证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-064 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024年第三季度报告》。 特此公告。 1 万向钱潮股份公司 监 事 会 万向钱潮股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和邮件形式发出，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实 参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-062 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作 进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正 在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 9 月 23 日以书面和邮件形式发出，会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章 程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘高级 管理人员的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的规定，因工作内容调整，经公 司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议，董事会同意解 聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任 公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-061 关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及《关于 聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解聘高级管理人员的情况 因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的 职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍 担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事会审议通 过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截 止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建先生的解聘不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 二、聘任财务负责人的情况 经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬 委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附件） 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-059 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-055 万向钱潮股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人， 实参会董事 9 人。会议由董事长倪频先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有 关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年半年 度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ）上的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》（全文）。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财 务 有 限公 司 风险 评 估报 告的 议 案》（关 联董 ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议 于2024年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的审查意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等要求，作为万向钱潮股份公司的独立董事，我们对 公司与关联方资金往来及对外担保情况，现发表如下审查意见： 1、关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用方面： 经公司仔细核查，2024年1-6月份公司未发生大股东占用资金事项， 与其他关联方资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。公司控 股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来与占用公司资金 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入74.49亿元，上年同期72.69亿元，同比增长2.47%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，上年同期4.36亿元，同比增长12.23%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，上年同期3.91亿元，同比增长31.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.61亿元，上年同期4.69亿元，同比下降1.76%[11] - 本报告期基本每股收益0.148元/股，上年同期0.132元/股，同比增长12.12%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.42%，上年同期5.06%，同比增长0.36%[11] - 本报告期末总资产212.95亿元，上年度末208.90亿元，同比增长1.94%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.58亿元，上年度末88.59亿元，同比下降0.02%[11] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入744,859.17万元，同比增长2.47%，归属于母公司股东的净利润48,928.03万元，同比增长12.23%[15] - 本报告期营业收入74.49亿元，同比增长2.47%；营业成本62.83亿元，同比增长1.74%[22] - 销售费用1.07亿元，同比增长14.86%；管理费用2.25亿元，同比增长2.08%；财务费用3026.03万元，同比下降40.65%[22] - 所得税费用3259.17万元，同比增长83.29%；研发投入2.46亿元，同比下降12.71%[22] - 经营活动现金流量净额4.61亿元，同比下降1.76%；投资活动现金流量净额 - 1.37亿元；筹资活动现金流量净额 - 4.53亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额 - 1.34亿元，同比下降9003.22%[22] - 2024年上半年末公司资产总计133.58亿元，较2023年末的130.12亿元增长2.66%[150][151] - 2024年上半年末公司负债合计56.89亿元，较2023年末的53.76亿元增长5.81%[151] - 2024年上半年末公司所有者权益合计76.69亿元，较2023年末的76.36亿元增长0.43%[151] - 2024年上半年公司营业总收入74.49亿元，较2023年上半年的72.69亿元增长2.47%[153] - 2024年上半年公司营业总成本69.23亿元，较2023年上半年的68.57亿元增长0.96%[153] - 2024年上半年公司营业利润5.25亿元，较2023年上半年的4.55亿元增长15.40%[153] - 2024年上半年公司利润总额5.27亿元，较2023年上半年的4.57亿元增长15.20%[153] - 2024年上半年应收账款为9.67亿元，较2023年末的7.95亿元增长21.76%[150] - 2024年上半年预付款项为2.20亿元，较2023年末的0.51亿元增长333.37%[150] - 2024年上半年短期借款为31.74亿元，较2023年末的27.15亿元增长16.91%[150][151] - 2024年上半年营业收入22.86亿元，2023年上半年为21.34亿元，同比增长7.1%[156] - 2024年上半年净利润4.94亿元，2023年上半年为4.39亿元，同比增长12.4%[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.89亿元，2023年上半年为4.36亿元，同比增长12.2%[154] - 2024年上半年基本每股收益0.148元，2023年上半年为0.132元，同比增长12.1%[154] - 2024年上半年经营活动现金流入小计79.13亿元，2023年上半年为75.41亿元，同比增长4.9%[158] - 2024年上半年经营活动现金流出小计74.52亿元，2023年上半年为70.72亿元，同比增长5.4%[158] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4.61亿元，2023年上半年为4.69亿元，同比下降1.8%[158] - 2024年上半年投资收益4.88亿元，2023年上半年为4.08亿元，同比增长19.7%[156] - 2024年上半年销售费用2983.14万元，2023年上半年为2879.69万元，同比增长3.6%[156] - 2024年上半年研发费用6539.20万元，2023年上半年为8751.19万元，同比下降25.3%[156] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计26.68亿元，2023年同期为20.90亿元；经营活动现金流出小计24.20亿元，2023年同期为20.06亿元；经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，2023年同期为0.84亿元[160] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计6284.79万元，2023年同期为1.02亿元；投资活动现金流出小计1.99亿元，2023年同期为3.34亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.37亿元，2023年同期为 - 2.32亿元[159] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计46.58亿元，2023年同期为40.17亿元；筹资活动现金流出小计51.10亿元，2023年同期为42.