股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《成都新天府文化旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》以及 其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按 照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会是 公司的权力机构，依法行使下列职权： 9、审议批准以下担保事项： （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 百分之五十以后提供的任何担保； 1 3、审议批准公司的利润分配方案和 ...

成都新天府文化旅游发展 股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | - | . | ام | | --- | --- | --- | | V | | | | | 附 则 49 | | --- | --- | | 第十二章 | | 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经沈阳市房产管理局"沈房字〔1992〕183 号"《关于市房产经理公司 进行股份制企业改造的批复》和沈阳市经济体制改革委员会"沈体改发〔1992〕 33 号"《关于改组设立沈阳房天股份有限公司并定向募集股份的批复》批准， 以定向募集方式设立；现在成都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码号：913300002434900169。 第三条 公司于 1993 年 11 月 10 日经中国 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《成都新天府文化旅游发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事成员不低于董事人数 的三分之一。董事会设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东及其利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监 管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： （一）公司及公司董事； （二）公司董事会秘书、董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及所属子公司 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都新天府文化旅游发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通 知公司，提出解决措施，必要时应当提出 ...

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，建立健全公司内部控制制度，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，保障董事会审计委员会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，其中至少应有一名独立董事为 会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

板块整体表现 - 旅游及景区板块在9月30日整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或平盘，10只个股下跌，领跌个股为三峡旅游，跌幅达3.22% [1][2] 领涨个股表现 - 凯撒旅业领涨板块，涨幅为1.77%，收盘价6.34元，成交量为94.72万手，成交额为5.99亿元 [1] - 岭南控股上涨0.58%，收盘价13.82元，成交量为15.68万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥源文旅微涨0.13%，ST张家界股价持平 [1] 领跌个股表现 - 三峡旅游跌幅最大，为3.22%，收盘价6.01元，成交量为32.13万手，成交额为1.95亿元 [2] - 云南旅游下跌2.96%，收盘价5.90元，成交量为67.37万手，成交额为4.02亿元 [2] - 西域旅游下跌2.27%，大连圣亚下跌1.68% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.29亿元 [2] - 游资资金净流入5682.36万元，散户资金净流入3.72亿元 [2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业获得主力资金净流入3176.76万元，主力净占比5.3% [3] - 岭南控股主力资金净流入891.76万元，主力净占比4.12% [3] - ST张家界主力资金净流入387.93万元，主力净占比达10.48% [3] - 三特索道主力资金净流出680.50万元，主力净占比-15.15%，九华旅游主力资金净流出1395.13万元，主力净占比-14.15% [3]

公司治理变动 - 独立董事谭洪涛因连续任职满六年辞去公司第十一届独立董事职务 同时辞去董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务 [2] - 辞职后不再担任公司任何职务 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定 [2]

人事变动 - 独立董事谭洪涛因连续任职六年申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2][3] - 辞职报告自股东大会选出新任独立董事生效[2] 影响与应对 - 辞职将致独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺会计专业人士[2] - 不影响公司董事会运作和正常生产经营，将尽快完成选举[2]

旅游概念股市场表现 - A股市场旅游概念股集体下挫 桂林旅游跌幅最大达9.31% 西安旅游跌8.27% 凯撒旅业和华侨城A分别跌6.75%和6.30% [1] - 多只旅游股跌幅超5% 包括南京商旅跌5.73% 岭南控股跌5.49% 天府文旅跌5.18% 天目湖跌5.00% [1][2] - 跌幅超4%的股票包括三夫户外跌4.98% 丽江股份和盈新发展均跌4.60% 峨眉山A跌4.55% 祥源文旅跌4.40% [1][2] 个股市值数据 - 桂林旅游总市值31.93亿元 年初至今涨幅12.91% 西安旅游总市值32.06亿元 年初至今跌幅0.88% [2] - 凯撒旅业总市值99.76亿元 年初至今涨幅53.58% 华侨城A总市值203亿元 年初至今跌幅5.24% [2] - 南京商旅总市值35.28亿元 年初至今涨幅23.34% 岭南控股总市值89.94亿元 年初至今涨幅39.60% [2] 其他个股表现 - 天府文旅总市值75.55亿元 年初至今涨幅71.85% 天目湖总市值33.33亿元 年初至今涨幅11.38% [2] - 三夫户外总市值21.07亿元 年初至今涨幅5.69% 丽江股份总市值50.11亿元 年初至今涨幅7.03% [2] - 盈新发展总市值97.47亿元 年初至今跌幅24.20% 峨眉山A总市值71.82亿元 年初至今涨幅4.92% 祥源文旅总市值84.79亿元 年初至今涨幅16.69% [2]