旅游、体育为发力点完善主营业务体系 [1] 公司业务布局 - 目前主营业务为文旅、影视、会展、体育及少量存量房地产租售业务 [2] - 2023年与成都文旅集团、成都体产公司重组，取得文旅股份公司66.67%股份，新增文旅业务 [2] - 文旅业务依托成都西岭雪山景区，从事景区运营管理，开展索道、滑雪等文旅相关业务 [3] 西岭雪山景区情况 - 景区涵盖前山茶地坪景区与后山滑雪场景区两大板块，滑雪场有7条国际标准滑雪道，可容纳2000余人，有20个雪地游乐项目，近年接待游客总量超100万人次 [4] - 2024年6月“西岭雪山·花水湾旅游度假区”成为国家级旅游度假区，景区是中国南方唯一同时拥有国家级旅游度假区和国家级滑雪旅游度假地美誉的景区 [4] - 2024年8月，控股子公司文旅股份公司预中标西岭雪山景区部分业务委托运营服务项目，委托经营期限10年 [4] 公司经营数据 - 2024年半年报显示，西岭雪山景区接待游客较2023年同期增幅超13% [5] - 2024年半年报显示，控股子公司文旅股份公司实现营业收入9026.62万元，较2023年同期增幅约3.54% [5] 行业政策利好 - 2024年11月6日，国务院办公厅发布意见，将优化发展冰雪旅游，启动冰雪旅游提升计划，推进冰雪装备器材产业高质量发展 [6] - 意见支持各地发挥冰雪赛事活动溢出效应，开展冰雪消费季等促消费活动 [6]

公司更名 - 公司中文名称变更为成都新天府文化旅游发展股份有限公司[2] - 英文名称变更为Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co.,Ltd.[2] - 证券简称变更为天府文旅，2025年2月14日启用[2] 其他信息 - 公司证券代码000558保持不变[2] - 注册资本为人民币1,289,223,949元[6] - 1988年3月31日成立[6] - 2021年6月确定“泛文旅体”融合发展战略[7]

2024年业绩数据 - 2024年利润总额预计亏损1000 - 2000万元，上年同期盈利6877.76万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1500 - 3000万元，上年同期盈利5619.35万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000 - 3500万元，上年同期亏损4453.59万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.0116 - 0.0233元/股，上年同期盈利0.0436元/股[2] - 2024年营业收入预计为38000 - 43000万元，上年为25518.32万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为38000 - 43000万元，上年为15486.98万元[2] 业绩变动原因 - 公司营业收入较上年同期变动大，因本年度大力开展影视剧制作业务，全年影视业务收入约2.1亿元[4] - 利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年变动大，因2023年公司完成重大资产重组，资产置出产生收益10040.36万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[3][6] - 公司已就业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[3]

股权结构 - 截至2025年1月10日，莱茵达控股集团持股109,504,700股，占总股本8.4938%[2] - 莱茵达控股集团有表决权股份45,043,502股，占总股本3.4938%[2] 会议出席情况 - 出席会议共1,045人，代表有表决权股份469,233,621股，占比38.3122%[4] - 现场3人代表7,800股，占比0.0006%；网络1,042人代表469,225,821股，占比38.3116%[4][5] - 中小股东及代理人1,043人，代表38,712,158股，占比3.1608%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意465,952,271股，占比99.3007%[6] - 反对3,103,100股，占比0.6613%；弃权178,250股，占比0.0380%[6][7] - 中小投资者同意35,430,808股，占比91.5237%；反对3,103,100股，占比8.0158%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东3人，代表7,800股，占比0.0006%[9] - 网络投票股东1,042人，代表469,225,821股，占比38.3116%[10] 股权信息 - 截至1月10日，莱茵达控股持股109,504,700股，占总股本8.4938%[11] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意465,952,271股，占比99.3007%[15] - 中小股东同意35,430,808股，占比91.5237%[15]

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十 一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公 司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-085 莱茵达体育发展股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展战略规划和经营发展需要，拟变更公司名称、证券简称，具体情况如 下： | 类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 | | 证券简称 | 莱茵体育 | 天府文旅 | | 英文名称 | Lander Sports Development | Chengdu New Tianfu Culture Tourism | | | Co., Ltd. | Development Co.,Ltd. | | ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开[2] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月10日[2] - 会议登记时间为1月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 其他要点 - 莱茵达集团承诺放弃64,461,198股（占总股本5%）表决权[3] - 股东大会拟审议变更公司名称等议案[5] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为"360558"，投票简称为"莱茵投票"[10] - 授权委托书可自行打印，经委托人签章后有效[15]