股东会信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集，1月24日决议召开，1月25日发布通知[6] - 现场会议于2月12日14:30召开，网络投票时间为2月12日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份2,168,888,592股，占比65.6485%[9] - 参与网络投票有效表决股东475名，代表股份43,021,375股，占比1.3022%[9] - 中小投资者478人，代表股份98,475,341股，占比2.9807%[9] - 出席股东会股东共479人，代表股份2,211,909,967股，占比66.9507%[9] 议案表决情况 - 为部分下属子公司银行综合授信提供担保议案，同意2,208,226,235股，占比99.8335%[13] - 向银行申请授信额度议案，同意2,209,768,735股，占比99.9032%[16] - 2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计议案，同意96,135,395股，占比97.6238%[17] - 与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》暨关联交易议案，同意89,712,721股，占比91.1017%[20] - 为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保议案，同意95,987,449股，占比97.4736%[22] - 与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》暨关联交易议案，同意95,792,631股，占比97.2758%[25] - 与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》暨关联交易议案，同意96,601,689股，占比98.0973%[27] 其他 - 上述议案均为公司控股股东万向集团及其关联方回避表决议案[18][21][23][26][28] - 上述议案均获得本次股东会审议通过[17][19][22][24][27][29][30] - 律师认为公司本次股东会表决程序及结果合法有效[29][30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东（代理人）479人，代表股份2,211,909,967股，占比66.9507%[4] - 中小投资者478人参加，代表股份98,475,341股，占比2.9807%[4] 议案表决情况 - 《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意2,208,226,235股，占比99.8335%[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意2,209,768,735股，占比99.9032%[6] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，同意96,135,395股，占比97.6238%[7] - 《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案》，同意89,712,721股，占比91.1017%[8] - 《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意95,987,449股，占比97.4736%[9] - 《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》，同意95,792,631股，占比97.2758%[10] - 《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意96,601,689股，占比98.0973%[11] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[14] - 浙江新鉴君律师事务所关于2025年第一次临时股东会的法律意见书[14] 公告日期 - 2025年2月13日[15]

市场扩张和并购 - 2024年5月6日披露重大资产重组预案，提示交易风险及程序[2] - 拟发行股份及现金购Wanxiang America Corp.100%股权并募资[3] - 2024年4月30日签购买资产协议，董事会通过相关议案[5] - 11月6日披露进展，将推进交易并择机重开董事会[5] - 交易尚需多环节审批，获批及时间不确定[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:30召开[2][22] - 网络投票2月12日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[5] 议案审议 - 审议7项议案，3、4、5、6、7控股股东及其关联方需回避表决[9][10] 登记信息 - 登记方式有现场、电子邮件及传真，截止2025年2月11日[11] - 登记时间2025年2月11日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 登记地点为万向钱潮股份公司行政部[12] 投票代码 - 网络投票代码为360559，简称“钱潮投票”[16]

授信担保 - 万向财务为公司部分下属子公司提供70亿元综合授信及信贷服务，3.45亿元需担保[2] - 2025年1月24日董事会通过担保议案，待股东大会批准[3] - 公司为下属子公司综合授信提供连带责任保证担保[10] 股权与财务数据 - 公司持有万向财务17.83%股权，其注册资本18.5亿元[4] - 2023年末万向财务总资产236.76亿等多项财务数据[4] - 2024年9月末万向财务总资产255.44亿等多项财务数据[4] 子公司财务 - 2024年9月江苏钱潮轴承等三家子公司多项财务数据[6][7][9] 决策意见 - 独立董事同意担保事项，认为不损害公司及中小股东利益[13]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-004 万向钱潮股份公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业 务发展提供充足的营运资金，2025 年公司拟对下列银行申请综合授 信。具体情况如下： 金额单位：万元 特此公告。 1 | 杭州银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | --- | --- | | 江苏银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | 中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 | 50000 | | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 30000 | | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 国家开发银行浙江省分行 | 50000 | ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-010 万向钱潮股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年1月24日召开的公 司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2025年2月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司股东应选择现场表 ...

关联交易 - 公司拟与万向财务签《金融服务框架性协议》，构成关联交易，待股东大会批准[2] 股权结构 - 公司是万向财务第二大股东，占股比17.83%[4] 财务数据 - 2023年末，万向财务总资产236.76亿等[5] - 截至2024年9月30日，万向财务总资产255.44亿等[5] 协议内容 - 2025年公司存款余额最高不超70亿[6][7] - 2025年万向财务提供70亿综合授信额度[6] - 协议有效期至2025年12月31日[7] 其他 - 独立董事同意关联交易事项[10] - 交易目的是利用资源降成本等[9]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-008 万向钱潮股份公司 关于与万向集团公司签订 《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的经营发展需要， 为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融 资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及 下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率按国 家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人 民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2025 年 12 月 31 日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。 万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.97%股份，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审 议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回 ...

关联交易协议 - 公司2025年度拟与多家关联方签署日常关联交易框架性协议[2] 销售业绩 - 2025年度销售产品、商品预计金额154300万元，截至披露日已发生8755.55万元，上年发生额110669.40万元[6] - 2024年度销售产品、商品实际发生金额110669.40万元，预计金额141582万元[8] - 2024年进出口公司销售汽车零部件产品实际发生额643.85万元，预计额1000万元，差异35.62%[8] - 2024年Wanxiang Automotive Components, LLC销售汽车零部件产品实际发生额31680.39万元，预计额42000万元，差异24.57%[8] - 2024年尼亚普科（上海）销售汽车零部件产品实际发生额36181.09万元，预计额43582万元，差异16.98%[8] 采购业绩 - 2025年度采购动力、原材料预计金额4100万元，截至披露日已发生74.28万元，上年发生额2272.74万元[6] - 2024年度采购动力、原材料实际发生金额2272.74万元，预计金额4721万元[8] - 2024年普星聚能采购动力实际发生额1250.46万元，预计额3221万元，差异61.18%[8] - 2024年Neapco Europe GmbH采购原材料实际发生额1022.28万元，预计额1500万元，差异31.85%[8] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，进出口公司资产总额12801.80万元，净资产4887.51万元，营业收入8310.64万元，净利润270.13万元[13][14] - 截止2024年9月30日，Wanxiang Automotive Components, LLC资产总额72810.00万美元，净资产71223.00万美元，营业收入19625.00万美元，净利润4988.00万美元[13][14] - 截止2024年9月30日，Wanxiang Automotive Components Europe资产总额637.45万欧元，净资产472.17万欧元，营业收入1176.74万欧元，净利润371.52万欧元[13][14] - 截止2024年9月30日，尼亚普科（上海）资产总额24577.97万元，净资产7117.82万元，营业收入35356.36万元，净利润1610.74万元[13][14] - 截止2024年9月30日，R&S公司资产总额2143.00万美元，净资产363.00万美元，营业收入7833.00万美元，净利润5.00万美元[13][14] - 截止2024年9月30日，吉爱思常熟公司资产总额10162.38万元，净资产5021.94万元，营业收入13668.53万元，净利润920.42万元[13][14] - 截止2024年9月30日，普星聚能资产总额802777.85万元，净资产360773.90万元，营业收入2177.72万元，净利润3915.53万元[13][14] - 截止2024年9月30日，Neapco Europe GmbH资产总额5968.02万美元，净资产2413.26万美元，营业收入5873.80万美元，净利润266.28万美元[13][14] 交易付款约定 - 公司与关联方交易约定60天或90天内支付货款，光伏电费按月结算[16][17][18] 独立董事意见 - 独立董事同意公司2025年度预计的日常性关联交易事项[21]