股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-051 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 25 日召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件的方式通知各位董 事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请调整与控股子公司互保 额度的公告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议同意对《公司章程》的修订，此议案还需提交公 ...

第一章 目的 第一条 为进一步完善供销大集集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司")法人治理结构，规范公司董事的选举 行为，保证股东充分行使权利，特制定本实施细则。 第二章 适用范围 供销大集集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年修订） 第二条 本实施细则适用于本公司股东会选举两名以上董 事时表决事项。 第三章 编制依据 第三条 本实施细则根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《供销大集集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定制定。 第四章 职责分工 第四条 累积投票相关股东会的召集、提案、通知、召开根 据公司《股东会议事规则》进行，具体筹备事务由董事会办公 室负责组织和实施。 第五章 工作程序和标准 1 第五条 累积投票制的定义及使用条件。 （一）本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将 其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 投票权分散投向 ...

供销大集集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的证券投资及相关信息披露行为，强化风险控制， 防范投资风险，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《供销大集集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； - 1 - （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 ...

供销大集集团股份有限公司 股东会授权办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了提升公司治理水平，提升决策规范性与决策效率， 进一步完善公司内部控制，切实维护公司和股东的利益，根据相关 法律法规及规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 和《供销大集集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，特制定本办法。 第二章 非关联交易授权 第二条 本章所称"交易"包括公司或公司控股子公司的下列 事项：⒈购买或出售资产；⒉对外投资（含委托理财、对子公司投 资等）；3.提供财务资助（含委托贷款等）；4.提供担保(含对控 股子公司担保等)；5.租入或租出资产；6.委托或者受托管理资产 和业务；7.赠与或受赠资产；8.债权或债务重组；9.转让或者受让 研发项目；10.签订许可协议；11.放弃权利（含放弃优先购买权、 优先认缴出资权利等）；12.深圳证券交易所及公司认定的其他交 易。 本章所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 1 行为。 第三条 除第六条、第七条 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事程序，确保董事会及董事忠实履 行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及《供销大集集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事，董事会秘书参加董 事会会议，公司总裁、副总裁及其他高级管理人员，应当列席 董事会会议。 第三条 根据董事会会议需要，公司职能部门负责人、公司 聘请的中介机构等其他相关人员可以参加董事会会议。 第四条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认 真审议董事会提案，并对提案表达明确意见。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予 以撤换。 第六条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中 - 1 - 的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。证券事 务代表协助董事会秘书工作。 第二章 会议的召开 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期 会议应于 ...

供销大集集团股份有限公司章程 （2025年第三次临时股东大会修改） 本公司现行章程经1992 年7月18日股东大会审议通过，1995年 8月20 日股东大 会、1997 年 5 月 20 日股东大会、1998 年 5 月 26 日股东大会、2000 年 4 月 18 日股东 大会、2002 年 4 月 23 日股东大会、2002 年 9 月 17 日股东大会、2004 年 9 月 17 日股 东大会、2005 年 5月 26 日股东大会、2006 年 10 月24 日股东大会、2007 年 9 月 18 日 股东大会、2009 年 5 月 22 日股东大会、2009 年 12 月 22 日股东大会、2012 年 8 月 24 日股东大会修改，股东大会授权 2012 年 9 月 25 日董事会修改，2012 年 12 月 21 日股 东大会修改，2014 年 5 月 23 日股东大会修改，2015 年 10 月 16 日股东大会修改， 2017 年 1 月 23 日股东大会修改，股东大会授权 2017 年 2 月 22 日修改，2018 年 5 月 18 日股东大会修改，2019 年 2 月 18 日股东大会修 ...

供销大集集团股份有限公司 对外担保管理办法 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为加强和规范供销大集集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保管理，控制公司对外担保风险，保证 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》， 并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，指公司及控股子公司为他 人提供的担保,含公司对控股子公司提供的担保、控股子公司 对公司提供的担保、控股子公司对控股子公司提供的担保，以 及公司及控股子公司为公司合营或联营企业（参股公司）提供 的担保。 公司控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外担 保适用本办法。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的 原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股 东会审议通过，公司及公司控股子公司不得对外提供担保。公 司股东、实际控制人及其关联方不得强令、指使或者要求公司 ...

供销大集集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范股东会议事和决策程序，保证公司股东会 依法行使职权，保护公司和股东的合法权益，保障公司所有股 东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《供 销大集集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 1 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召 ...

供销大集集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，切实维护 公司和股东的利益，根据相关法律法规及规范性文件，以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《供销大集 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制 定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联交易与关联人的定义 第三条 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与公司 关联人发生的转移资源或义务的事项，包括⒈购买或出售资产；⒉ 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3.租入或租出资产；4. 委托或者受托管理资产和业务；5.赠与或受赠资产；6.债权或债务 重组；7.转让或者受让研发项目；8.签订许可协议；9.放弃权利（含 1 （一）合法、合规原则； （二）公平、公正、公开原则； （三）诚实守信原则； （四）商业原则； （五）回避表决原则。 放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；10.购买原材料、燃料、 动力；11.销售产品、商品；12.提供或接受劳务；1 ...

供销大集集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定及《供销大集集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第二章 独立董事的独立性要求 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益和中小股东的合法权益。 1 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在 ...