证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-054 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 9 月 9 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十一次会 议通知，本次会议于 2024 年 9 月 14 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、徐开娟以通 讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信并提供抵押的 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-057 莱茵达体育发展股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 1、基本信息： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-055 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2024 年 9 月 9 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体监事送达第十一届监事会第十一次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 14 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，其中监事徐劭以通讯方式参加会议。会议由公司监事会 主席芮光胜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-056 莱茵达体育发展股份有限公司 关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告 一、申请综合授信及抵押担保情况 （一）抵押担保情况概述 1、公司申请银行综合授信额度并提供抵押担保的事项 为保证莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的流动资金需求，公 司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行成都分行"）申请不超 过人民币10,000万元（大写：壹亿元整）的综合授信额度，授信期限2年，年利率不超 过4.60%（贷款利率以合同约定为准）。 公司以全资子公司杭州枫郡置业有限公司（以下简称"枫郡置业"）拥有的坐落 于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区东湖北路102号的枫郡超市产权（产权证号： 浙（2017）余杭区不动产权第0018424号）为本次授信提供抵押担保。（以下简称"枫 郡置业抵押担保事项"） 2、公司子公司申请银行综合授信并提供抵押担保的事项 因经营需要，公司全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称"莱骏投 资"）拟向南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称"南京银行杭州分行"）申请 综合授信，授信金额为不超过人民币11 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-058 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年10月8日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 10 月 8 日 9:15 至 10 月 8 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 持有莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")股份 115,364,700 股（占公 司总股本比例 8.95%）的股东莱茵达控股集团有限公司(以下简称"莱茵达集团")及一 致行动人高靖娜女士，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞 价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,860,000 股（即不超过公司总股本 0.45%）。 在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派息、送股、资本公 积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。 公司于 2024 年 9 月 9 日收到莱茵达集团及一致行动人高靖娜女士的《股份减持计 划的告知函》，现将股份减持计划公告如下： 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-053 莱茵达体育发展股份有限公司 持股5%以上股东及一致行动人减持股份 预披露公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持有公司股份的总 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 9 月 1 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 4 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长覃聚微先生主持，董事黄光耀、郦 琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 第十一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-050 莱茵达体育发展股份有限公司 关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。 本次关联交易事项还需提交公司股东大会批准。 经 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-051 莱茵达体育发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付担保费 暨关联交易的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易简要内容：莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公 司"）拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称"成都农商银行金牛 支行"）申请流动资金贷款30,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用 于公司开展影旅业务。公司接受控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下 简称"成都体投集团"）之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称 "成都文旅集团"）对该笔贷款提供全额保证担保，成都文旅集团按照年化0.701%的 费率收取担保费。 2、公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公 司的间接控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规 定，本次担保构成关 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-052 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会二十次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年9月20日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 9 月 20 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网 ...

资金占用情况 - 2024年上半年初占用资金余额47545.83万元[5] - 上半年占用累计发生金额（不含利息）962.36万元[5] - 上半年占用资金利息532.72万元[5] - 上半年偿还累计发生金额2197.12万元[5] - 上半年末占用资金余额46843.79万元[5] 净利润情况 - 2019年度归属于上市公司股东净利润2602.95万元[6] - 2020年度归属于上市公司股东净利润 - 7171.99万元[6] 业绩补偿与债务情况 - 仲裁裁决莱茵达控股支付2020年度业绩补偿款5020.40万元[8] - 已收到业绩补偿款2619.50万元[8] - 截至2024年6月30日应付莱茵达控股债务2715.17万元[5]