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.53亿元，2023年同期为 - 2.37亿元[159] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 520.31万元，2023年同期为80.45万元；现金及现金等价物净增加额 - 1.34亿元，2023年同期为149.99万元；期末现金及现金等价物余额47.05亿元，2023年同期为37.67亿元[159] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计26.68亿元，2023年同期为20.90亿元；经营活动现金流出小计24.20亿元，2023年同期为20.06亿元；经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，2023年同期为0.84亿元[160] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计6.23亿元，2023年同期为9.25亿元；投资活动现金流出小计620.00万元，2023年同期为6.35亿元；投资活动产生的现金流量净额6.17亿元，2023年同期为2.90亿元[161] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计33.64亿元，2023年同期为33.68亿元；筹资活动现金流出小计38.12亿元，2023年同期为40.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.48亿元，2023年同期为 - 6.88亿元[161] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额4.16亿元，2023年同期为 - 3.15亿元；期末现金及现金等价物余额21.30亿元，2023年同期为13.89亿元[161] - 2024年上半年合并所有者权益上年期末余额中，股本为33.04亿元，资本公积为25.09亿元，其他综合收益为1.66亿元，盈余公积为7.68亿元，未分配利润为21.12亿元，少数股东权益为1.91亿元，所有者权益合计为90.50亿元[162] - 2024年上半年母公司取得借款收到的现金为31.64亿元，2023年同期为21.18亿元；偿还债务支付的现金为30.40亿元，2023年同期为15.90亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.73亿元，2023年同期为9.72亿元[161] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益57.67万元[13] - 计入当期损益的政府补助3043.07万元[13] 公司资质与荣誉 - 公司拥有3家国家级“制造业单项冠军”、4家国家级专精特新“小巨人”、4家省级专精特新中小企业[16] - 公司主导、参与制定各类标准70项，2024年上半年完成并发布一项国家标准[18] - 公司累积获得国内授权专利3411项，其中发明专利428项，2024年上半年授权专利119项，其中发明专利78项[18] - 2024年上半年轻量化高强度高效率商用车万向节入选浙江省优秀工业新产品，11件产品入选杭州市优质产品[18] - 公司3次获中国质量奖提名奖，下属分公司获省、市、县区级政府质量奖提名奖或质量奖共9次[20] 汽车市场数据 - 2024年国内市场1 - 6月汽车累计销售1404.7万辆，同比增长6.1%[15] - 2024年1 - 6月乘用车产销分别为1188.6万辆和1197.9万辆，同比增长率分别为5.4%和6.3%[15] - 2024年1 - 6月商用车产销分别为200.5万辆和206.8万辆，同比增长率分别为 - 3.5%和 - 4.9%[15] - 2024年1 - 6月新能源汽车累计销售494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达35.2%[15] - 2024年1 - 6月汽车出口累计销量279.3万辆，增长30.5%[15] - 2024年上半年新能源汽车销量达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%[36] 公司管理与风险 - 公司制订20项管理制度和6项管理办法，制订《内控手册》降低经营、税务、内控风险[20] - 公司面临市场需求、技术转型成本压力和市场竞争加剧等风险[36] 各业务线营业收入情况 - 机械制造营业收入50.94亿元，占比68.39%，同比增长3.67%；物资贸易营业收入22.25亿元，占比29.87%，同比下降1.84%[23] - 国内销售营业收入65.53亿元，占比87.98%，同比增长1.97%；国外销售营业收入7.66亿元，占比10.28%，同比增长1.55%[23] 公司资产结构情况 - 本报告期末货币资金50.75亿元，占总资产比例23.83%；应收账款23.87亿元，占总资产比例11.21%[25] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额5,075,278,604.27元，期初余额5,255,062,475.62元[146] - 应收账款期末余额2,387,170,071.65元，期初余额2,298,305,079.16元[146] - 应收款项融资期末余额1,545,673,595.15元，期初余额1,391,617,417.17元[146] - 预付款项期末余额931,493,441.99元，期初余额521,991,663.67元[146] - 存货期末余额2,892,325,654.13元，期初余额2,813,653,755.80元[146] - 流动资产合计期末余额12,936,313,253.96元，期初余额12,416,848,832.66元[146] - 非流动资产合计期末余额8,358,994,182.81元，期初余额8,473,624,206.54元[147] - 资产总计期末余额21,295,307,436.77元，期初余额20,890,473,039.20元[147] - 负债合计期末余额12,242,101,310.95元，期初余额11,840,468,781.69元[148] 公司投资项目情况 - 报告期投资额为67,065,754.10元，上年同期为140,501,161.10元，变动幅度为 - 52.27%[27] - 万向钱潮数智产业新基地项目报告期投入25,600.00元，截至报告期末累计实际投入68,163,100.00元[27] - 年产900万支等速驱动轴研发制造项目报告期投入27,741,334.28元，截至报告期末累计实际投入147,073,134.28元[28] 子公司股权出售情况 - 出售海南钱潮汽车部件有限公司100%股权，交易价格为1,902.89万元，出售日为2024年08月12日，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.16%[33] - 公司转让海南钱潮汽车部件有限公司100%股权给上万清源智动车有限公司，转让价格1902.89万元，账面价值2107.81万元[107] 子公司经营数据 - 万向财务有限公司营业收入为134,419,620.10元，营业利润为117,567,388.88元，净利润为117,568,338.88元[35] - 浙江万向精工有限公司营业收入为1,023,885,020.39元，营业利润为105,563,505.09元，净利润为99,970,068.24元[35] - 万向钱潮传动轴有限公司营业收入为446,872,808.05元，营业利润为66,012,753.87元，净利润为58,7

关于万向财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 (2023 年修订)》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、 利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投 资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许可 证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资 17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出资 12,025 万元，占 6.50%。公 司法定代表人：刘弈琳；经营 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-058 万向钱潮股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布或修订的相关会计 政策，公司需相应对原有关会计政策进行变更执行。本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目 的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期 消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报 告。 一、本次会计政策变更概述 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会 计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《暂 行规定》"），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形 资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产 ...