供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ㈠出席股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照 会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以审 慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大 会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效；在 会议上，本人积 ...

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次，独立董事均出席[2][3] - 2024年审计委员会会议应出席3次，独立董事实际出席3次[8] 交易决策 - 2024年独立董事就多项股权交易及投资协议议案发表同意意见[6] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作时间10.5天[12] - 2024 - 2025年与内部审计等机构沟通跟进审计进度[11]

㈡出席董事会会议情况 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 一、出席会议情况 2024年 4月 26日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相 关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照会 议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议 ...

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 公司第十届董事会独立董事王满仓、郭世辉、王卫东，第十一届董事会独立 董事杨钧、李丽、李学永对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影 响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司第十届董事会独立董事王满仓、郭世辉、王卫东，第十一届董事 会独立董事杨钧、李丽、李学永的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 供销大集集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，本 人均按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审 议，以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员 会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合 法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市 公司治理方面的作用，维护公司整 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入365,045,932.02元，较上年同期减少6.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,293,846.43元，较上年同期增长95.18%[4] - 本报告期末总资产30,224,068,152.93元，较上年度末减少0.30%[4] - 营业总收入本期为365,056,545.24元，上期为390,237,169.59元，同比下降约6.45%[23] - 营业总成本本期为427,682,236.14元，上期为525,595,758.79元，同比下降约18.63%[23] - 净利润本期净亏损为9,369,390.39元，上期净亏损为136,329,460.48元，亏损幅度收窄约93.11%[24] - 基本每股收益本期为 - 0.0003，上期为 - 0.0068，亏损幅度收窄[25] - 稀释每股收益本期为 - 0.0003，上期为 - 0.0068，亏损幅度收窄[25] 资产负债相关指标变化 - 预付款项期末金额35,661,097.86元，较期初减少35.70%，因收到商品结转预付款项[7] - 截至2025年3月31日，流动资产合计42.27亿元，较期初42.75亿元略有下降[19] - 截至2025年3月31日，非流动资产合计259.97亿元，较期初260.41亿元略有下降[20] - 截至2025年3月31日，资产总计302.24亿元，较期初303.16亿元略有下降[20] - 截至2025年3月31日，流动负债合计46.35亿元，较期初47.34亿元略有下降[20] - 截至2025年3月31日，非流动负债合计96.24亿元，较期初95.92亿元略有上升[21] - 截至2025年3月31日，负债合计142.59亿元，较期初143.26亿元略有下降[21] - 截至2025年3月31日，所有者权益合计159.65亿元，较期初159.90亿元略有下降[21] 费用及收益相关指标变化 - 管理费用2025年1 - 3月为43,204,260.44元，较2024年同期减少45.22%，因减员增效使人工成本减少[8] - 投资收益2025年1 - 3月为7,803,624.87元，较2024年同期增长33411.37%，因存单收益增加[8] - 信用减值损失2025年1 - 3月为52,392,727.02元，较2024年同期增长3364.96%，因收回历史债权转回信用减值损失[8] - 投资收益本期为7,803,624.87元，上期为 - 23,426.31元，同比大幅增长[24] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为 -14,263,734.94元，较2024年同期增加68.5%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为 -40,448,034.37元，较2024年同期减少584.61%，因购建长期资产支付现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为40,480,580.58元，较2024年同期减少95.5%，因吸收投资收到现金减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,263,734.94元，上期为 - 45,276,755.93元，亏损减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,448,034.37元，上期为 - 5,908,171.32元，亏损扩大[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,480,580.58元，上期为900,193,984.35元，同比大幅下降[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,336,413.27元，上期为849,009,253.70元，由正转负[27] 股东持股相关情况 - 报告期末普通股股东总数为315,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股1,721,454,825股，持股比例9.53%[11] - 中国供销商贸流通集团有限公司持股1,335,000,000股，持股比例7.39%[11] - 北京中合农信企业管理咨询有限公司持股1,165,000,000股，持股比例6.45%[11] - 海航商业控股有限公司持股920,048,318股，持股比例5.09%，其中729,075,398股为限售股，质押912,415,755股[11] - 截至报告期末，中合农信及其一致行动人合计持股4,245,898,107股，合计持股比例23.51%[13] - 截至报告期末，海航商控及其一致行动人合计持股1,606,682,379股，合计持股比例8.90%[15] - 2024年12月30日，新合作集团等财务投资人认购公司2.04亿转增股份，过户登记手续尚在办理中[13] - 海航实业集团有限公司持有公司318,675,668股股份，其中310,468,878股放弃相关权利，8,206,790股计入海航商控及其一致行动人持股数量[15] - 海南海航国际酒店管理股份有限公司等因重整债权取得供销大集股份586,007股，被确认为海航商控一致行动人[15] 信息披露相关情况 - 2025年1月10日披露第十一届董事会第十次会议决议公告等[16] - 2025年1月14日披露控股股东一致行动人部分股份可能被司法强制执行提示性公告[16] - 2025年1月25日披露2024年度业绩预告[16]

市场扩张和并购 - 2024年11月20日和12月6日通过收购北京新合作商业发展有限公司51%股权议案，现金151,112.11万元[2] - 已支付股权转让款50%，即755,560,568.62元[3] - 2025年4月14日为交割日，各方签《股权转让交割确认书》[6] 财务相关 - 截至2024年8月31日，商业发展公司关联方应收款830,613,518.67元已收回[4] - 商业发展公司自2025年4月起并入供销大集合并报表，预计有积极影响[7]

股份冻结情况 - 2022年4月11日，常熟市常客隆等三家公司股份被深圳福田法院司法再冻结[2] - 2024年9月26日，上述股份被海南一中院轮候冻结[2] - 2025年4月10日，深圳福田法院冻结期限届满，海南一中院轮候冻结生效[3] 各股东冻结详情 - 常熟市常客隆14,749,570股占其所持30.96%，总股本0.08%[5] - 张家口新合作18,159,690股占33.82%，总股本0.10%，限售期至2028/4/9[5] - 山东泰山新合作79,347,920股占35.56%，总股本0.44%[5] 控股股东及关联方情况 - 控股股东北京中合农信持股1,165,000,000股，占6.45%，累计冻结数为0[6] - 新合作商贸连锁集团累计被冻结349,125,080股，占78.10%，总股本1.93%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股4,245,898,107股，占23.51%，累计冻结589,398,352股[6]

债务抵偿 - 赤峰新合作拟以11,539,677股供销大集股票抵偿欠新合作集团债务[2] - 截至2022年12月31日，赤峰新合作欠新合作集团到期债务7,449.056494万元[3] - 抵债股票每股股价3元[5] 权益变动 - 权益变动前新合作集团持股447,030,738股，占比2.48%[14] - 权益变动后新合作集团持股458,570,415股，占比2.54%[14] - 权益变动前后中合农信及其一致行动人持股占比23.51%无变化[15] 公司资本 - 新合作集团注册资本30,000万元[11] - 赤峰新合作注册资本725万元[13]