证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-056 万向钱潮股份公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会 监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年半年 度报告及摘要》。 监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核 意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 ...

| | | | 往来方与上市公司的 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年6月止往来 | 2024年6月止 | 2024年6月止偿还 | 2024年6月止期末 | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 往来资金的利 環 | 累计发生金额 | 往来形成原因 往来资金余额 | 来、非经营性往来 ) | | | 钱潮轴承有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 26. 00 | | 26. 00 | l 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 万向钱潮传动轴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 45.09 | | 44. 58 | 0.51 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 万向钱潮销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.54 | 122. 52 | | 124.06 | l 租金、代垫费用 | 非经营性往来 | | | 浙江钱潮供应 ...

1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-054 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame rica Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang Americ a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及相关各 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-052 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章 程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 二、备查文件 公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二四年七月二十六日 经公司总经理提名，董 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-053 万向钱潮股份公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 三次临时会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况 公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董 事会同意聘任陈燎先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公 司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。陈燎先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年七月二十六日 1 2 公司董事会提名与薪酬委员会认为：陈燎先生具备担任公司副总 经理的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所 的任何处罚和惩戒 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 章 程 二〇二四年七月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散 和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 万向钱潮股份公司 《公司章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]第 1 号文 批准设立；在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。营业 执照统一社会信用代码：91330000142923441E。 第三条 公司于1993年12月经国家证监会证监发审字[1993]94 号文、浙证委[1993]12 号文批准,首次向社会公 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-051 （www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号：2024-013）。 公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。 近日，公司向浙江省市场监督管理局递交相关资料，依规办理完 成了《公司章程》的工商备案登记手续。本次修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024 年 7 月）》。 二、备查文件 1、第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议 万向钱潮股份公司 关于修订《公司章程》完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-050 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024- 049 万向钱潮股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 1.股票期权登记数量：6,591.80 万份； 2.激励对象人数：532 人； 3.股票期权简称及代码：钱潮 JLC1，037443； 4.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5.授予登记完成日：2024 年 6 月 25 日。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"或"公司"） 已完成《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股 份公司 202 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-048 万向钱潮股份公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1 、本公司 2023 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 现 有 总 股 本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金（含 税）。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 2、扣税情况 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.50 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQF ...