公司更名 - 公司中文名称变更为成都新天府文化旅游发展股份有限公司[2] - 英文名称变更为Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co.,Ltd.[2] - 证券简称变更为天府文旅，2025年2月14日启用[2] 其他信息 - 公司证券代码000558保持不变[2] - 注册资本为人民币1,289,223,949元[6] - 1988年3月31日成立[6] - 2021年6月确定“泛文旅体”融合发展战略[7]

2024年业绩数据 - 2024年利润总额预计亏损1000 - 2000万元，上年同期盈利6877.76万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1500 - 3000万元，上年同期盈利5619.35万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000 - 3500万元，上年同期亏损4453.59万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.0116 - 0.0233元/股，上年同期盈利0.0436元/股[2] - 2024年营业收入预计为38000 - 43000万元，上年为25518.32万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为38000 - 43000万元，上年为15486.98万元[2] 业绩变动原因 - 公司营业收入较上年同期变动大，因本年度大力开展影视剧制作业务，全年影视业务收入约2.1亿元[4] - 利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年变动大，因2023年公司完成重大资产重组，资产置出产生收益10040.36万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[3][6] - 公司已就业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[3]

股权结构 - 截至2025年1月10日，莱茵达控股集团持股109,504,700股，占总股本8.4938%[2] - 莱茵达控股集团有表决权股份45,043,502股，占总股本3.4938%[2] 会议出席情况 - 出席会议共1,045人，代表有表决权股份469,233,621股，占比38.3122%[4] - 现场3人代表7,800股，占比0.0006%；网络1,042人代表469,225,821股，占比38.3116%[4][5] - 中小股东及代理人1,043人，代表38,712,158股，占比3.1608%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意465,952,271股，占比99.3007%[6] - 反对3,103,100股，占比0.6613%；弃权178,250股，占比0.0380%[6][7] - 中小投资者同意35,430,808股，占比91.5237%；反对3,103,100股，占比8.0158%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东3人，代表7,800股，占比0.0006%[9] - 网络投票股东1,042人，代表469,225,821股，占比38.3116%[10] 股权信息 - 截至1月10日，莱茵达控股持股109,504,700股，占总股本8.4938%[11] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意465,952,271股，占比99.3007%[15] - 中小股东同意35,430,808股，占比91.5237%[15]

公司基本信息 - 公司1993年11月10日首次发行2000万人民币普通股，1994年5月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1289223949元[7] - 公司设立时总股本6000万股，国有股、法人股、内部职工股占比分别为52.79%、30.54%、16.67%[12] - 公司目前股份总数1289223949股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[29] - 持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司[31] 党组织相关 - 公司党总支委员会由5名委员组成，设书记、副书记、纪检委员各1名[22] - 党总支委员会每届任期3年[23] - 公司按上年度职工工资总额1%安排党组织工作经费并列入预算[24] - 纪检工作室配专职纪检人员1 - 3名[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[71] - 董事会每年至少召开两次会议，每半年一次，会议召开10日前书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为三分之一[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足条件可现金分红[99] - 符合条件公司原则上每年现金分红不低于当年可供分配利润10%[99] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[110] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[120] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[114][115]

合规管理体系 - 实行公司本部和下属公司分级管理体系[8] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[11] - 监事会监督董事和高级管理人员合规履职[13] - 经理层拟订并实施合规管理体系建设方案[14] - 公司主要负责人为合规管理第一责任人[16] - 法务部为合规管理牵头部门[21] 合规管理机制 - 建立健全合规管理协同运行机制[22] - 全体员工对自身行为合规性负责[23] - 突出重点领域、环节和人员防范风险[25] - 建立分级分类合规管理制度体系[33] - 将合规审查嵌入经营管理流程[34] - 建立合规风险识别评估预警机制和数据库[36] 合规管理措施 - 重大合规风险事件向市国资委报告[37] - 定期开展合规管理体系有效性评价[39] - 加强合规考核评价并作为员工考核依据[43] - 建立常态化合规培训机制[47]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开[2] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月10日[2] - 会议登记时间为1月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 其他要点 - 莱茵达集团承诺放弃64,461,198股（占总股本5%）表决权[3] - 股东大会拟审议变更公司名称等议案[5] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为"360558"，投票简称为"莱茵投票"[10] - 授权委托书可自行打印，经委托人签章后有效[15]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，9位董事全参加[1] 名称变更 - 董事会同意公司名称、证券简称及英文名称变更，代码不变，待股东大会审议[2] 制度制定 - 董事会通过《合规管理办法》《职业经理人管理办法》议案[3][5] 股东大会安排 - 董事会决定2025年1月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6]

名称变更 - 拟将公司名称由莱茵达体育发展股份有限公司变更为成都新天府文化旅游发展股份有限公司，证券简称由莱茵体育变更为天府文旅[2] - 拟变更名称已获市场监督管理部门预核准、深交所审核无异议，尚需办理登记备案[7] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款，包括注册名称、党组织相关内容等[5] 战略业务 - 2021年6月确定“泛文旅体”融合发展战略，主营文旅、影视等业务[3] 审议安排 - 相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2][6]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-082 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 12 月 18 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十六次会议通知，本 次会议于 2024 年 12 月 23 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，公司董事长覃聚微先生主持会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向中信银行成都分行申请综合授信提 供担保的议案》 因经营需要，公司下属全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称 "天府宽窄文化"）向中信银行股份有限公司成都分行申请授信，授信金额为人民币 1,00 ...