公司治理 - 公司第十届监事会任期届满[1] - 2024年4月24日召开第一次职工代表大会[1] - 2024年4月26日召开第二次临时股东大会选举股东代表监事[1] 人员信息 - 选举方斌为第十一届监事会职工代表监事[1] - 方斌1982年出生，本科，有相关任职经历[4] - 方斌现任供销大集职工代表监事等职，无持股关联[4]

内部控制审计 - 审计供销大集公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户家数为11家[1] 审计相关沟通 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次与信永中和沟通审计相关事项[5][6] 审计意见 - 信永中和对公司2023财报及内控出具标准无保留意见审计报告[4]

会议情况 - 2023年监事会召开三次会议[2] - 分别审议通过2023年一季、半年、三季度报告[2] 财务与内控 - 2023年度财务报告真实反映状况成果[4] - 信永中和对财务、内控出具无保留意见报告[4][5] - 内控体系符合要求，评价报告获监事会认可[5] 关联交易 - 报告期内关联交易公平公正、价格公允、程序合规[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议2次[2] - 独立董事出席各委员会会议无委托和缺席情况[3][8][9] 履职情况 - 2023年独立董事就多项会议审议事项发表独立意见[5] - 关注信息披露，与内审机构沟通跟进审计进度[10][11] - 2023年无提议召开董事会等情况[14]

会计政策变更 - 会计政策变更自2023年1月1日起执行[4] 财务数据调整 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末调整43,412,455.53美元[8] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末调整40,884,848.85美元[8] - 2023年1月1日未分配利润较2022年末调整2,947,993.40美元[8] - 2023年1月1日少数股东权益较2022年末调整 -420,386.72美元[8] - 2023年1月1日归属于母公司股东权益合计较2022年末调整2,947,993.40美元[8] - 2023年1月1日股东权益合计较2022年末调整2,527,606.68美元[8] - 变更后2022年度所得税费用较变更前调整988,470.95美元[9] - 变更后2022年度少数股东损益较变更前调整 -423,482.91美元[9] - 变更后2022年度归属于母公司所有者的净利润较变更前调整 -564,988.04美元[9]

关联交易预计 - 2024年度预计日常关联交易约11765万元并调整[2] - 与控股股东中合农信及其关联方预计交易2630万元[2] - 与其他持股5%以上股东及其关联方预计交易4150万元[3] 交易金额对比 - 2024年日常销售商品预计4500万元，2023年实际89.78万元，差异100%[6] - 2024年日常消费卡结算预计1100万元，2023年实际927.09万元，差异131.77%[6] - 2024年接受关联方劳务预计400万元，2023年实际202.69万元，差异62.80%[6] - 2024年向关联方采购商品预计350万元，2023年实际110.27万元，差异2656.75%[6] - 2024年向关联方提供劳务预计100万元，2023年实际46.74万元，差异4621.21%[7] - 2024年向关联方出租预计20万元，2023年实际2290.84万元，差异 -13.25%[7] - 2024年自关联方租入预计310万元，2023年实际151.08万元，差异5.75%[7] 子公司业绩 - 十堰市新合作商贸有限公司营收101337.38万元，净利润873.57万元[10] - 十堰武当农夫农业发展有限公司营收9775.51万元，净利润200.66万元[10] - 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司营收66917.48万元，净利润597.16万元[10] - 华安财产保险股份有限公司营收1767041.15万元，净利润17535.28万元[10] 交易情况说明 - 日常关联交易涉及控股股东等关联方[8] - 交易内容含销售商品等，定价公允[12] - 交易为适应竞争，实现共赢互补[13] - 交易具持续性，无不利影响，不影响独立性[15] 审查与文件 - 独立董事审查同意调整预计并提交董事会审议[16] - 备查文件含董事会决议和独立董事意见[17]

业绩总结 - 2023年末公司计提资产及信用减值合计102,494.22万元[2] - 2023年公司核销资产合计金额880.73万元[2] - 2023年度计提资产和信用减值影响所有者权益和净利润均减少99,571.63万元[5] 数据详情 - 含信用减值损失13,949.60万元、固定资产减值1,649.34万元等[2] - 核销资产均为应收款项，因前期已提减值不影响当年净利润[2][5]

关于对供销大集集团股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的 专项说明 专项说明 1-2 索引 页码 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明 XYZH/2024XAAA2F0050 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称 供销大集公司）2023 年度（以下简称本期）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024XAAA2B0051 号无保留意见的审计报告。供销大集公司 2022 年度（以下 简称上期）财务报表经我们审计，出具了 XYZH/2023XAAA2B0054 带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，我们对上期财务报表 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-048 供销大集集团股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和于 2024 年 4 月 24 日对公司 2023 年度财务报告出具了无保留意见的审 计报告（XYZH/2024XAAA2B0051），公司董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除出具了专项说明，信永中和 对此专项说明进行了审核，出具了《关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计 意见本期为标准审计意见的专项说明》（XYZH/2024XAAA2F0050）。公司已不存在持续 经营相关的重大不确定性，详见公司同日《董事会对 2022 年度带与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《信永中 和关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项 说明》。 公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司不存在该条 第（一）项至 ...