海南海德资本管理股份有限公司 市值管理制度 （2024年11月12日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价 值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股 东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-051号 海南海德资本管理股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司副董事长李镇光先生。 6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的规定。 （二）会议的出席情况 1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 455 名，代表股份 1,481,002,358 股，占公司有表决权总股份的比例为 75.77%。其中：出席本次现场会议的股 东及股东代理人共 4 名，代表股份 1,471,470,157 股，占公司有表决权总股份的 75.28%； 通过网络投票表决的股东共 451 名，代表股份 9,532,201 股，占公司有表决权总股份 0.49%。 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：20 ...

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒲建平先生 担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满时止；经公司总经理提名，并经董事会提名 委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王忠坤先生担任公司 副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满时止。蒲建平先生及王忠坤先生简历详见 附件。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-053号 海南海德资本管理股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 马琳女士申请辞去财务总监职务的报告。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马琳 女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞任财务总监后，马琳女士不在公司担任任何职 务。公司董事会对马琳女士在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：蒲建平先生及王忠坤先生简历 蒲建平，男 ，1968 年 10 月出生，金融学研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾任职 河南省平顶山市物 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-052号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会新任独立董事。根据《公司章 程》相关规定，经全体董事一致同意，于 2024 年 11 月 12 日下午 4:00，以现场和通讯相 结合方式，在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三楼会议室召开第十届董事会第十二次 会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由董事长王广西先生主持，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 经董事长提名，选举调整公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：王广西 委员：李镇光、梁译之、胡全森 2、风险管理与审计委员会 主任委员：胡全森 委员：郭 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-051号 海南海德资本管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简 称：海德股份，证券代码：000567）股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 30 日、 10 月 31 日、11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 二○二四年十一月四日 4. 经本公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项； ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为26,568.84万元，同比下降33.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为13,919.71万元，同比下降45.14%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14,366.61万元，同比增长1080.66%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要系加大不良资产处置力度，处置回款增加所致[6] 资产负债情况 - 公司总资产为97.72亿元，较上年度末增长3.13%[1] - 公司货币资金较上年度末下降58.60%，主要系开展不良资产业务增加所致[5] - 公司交易性金融资产较上年度末增长34.97%，主要系处置类不良资产项目投资增加所致[5] - 公司应收账款较上年度末增长230.88%，主要系加大不良资产处置力度，应收处置款增加所致[5] - 公司期末货币资金为83,074,302.19元[10] - 公司期末交易性金融资产为2,839,278,984.30元[10] - 公司期末应收账款为365,582,405.88元[10] - 公司期末一年内到期的非流动资产为896,254,842.08元[10] - 公司期末债权投资为4,181,624,919.37元[11] - 公司期末投资性房地产为949,102,300.00元[11] - 公司期末短期借款为939,074,407.79元[11] - 公司期末长期借款为2,251,043,850.00元[12] - 公司期末应交税费为62,970,667.34元[12] - 公司期末一年内到期的非流动负债为426,635,958.22元[12] - 公司2024年第三季度资产负债率为44.4%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为54.09亿元[13] 费用情况 - 公司管理费用同比增长33.35%，主要系随业务量增加费用相应增加[5] - 公司财务费用同比增长47.11%，主要系借款利息增加所致[6] - 公司2024年第三季度研发费用为4,699,608.36元[14] - 公司2024年第三季度财务费用为1.84亿元[14] 其他收益情况 - 公司2024年第三季度投资收益为1,531.24万元[14] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为1,408.66万元[14] - 公司2024年第三季度信用减值损失为728.33万元[14] 现金流量表 - 公司收到其他与投资活动有关的现金为775,101.09元[18] - 公司投资活动现金流入小计为111,611,972.66元[18] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为346,495.05元[18] - 公司投资支付的现金为84,432,458.96元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为26,327,285.38元[18] - 公司吸收投资收到的现金为2,000,000.00元[18] - 公司取得借款收到的现金为1,313,500,000.00元[18] - 公司偿还债务支付的现金为889,846,370.84元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为753,067,460.65元[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-320,148,849.96元[18]

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名邢红梅女士为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-048号 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》 1.选举胡全森先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日分别以书 面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中独立董事 寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加。本次会议由董事长王广西先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南 ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢红梅作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名胡全森先生为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...