成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人司嵬作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都体育产业投资集团有限责任公司 提名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名刘海月女士为公司第十二届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名王磊先生为公司第十二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都新天府文化旅游发展股份有限公司控股股东成都体育产业 投资集团有限责任公司现就提名司嵬女士为公司第十二届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新天府文化旅游发展股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人刘海月作为成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都体育产业投资集团有限责任公 司提名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-006 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30 （www.cninfo.com.cn）《关于公司股东承诺事项履行的进展公告》（公告编号：2025- 087）。 （2）公司董事及董事候选人、高级管理人员； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-004 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 2、提名吴晓龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 1 月 22 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第四十一次会 议通知，本次会议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西 段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯 方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先生主持会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届 ...

天府文旅2025年度业绩预告 - 公司预计2025年净利润将出现亏损，亏损区间为1500万元至3000万元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为1800万元至3600万元 [1]

格隆汇1月26日丨天府文旅(000558.SZ)公布，预计2025年1月1日至2025年12月31日归属于上市公司股东 的净利润亏损：1500万元-3000万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损：1800万元-3600万元。 业绩变动原因说明：公司营业收入较上年同期变动较大的原因系本年度影视剧制作业务收入增加，全年 影视业务收入约3.28亿元，较上年同期增加1.11亿元。 ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损区间为1500万元至3000万元 [1] - 公司预计2025年基本每股收益亏损区间为0.0116元至0.0233元 [1] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损2452.54万元，基本每股收益亏损0.019元 [1] 公司经营情况 - 公司营业收入较上年同期发生较大变动，主要原因是本年度影视剧制作业务收入增加 [1] - 公司全年影视业务收入约为3.28亿元，较上年同期增加1.11亿元 [1] 行业相关动态 - 国际金价已冲破5000美元，在过去7年间上涨了280% [1]