股东持股 - 截至2024年12月23日，北京中合农信持股11.65亿股，比例6.45%[1] - 截至2024年12月23日，中国供销商贸持股13.35亿股，比例7.39%[1] - 截至2024年12月23日，中合联投资持股1亿股，比例0.55%[3] - 截至2024年12月23日，新合作商贸持股4.47030738亿股，比例2.48%[3] 股份质押 - 截至2024年12月23日，新合作商贸累计质押3.80136286亿股，占比85.04%[3] - 2024年12月23日，张家口新合作元丰合计质押3380.7562万股，占比62.97%[2] - 截至2024年12月23日，各股东累计质押14.74500041亿股，占比34.46%[3] - 已质押股份中限售数量占比96.56%[3] - 未质押股份中限售数量占比0.26%[3]

重大资产重组 - 2016年重大资产重组向37家交易对方发行股份52.55亿股，9月27日上市[2] - 湖南新合作投资等三人认购不同数量股份[3] 业绩承诺 - 2016 - 2020年重组标的扣非归母净利润合计85.12亿元[6] - 截至2024年11月11日，22家盈利补偿方业绩承诺补偿义务履行完毕[10] 股份限售 - 湖南新合作投资等三人2021年9月26日履行完毕股份锁定承诺[9] - 2024年12月25日4.39亿股限售股上市流通，占比2.4285%[12] - 解除限售后，有限售股占比降至18.51%，无限售股升至81.49%[14] - 独立财务顾问对本次限售股解除无异议[15]

股份情况 - 2024年12月25日438,540,337股限售股可上市流通，占公司股份总数2.4285%[2][6] - 2016年重大资产重组非公开发行新增股份5,254,901,960股[4] - 湖南新合作投资等3方分别认购317,166,356股、29,785,623股、91,588,358股[4] - 本次限售股份解除限售前，限售股占比20.94%，解除后占比18.51%[7] - 本次限售股份解除限售前，无限售股占比79.06%，解除后占比81.49%[7] 业绩相关 - 2016 - 2020年重组标的扣非后净利润合计851,231.34万元[10] - 截至2024年11月11日，22家盈利补偿方业绩承诺补偿义务履行完毕[14] 合规情况 - 海南供销大集下属13家房地产公司房地产业务合规承诺无担责情形[15] - 申请解除限售股东无对公司非经营性资金占用[16] - 公司无对申请解除限售股东违规担保等损害公司利益行为[16] 核查情况 - 海通证券和国信证券对限售股份解除限售核查[17] - 本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定[17] - 限售股份持有人履行了发行前股份锁定承诺[17] - 上市公司对本次限售股份上市流通信息披露真实准确完整[18] - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售并上市流通无异议[18] 其他 - 备查文件包括解除股份限售申请表和独立财务顾问核查意见书[19] - 公告日期为2024年12月24日[20]

股权交易 - 2016年公司发行52.5490196亿股购买海南供销大集控股100%股权[2] - 湖南新合作投资等三人分别认购3.17166356亿股等[3] 业绩承诺 - 2016 - 2020年重组标的扣非归母净利润承诺合计85.123134亿元[6] - 2016、2017年完成业绩承诺，2018 - 2020年未完成[10] 股份锁定与流通 - 湖南新合作投资等三人2021年9月26日履行完股份锁定承诺[9] - 2024年12月25日4.38540337亿股限售股上市流通[12] 股份占比 - 本次可上市流通股份占公司股份总数2.4285%[12] - 限售股份解除限售前后占比从20.94%降至18.51%[15]

股东持股 - 北京中合农信持股11.65亿股，比例6.45%[1] - 中国供销商贸流通集团持股13.35亿股，比例7.39%[1] - 中合联投资持股1亿股，比例0.55%[3] 股份质押 - 新合作商贸连锁累计质押3.80136286亿股，占比85.04%[3] - 张家口新合作元丰本次解除质押3081.4803万股，占比57.40%[2] - 各股东累计质押14.40692479亿股，占比33.67%[3] 限售股份 - 已质押股份限售13.93025277亿股，占比96.69%[3] - 未质押股份限售3813.5464万股，占比1.34%[3] 质押时间 - 质押起始日2023年4月24日，解除日2024年12月18日[2]

股份认购与交易 - 公司预留531,776.87万股重整转增股票引进投资人[3] - 产业投资人13亿购26亿股，3月6日付款，4月2日过户[4][5] - 第一批财务投资人19.8亿购18亿股，4月10日收款，5月8日过户[6] - 第二批财务投资人6.08亿购4.68亿股，9月30日收款，12月19日过户[7] - 尚余4.5亿股未认购，延期至2024年12月31日，不低于1.3元/股[7] 股东持股情况 - 西藏博恩过户后持股4亿股，比例2.22%[7] - 天津泓生嘉明过户后持股3485万股，比例0.19%[7] - 新合作商贸过户前持股4.14亿股，比例2.29%，过户后持股4.47亿股，比例2.48%[7] - 控股股东及其一致行动人持股增至42.79亿股，比例增至23.70%[8] 其他规定 - 重整投资人取得股份后有股份限售规定[9]

