证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-074 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员 的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开第十一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的 议案》《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》： 同意增补董事高磊先生为公司第十一届董事会战略委员会委员； 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 同意增补董事覃聚微先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。 以上专委会委员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 增补后，公司第十一届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员名单如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 覃聚微 | 吴晓龙、原博、高磊、徐开娟 | | 薪酬与考核委员会 | 徐开娟 | 覃聚微、王磊 | 特此公告。 二〇二 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月13日决定11月29日召开第四次临时股东大会[7] - 11月14日刊登会议通知[7] - 现场会议11月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 现场出席股东1人，代表1,885,278股，占0.1539%[9] - 网络投票股东538人，代表65,515,475股，占5.3492%[10] - 截至11月25日，莱茵达控股持股109,550,000股，占8.4974%[11] 议案表决 - 《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》同意57,876,300股，占85.8689%[14] - 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》同意56,849,800股，占84.3459%[17]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月16日14:30召开[1] - 深交所交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][10] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15至15:00[1][11] 其他信息 - 会议股权登记日为12月10日[2] - 莱茵达集团承诺放弃64,461,198股（占总股本5%）表决权[3] - 会议登记时间为12月12日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 网络投票代码为"360558"，投票简称为"莱茵投票"[9] - 股东大会拟审议《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》[5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有兴业证券代凯燕，时间为2024年11月21日10:20 - 11:00，地点在莱茵达体育发展股份有限公司会议室，形式为现场会议，上市公司接待人员有董事会秘书邹玮等 [1] 冰雪旅游行业政策 - 2024年11月6日，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，提出8个方面24条举措，到2027年冰雪经济总规模达1.2万亿元，到2030年达1.5万亿元 [1] - 文化和旅游部牵头制定《冰雪旅游提升计划》，将优化提升三批26家国家级滑雪旅游度假地 [1] 公司冰雪旅游板块发展规划 - 西岭雪山景区突破发展和转型升级，深耕冰雪，构建体育 + 文旅顶层，打造四季旅游项目 [1][2] - 依托西岭雪山景区品牌影响力和项目发展，立足业务战略布局，差异化聚焦冰雪发展道路 [2] 公司影视板块运营情况及展望 - 公司与成都市郫都区影视城管理委员会建立战略合作，以成都天府宽窄文化传播有限公司开展影旅业务，推动中国喜剧梦工厂项目，已播出《开播！短剧季》等综艺节目，年内将呈现《单排喜剧大赛》 [3] - 未来深入探索影旅融合创新发展路径，打造“一站式”拍摄服务体系，为影视精品化创作提供配套服务 [3]

（一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-068 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十四次会议通知，本 次会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了 会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资行为，加强投资管理，提高投资效益，降低投 资的风险，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制， 实现公司投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》 " "） 《中华人民共和国企业国有资产法》《成都市属国有企业投 资监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是企业在境内外从事的固定资 产投资与股权投资，无形资产投资参照本办法执行。 第三条 投资应遵循的基本原则 （一）合法合规性原则：遵循国家法律、法规的规定， 保证投资活动经过必要的审核程序； 第八条 公司进行投资，须严格执行有关规定，对投资的 必要性、可行性、收益、风险及防范措施等进行切实认真的 论证研究，按照总经理办公会、董事会、股东大会的权限逐 层进行审批。 （二）适应性原则：符合国家有关法规及产业政策，符 合公司长远发展计划和发展战略，聚焦主责主业，有利 ...

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司内部审计工作[1] 审计部工作机制 - 审计部在董事会审计委员会、党组织领导下开展工作，向董事会负责并报告[2] 审计部职能与权限 - 审计部职能包括监督、评价、服务职能[3] - 审计部有权检查相关账务、资料，必要时可追溯和推延审计期间[4] 内部审计相关内容 - 内部审计对象包括公司及其子公司经营管理活动和项目等[5] - 内部审计依据包括国家法规、上级文件、公司制度和经营目标等[5] - 内部审计范围涵盖董事会决议执行、内控、资产、财务等多方面情况[5] - 内部审计类型有内控、财务收支、经济责任等多种类型[6] - 内部审计方式包括送达审计和就地审计[6] 审计报告与整改 - 审计报告内容包括审计时间、依据、被审计单位情况、查证事实和评价等[11] - 被审计单位应在接到审计报告10日内提出书面意见[12] - 被审计单位需在收到审计报告10日内拟定整改台账并报审计部备案[12] - 一般情况下被审计单位应在三个月内完成整改[12] 审计报告备案 - 每年初审计部需将相关审计报告报公司董事会审计委员会备案[12] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，由公司审计部负责解释[13]

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-070 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 11 月 29 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 2024 年 11 月 29 日 15:00 期间任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 为了更好地调动莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员的工作积极性，建立与上市公司制 度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提 升公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规 定，结合公司任期制和契约化管理及公司实际情况，制定本 办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 基本原则 第一条 目的 （一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则； （三）与行业市场化竞争水平相适应的原则； （四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 薪酬构成 第四条 公司高管人员的薪酬由年度薪酬和长效激励构 公司董事会办公室、综合办公室、财务部等相关部门负责 配合董事会薪酬与考核委员会进行高管人员薪酬的具体实施 工作。 第六条 年度薪酬 （一）基本年薪 成，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪两部分。 （一）基本年薪 高管人员基本年薪=基本 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-069 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补第十一届董事会非独立董事的公告 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 - 1 - 附件： 高磊先生简历 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日召开第十一 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议 案》，同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事 （高磊先生简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》在提交董事会审议前，已经公司 第十一届董事会提名委员会第四次会议审核通过。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 高磊，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研究生。 ...