公司治理 - 2024年独立董事参加18次董事会等多类会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[7] 市场扩张和并购 - 2024年8月2日公司668.40万元购沐山公司40%股权[18] - 子公司成都文旅中标西岭雪山景区部分业务[19] 资金运作 - 2024年9月4日公司向成都农商银行申请30000万元贷款[20] - 拟2024年11月29日向兴业银行申请18000万元贷款[20] 担保事项 - 2024年为子公司莱骏投资等提供多笔担保[24][25][26] 薪酬管理 - 公司根据指标确定2023年薪酬结算和2024年考核方案[23]

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐开娟） 本人作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按 时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐开娟，独立董事，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，上海体育大学体育管理专业博士研究生，复旦大学工商管理博士后。 现任上海体育大学经济管理学院副教授，兼任长三角体育产业研究中心研究员， 天府文旅第十一届董事会独立董事。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-022 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-013 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十三次会议通 知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-012 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事吴晓龙、高磊、郦琦、丁士威及独立董事 王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董 事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-016 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 单位：元 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | - 1 - | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | -24,525,411.99 | 56,193,473.51 | -16,872,928.88 | | 的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人覃聚微、主管会计工作负责人刘克文及会计机构负责人（会计主管人员）邱涛声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披 露要求 公司在本报告中涉及未来经营计划等前瞻性陈述是基于现有业务结构未发生重大变化的谨慎性预 估，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。敬请投资者及相关人士对此保持足够的 风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计 ...

市场扩张和合作 - 2025年3月28日与大邑县委宣传部等签战略合作框架协议[1] - 2025年4月3日内江、攀枝花文广旅局与公司签影视文旅合作协议[2] 其他情况 - 合作细节、签署及实施有不确定性[3] - 公司将依情况履行审议和披露义务[3]

财务数据 - 2023年12月31日净利润907763.57元，2024年9月30日 - 809634.83元[4] - 2023年12月31日总资产15272641.05元，2024年9月30日120620468.85元[4] - 2023年12月31日负债总额2486.36元，2024年9月30日46399630.99元[4] - 2024年9月30日银行贷款总额10000000元[4] 担保与授信 - 天府宽窄文化申请1000万元综合授信，期限1年[1] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度47500万元[8] - 公司对子公司担保余额38089万元，占比35.16%[8] 其他 - 诉讼与仲裁金额59583335.61元[5]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年3月31日召开，9位董事全参加[1] 授信担保 - 全资子公司天府宽窄文化向成都银行申请1000万元1年期授信，年利率为一年期LPR[2] - 公司为天府宽窄文化本次授信提供连带责任保证担保[2] - 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》全票通过[2]