股权信息 - 海航商控及其一致行动人持股1,656,839,545股，占总股本9.18%[2] - 本次司法拍卖122,166股，占总股本0.0007%，占海航冷链所持100%[2] 拍卖影响 - 拍卖完成不导致控股股东及实控人变更，不影响持续经营[4] 拍卖进展 - 拍卖2025年1月6 - 7日进行，尚处公示阶段[1][4] - 完成程序后公司将及时披露信息[4]

公司战略与业务发展 - 供销大集自2024年4月实际控制人变更为中华全国供销合作总社以来，公司锚定"123456"工作思路，重点推进"实业+资本"双轮驱动，聚焦"商业运营、商贸物流、商品贸易"三大业务方向，并实施"扭亏增盈、竞争上岗、内部创业、作风整肃"四个专项行动 [1] - 公司通过减债化债、存量资产扭亏增盈等措施，逐步压降债务规模，提升商业出租率和客流量，并推动对产业投资人原有优质业务板块的并购，成为未来业务发展的主力军 [1] 产业投资人收购动机 - 产业投资人收购供销大集主要基于三方面考虑：供销大集原有业务与产业投资人匹配度高，双方资源整合后可促进商贸流通领域布局；借助上市公司平台将优质资产推向资本市场；供销大集作为海航集团破产重整程序之一，受到政府支持，顺利完成重整 [1] 商业资产转型与物流布局 - 供销大集对存量商业资产进行转型，如顺客隆连锁超市和望海国际商场的百货业务，部分业态向商业出租运营转型；商贸物流方面，收购新合作商业发展公司，已投资建设8个集采集配中心，签约运营管理规模近2,000亩，进一步畅通"工业品下乡、农产品进城"双向流通渠道 [2] - 商品贸易方面，公司借助海南自贸港政策，深耕海南，发力进出口特色农产品及来料加工业务 [2] 零售业务调整与海南布局 - 供销大集对超市业务进行调整，如中国顺客隆通过供应链重构，2024年已开发10多个生鲜基地，直采蔬果基地共计20余个，并加强熟食和鲜肉品质监控，提升门店销售额和毛利率 [2] - 公司在海南的业务包括线下的望海国际广场和线上的超集好商城，海南封关后，注册在海南自贸港的企业减按15%征收企业所得税，公司于2024年11月在海南合资设立进出口公司，后续将根据业务发展需要开展经营合作 [2]

股份冻结解除 - 海航商控本次解除冻结股份920,048,318股，占所持股份100%，占总股本5.09%[2] - 海航商控912,415,755股解除司法再冻结，占所持股份99.17%，占总股本5.05%[2] - 海航商控7,632,563股解除司法冻结，占所持股份0.83%，占总股本0.04%[2] 持股情况 - 截至公告日，海航商控及其一致行动人持股1,656,839,545股，比例9.18%[2][3] - 海南海岛酒店管理有限公司持股205,547,424股，比例1.14%[2] - 青岛海航地产开发有限公司持股188,792,122股，比例1.05%[2] 其他股份情况 - 海航冷链控股股份有限公司122,166股被冻结，占所持股份100%，占总股本0.00%[2] - 海航实业集团有限公司310,468,878股放弃经营管理相关权利[3] - 海航实业集团有限公司8,206,790股为重整债权抵债取得，计入一致行动人持股[3] 累计冻结情况 - 截至公告日，海航商控及其一致行动人累计被冻结股份122,166股，占所持股份0.01%，占总股本0.00%[2][3]

会议召开 - 董事会定期会议按不同时段规定时间召开[6] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，关联交易有特殊规定[6][7] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况有例外[11] 提案审查 - 提交董事会审议提案需经合规性审查，部分事项需独立董事同意[14][15] 会议表决 - 董事一人一票，决议须全体董事过半数通过，关联交易另有规定[17] - 多名独立董事认为资料问题可联名延期，董事会应采纳[17] 决议与记录 - 董事会决议由秘书起草，违规应提醒并报告[20] - 会议记录含多方面内容，保存不少于十年[22][23] 保密与管理 - 参会人员对会议内容保密，文件资料有管理规定[25] - 董事会文件由秘书保存，录音录像需批准[26] 信息披露与解释 - 会议情况及决议由秘书披露，秘书负责保密补救[26] - 规则以法律法规为准，由董事会制定、解释，股东大会批准[28]