财务审计与报告 - 审计公司2024年4月19日对渝三峡2023年度财报出具无保留意见[2] - 关联交易汇总表2024年4月19日获董事会批准[8] 财务数据 - 支付给化医财务公司利息2,646,268.1元[8] - 从化医财务公司收取利息48,603,053元[8] - 2023年化医财务公司期末余额40,000,000元[8]

关联方资金往来制度 - 制度于2024年4月19日经十届七次董事会审议通过[1] - 适用于公司及子公司与关联方所有资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 资金管理要求 - 关联方交易后及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[4] - 财务付款审查决策程序并备案决议文件[5] - 资金往来按合同约定支付，核算统计并建关联交易台帐[5] 监督与追责 - 审计机构对关联方占用资金情况出具专项说明，公司公告[5] - 公司人员违规造成损失应赔偿，严重的罢免追责[7] - 关联方占用资金，公司催还索赔，必要时法律途径解决[8]

第一章 总则 （二）保障公司资产的安全、完整； 重庆三峡油漆股份有限公司 内部控制制度 （经 2024 年 4 月 19 日公司十届七次董事会审议通过） 第一条 为加强和规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，制定本制 度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层及公司全体员工 共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营管理行为符合国家法律、法规、规章及 其他相关规定； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （三）确保公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、 完整和公平； （四）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。 ...

重庆三峡油漆股份有限公司章程 目录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公 告 2 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 重庆三峡油漆股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范国有企业公司治理，维护公 司及其出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZD10072号 关于重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10072 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝 ...

公司概况 - 公司始创于1931年，1994年4月8日在深交所挂牌上市[12] - 公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023 - 2025年）[14] 荣誉奖项 - 2023年获“环保诚信企业”“上市公司董事会最佳实践”等荣誉[15] - 被授予2023年度“技术创新企业”及“优秀会员企业”[14] - 入选“2023年市级绿色制造体系示范名单”获“重庆市级绿色工厂”称号[14] 治理情况 - 2023年度董事会召开6次会议，审议通过35项议案[20] - 2023年度监事会召开5次会议，审议通过12项议案[21] - 2023年召开2次股东大会，审议10项提案[23][25] 股本分红 - 截至2023年12月31日，公司总股本为4.33亿股，控股股东持股比例为40.55%[27] - 近年年均分红比例达当年可分配利润的10%[27] - 2023年6月7日实施2022年度利润分配方案，派现6,503,883.30元（含税）[27] 员工情况 - 2023年末母公司在职员工680人，主要子公司155人，合计835人[35] - 员工专业构成中生产人员400人、销售人员110人等[35][36] - 员工教育程度本科以上197人、大专202人等[36] 风险管控 - 2023年分析风险点120个，制定控制措施1341条[40] 安全投入 - 2023年投入327.60万改造配电室及柴油机发电室，安全生产费用实际使用675万元[41] 安全检查 - 2023年开展月检查12次、周检查25次、专项排查23次，查出隐患232条，整改率100%[41] 健康安全 - 2023年职业病危害因素检测合格率100%等[42] - 2023年通过健康企业复审[42] 研发情况 - 2023年投入研发七项新产品，六项投入工业化，四项专利（四项受理）[53] 环保许可 - 渝三峡（母公司）2023年7月重新申请并取得国家排污许可证[56] 环保预案 - 渝三峡（母公司）突发环境事件应急预案和环境风险评估于2023年3月修订评审备案[60] 环保监测 - 渝三峡（母公司）锅炉和导热油炉氮氧化物监测频次为1次/月等[63] 社会责任 - 2017 - 2022年为脱贫攻坚、精准扶贫累计提供资金39.33万元[70] - 2023年开展乡村振兴消费帮扶，消费扶贫金额4.00万元[70] - 2023年进行物资捐赠，金额为18.20万元[70] 未来展望 - 2024年国内经济形势严峻，涂料行业需求大幅萎缩[72] - 公司将拓展营销领域，坚持创新驱动，降本创效等[72] - 公司以“价值引领，创新驱动、数智化赋能”为主线谋发展[72] - 公司将为成渝地区双城经济圈建设做贡献[72] - 公司将为“33618”现代制造业集群体系建设做贡献[72]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号： 2024-015 重庆三峡油漆股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所 不存在异议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第二次（十届七次）董 事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急可口头通知[15] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] - 以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[23] 会议决议 - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决有相关规定[34] - 利润分配等事项先根据审计草案决议，待正式报告出具后再决议[36] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[37] - 部分情况会议应暂缓表决[38] - 会议档案保存期限为永久[48] 表决与记录 - 表决实行一人一票，计名和书面方式进行[29] - 证券事务代表等收集表决票，董事会秘书监督统计[30] - 董事会秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认[40][43]

会议情况 - 2023年召开董事会6次，含现场3次、通讯表决3次[3] - 2023年召开股东大会2次[3] - 2023年战略与风险管理等委员会分别召开1、6、2次会议[5] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告[7] - 2023年严格按规定加强信息披露[9] 人员聘任 - 2023年4月聘立信为审计机构[8] - 2023年2月对聘任高管核查并发表意见[8] 独立董事 - 2023年独立董事提建议、参加培训、出谋划策[9][10] - 2024年将继续履职、加强学习提法律建议[11]

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的（内部控制评 价基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...