股东大会召开条件 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内召开[8] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[9][10] 股东大会召集与通知 - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[13] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票权与提案 - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可向上市公司股东大会征集投票权[15] - 单独或合并持有公司3%以上股份的普通股股东等有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发出补充通知[19] 信息披露 - 董事会应在股东大会召开前至少5个工作日公布涉及投资等提案的资产评估等情况[21] - 公司提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前30天通知[21] 独立董事与累积投票制 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，选举董事、监事应采用累积投票制[23] 投票时间与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[30] 股东大会主持与决议 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按相应规则确定主持人[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 报告与说明 - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应提交年度述职报告[41] - 监事会应宣读公司过去一年监督专项报告，含财务检查等内容[41] - 董事会需就非标准审计意见审计报告向股东大会说明[41] 股东权利与表决 - 股东发言按持股数量确定优先顺序，发言内容应围绕主要议案[43] - 股东可就议案内容质询，董事等应作出解释或说明[44] - 股东大会表决采取记名投票，每一股份一票表决权[47] - 发行优先股需对种类数量等事项逐项表决[49] - 关联交易决议需出席有表决权非关联股东股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 选举董事、监事采取累积投票制，得票过半数者当选[54] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东大会特别决议通过[60] - 招、配股项目需对每个项目逐个表决[61] 其他规定 - 股东大会通知未列明或不符规定的提案不得表决[61] - 董事会应聘请律师对股东大会相关问题出具法律意见并公告[62] - 股东大会决议应按深交所规定公告[63] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，相关人员需签名[64] - 会议记录应包含出席股东等信息及占比等内容[65] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[65] - 大会全部议案表决结果无异议后主持人可宣布散会[66] - 本规则经公司股东大会审议批准后生效[69]

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）拟定公司章程修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

会议召开 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2024年6月19日召开，9名董事全部参加[1] - 公司决定于2024年7月5日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会[19] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交临时股东大会审议[2][4][7][10][12][14][16] 人员调整 - 公司调整第十一届董事会审计委员会委员，吴晓龙不再担任，原博担任[18]

公司基本信息 - 公司1993年11月10日首次发行2000万股人民币普通股，1994年5月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1289223949元[6] - 公司设立时总股本6000万股，国有股、法人股、内部职工股占比分别为52.79%、30.54%、16.67%[11] - 公司目前股份总数为1289223949股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 公司收购特定情形下本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[14] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[15] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 党组织相关 - 公司党总支委员会由5名委员组成，设书记、副书记、纪检委员各1名[21] - 公司党总支委员会每届任期3年[22] - 公司按上年度职工工资总额1%安排党组织工作经费[24] - 公司纪检工作室配专职纪检人员1 - 3名[25] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[42] - 单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案[44] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事与监事相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过6年[66] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[66] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事占比不得低于三分之一[72] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议批准[77] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[98] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年现金分红不低于当年可供分配利润的百分之十[100] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[98] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[111][116] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报刊及巨潮资讯网站为信息披露媒体[115][116]

莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第一条 为完善莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司投资发展部为战略委员会提供专业支持， 负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员构成 第四条 战 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-031 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 7 月 5 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 7 月 5 日 9:15 至 2024 年 7 月 5 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

公司章程修订 - 2024年6月19日第十一届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新增合规管理组织领导相关规定，明确各负责人责任[1] - 经营范围新增市场营销策划、旅游开发等多项业务[1][4] - 党组织由党支部升级为党总支，党总支委员会由5名委员组成[4] - 党总支设书记1名、副书记1名、纪检委员1名[4] - 党支部和党总支委员会每届任期3年[5] - 按企业上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费并列入年度预算[6] - 纪检工作室配专职纪检监察人员1 - 3名[6] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[7] - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东大会[7] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会的提议后，应在十日内提出书面反馈意见[8] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[8] 董事相关 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[9] - 特定关联人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属等[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[10][11] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[10] - 董事辞职应提交书面报告，董事会两日内披露情况[11] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，补选董事就任前原董事仍履职（独立董事不符独立性条件除外）[11] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11][12] - 公司定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，需全体独立董事过半数同意方能召开[12] - 独立董事可独立聘请中介机构对上市公司具体事项审计、咨询或核查等[12] 交易审议相关 - 董事会审议对外担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事同意[13] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需经股东大会审议通过[13] - 公司为关联人提供担保，需经股东大会审议通过[13] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易，需经股东大会审议通过[14] - 中国证监会、深交所要求提交股东大会审议的关联交易，需经股东大会审议通过[14] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易，需经董事会审议通过[14] - 公司与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需经董事会审议通过[14] - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[14] 会议召开相关 - 董事会每年至少召开两次会议，每半年召开一次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[14] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[15] 公司架构相关 - 经理层设经理1名、副经理3名、财务总监1名、董事会秘书1名[15] - 设立首席合规官，由董事会任命的高级管理人员兼任[16] - 设立合规委员会，主任由公司主要负责人兼任[17] - 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事[16] 利润分配相关 - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议，独立董事及监事会审核并出具书面意见[17] - 进行股利分配时，董事会先制定预案，独立董事和监事会发表意见后提交股东大会审议[17] - 若公司上年度盈利，董事会提出的现金分红比例未达该年度可供分配利润的百分之十或未提出现金股利分配预案，需说明原因等[17] 其他 - 拟修订《公司章程》议案需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[20] - 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、备案等事宜[20] - 修订《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准[19][20] - 公司加强合规管理，涉及产权、资本运作等多方面[18] - 公司建立合规管理协同运行机制，多部门进行监督追责[18] - 公司加强内部审计管理，完善审计制度并制定年度计划[18] - 出现三种情形公司应适时修改章程[18] - 章程以在成都高新区市场监督管理局核准登记后的中文版为准[18] - 章程中“以上”“以内”等含本数，“不满”等不含本数[18] - 章程由公司股东大会授权董事会负责解释[19]

莱茵达体育发展股份有限公司 审计委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，制定本议事规则。董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，其中至少应有1名独立董事为会 计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障董事会薪 酬与考核委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《莱 茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司综合管理部为薪酬与考核委 员会提供专业支持，负责提供被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反 馈考核制度执行情 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2024年5月31日送达[2] - 会议于2024年6月6日上午11:00召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]