成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的公告 证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、PPP 项目合同基本情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年12月20日 召开第八届董事会第七十次会议，审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同的 议案》，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育局签署《丽 水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆 PPP 项目合同》（以下简称"PPP项目合 同"）。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《第八届董事会第七十次会议决议公告》（公告编 号：2017-130）、《关于控股子公司签署PPP项目合同的公告》（公告编号：2017- 131）。 二、补充协议签订的原因 协议》"） 。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6 月11日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-034 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"天府文旅"或"公司"）于 2025年6月11日召开第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议、2024 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，聘任中 审众环为公司 2024 年度会计师事务所，提供财务报表审计及内部控制审计服务。具体 内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《第十一 届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-036 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30； 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 2025 年 6 月 27 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-032 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2025 年 6 月 6 日以电话、微信等方式向全体监事送达第十一届监事会第十五次会议通 知，本次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席 芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 - 1 - 监事会认为，公司本次续聘会计师的流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及公司《会 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-031 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 6 月 6 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十二次会议 通知，本次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开娟 以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先 生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案》 为推动PPP项目的正常运行，完善长期合作机制 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-030 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日、 2025年5月16日分别召开第十一届董事会第三十次会议、2024年年度股东大会，审议通 过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》《关于接受间接控股股东担保暨关联交 易的议案》：公司向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称"光大银行成都 分行"）和中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分行"）分别 申请人民币10,000万元流动资金贷款，公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任 公司之母公司成都文化旅游发展集团有限公司（以下简称"成都文旅集团"）对该笔 贷款提供全额保证担保，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%） 收取担保费，担保费率为1%/年。（即按年化0.701%的费率收取担保费） 具体内容详见公司披露于《中国证券 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-029 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于与遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会签署 合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 签署了《遂宁大英影视城影视文旅融合发展合作框架协议书》。基于该协议，为推动合 作进程，公司下属控股子公司成都光影天府影旅文化发展有限公司（以下简称"光影天 府"）于 2025 年 5 月 28 日与遂宁市中国死海管委会签订了《项目合作协议》。 业绩影响需根据具体合作项目推进和实施情况而定，对业绩影响尚存在不确定性。合作 推进过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力 因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、战略合作进展情况 公司于 2024 年 12 月 2 日与遂宁市中国死海管委会签署了《遂宁大英影视城影视 文旅融合发展合作框架协议书》。双方本着自愿、平等、互利的原则，合作推动大英县 影视多元化发展，以影视文旅为牵引，充分发挥双方优势，深入挖掘市场机会，加深文 化 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-028 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 公司名称：成都光影天府影旅文化发展有限公司 统一社会信用代码：91510100MAELHGLD8T 法定代表人：赵斌 公司类型：其他有限责任公司 -1- 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"天府文旅"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立子公司 暨关联交易的议案》，同意公司与北京春光好文化传媒有限公司、上海麟凛酱籽文化传 媒有限公司、成都中国青年旅行社有限公司（以下简称"成都中青旅"）共同出资组建 成都拍在四川影旅文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准名称为准， 以下简称"标的公司"），创新打造"拍在四川"影视制片服务体系，公司以自有资金 出资 2,000 万元，交易完成后持有标的公司 40%的股权，根据《出资人协议》及《一致 行动协议》，标的公司将纳入公司合并范围 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-029 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于与遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会签署 合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日与遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会（以下简称"遂宁市中国死海管委会"） 签署了《遂宁大英影视城影视文旅融合发展合作框架协议书》。基于该协议，为推动合 作进程，公司下属控股子公司成都光影天府影旅文化发展有限公司（以下简称"光影天 府"）于 2025 年 5 月 28 日与遂宁市中国死海管委会签订了《项目合作协议》。 2、本次《项目合作协议》的签订不构成业绩承诺，对公司本年度及未来年度经营 业绩影响需根据具体合作项目推进和实施情况而定，对业绩影响尚存在不确定性。合作 推进过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力 因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、战略合作进展情况 公司于 ...

证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-027 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿执行进展情况 2019 年 3 月 11 日，成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称"成都体投集 团"）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）签署了《莱茵达体育发 展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。根据《股份转 让协议》第 2.10 条约定（以下简称"业绩补偿承诺"）：在成都体投集团及成都新天 府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"天府文旅"）董 事会对现有业务充分授权的前提下，莱茵达集团确保天府文旅现有业务 2019 年、2020 年均不亏损，若预计有亏损，莱茵达集团将亏损额补足给天府文旅。详见公司于 2019 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载 的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提 示性公告》（公告编号：2019-012）。 2019 年 6 月 5 日，成都体投集团与莱茵达集团完成了转让 ...