多元金融板块市场表现 - 2023年12月22日，多元金融板块整体上涨1.03%，领涨股为海南华铁[1] - 同日，上证指数上涨0.69%至3917.36点，深证成指上涨1.47%至13332.73点[1] 多元金融板块资金流向 - 当日板块整体主力资金净流入3.9亿元，游资资金净流出2.21亿元，散户资金净流出1.7亿元[1] - 海南华铁主力资金净流入3.04亿元，主力净占比达12.61%，同时游资净流出1.06亿元，散户净流出1.98亿元[1] - 海德股份主力资金净流入7351.23万元，主力净占比20.28%，游资与散户分别净流出4280.07万元和3071.16万元[1] - 新力金融主力资金净流入5792.38万元，主力净占比22.64%，游资与散户分别净流出2123.12万元和3669.26万元[1] - 拉卡拉主力资金净流入5450.85万元，主力净占比5.20%，游资与散户分别净流出2379.88万元和3070.96万元[1] - 香溢融通主力资金净流入2943.79万元，主力净占比22.13%，游资与散户分别净流出611.88万元和2331.91万元[1] - 四川双马主力资金净流入2179.68万元，主力净占比8.57%，游资微幅净流入6.31万元，散户净流出2185.99万元[1] - 越秀资本主力资金净流入829.76万元，主力净占比4.08%，游资净流入463.23万元，散户净流出1292.99万元[1] - 爱建集团主力资金净流入662.14万元，主力净占比13.52%，游资与散户分别净流出283.90万元和378.24万元[1] - 浙江东方主力资金净流入405.50万元，主力净占比1.91%，游资与散户分别净流出258.20万元和147.29万元[1] - *ST熊猫主力资金净流入185.65万元，主力净占比高达47.59%，游资与散户分别净流出97.68万元和87.96万元[1]

海南本地股与离岛免税 - 海南瑞泽为海南本地股，主营商品混凝土、新型墙体材料与水泥的生产与销售以及园林绿化业务，大股东所持部分股份将被司法拍卖 [2] - 海南橡胶为中国天然橡胶产业龙头，拥有341万亩橡胶园（国内第一） [2] - 康芝药业为海南本地股，主营儿童用药，全资子公司专注于母婴健康护理产品 [2] - 海德股份为海南本地股，是A股唯一全资AMC标的，并取得西藏AMC牌照 [2] - 海南机场采用参股投资形式的免税业务，包括海口美兰机场免税店49%股权（离岛免税）、三亚凤凰国际机场免税店49%股权（离岛免税）、海南海航中免50%股权（口岸免税） [2] - 海南高速为海南本地股，主营高等级公路的建设及养护管理，是海汽集团第二大股东，后者布局免税产业 [2] - 海南矿业为海南本地股，主营铁矿石采选和销售 [2] - 京粮控股为海南本地股，主营植物油加工、休闲食品等，旗下拥有三亚珠汀国际度假酒店 [2] - 海南海药为海南本地股，主营中西成药、精细化工产品等 [2] - 嘉诚国际为全程供应链一体化综合物流服务商，公司在海南的海口、三亚、儋州物流中心已完工或建设中，封关后“零关税”商品税目占比有望升至74%，海南项目将成离岸贸易重要载体 [2] - 中国中免在三亚海棠湾拥有全球规模最大的单体免税店 [2][6] - 罗牛山为海南本地股，主营畜禽养殖 [3] - 海南华铁的控股股东为海南省国资委 [3] - 神农种业为海南本地股，为国内遗传智能化育种技术领先供应商 [3] - 洲际油气为海南本地股，主营石油的勘探、开发和销售 [3] - 海航控股为海南本地股，主营国际、国内航空客货邮运输业务，第三季度净利同比增12.6% [3] - 海南发展此前受让海南海控免税品集团有限公司45%股权，拟申请在海南省经营岛民免税业务 [6] 光通信与光纤光缆 - 行业称光纤散纤价格走高 [3] - 特发信息以光通信产业为主 [3] - 长飞光纤为全球光纤光缆行业的领先企业，公司空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标 [3] - 金时科技通过智芯一号股权基金（持股99%）间接投资了苏州易缆微半导体技术有限公司，后者为光纤通信产品研发生产商 [3] - 环旭电子7月底发布新一代1.6T光模块并自建测试实验室，未来将与控股股东合作拓展CPO光器件及系统组装业务 [3] - 亨通光电收购J-Fiber，部署特种光纤和数据中心多模光纤产能，公司空芯光纤性能达到业内领先水平 [3] 半导体产业链 - 国产品设备方面，摩尔线程等陆续上市，长鑫存储此前完成IPO辅导 [3] - 智光电气参股的粵芯半导体申报IPO获受理 [3] - 圣晖集成为英诺赛科（苏州）半导体提供洁净室工程服务，核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域，已实现量产配套 [4] - 兴业股份已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等一批特种有机合成功能新材料 [4] - 珂玛科技为国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，下游包括半导体 [4] - 立昂微为从硅片到芯片的一站式制造平台，主营业务分半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片三大板块 [4] - 亚翔集成专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 [4] - 创元科技全资子公司江苏苏净可为半导体行业提供空气净化、节能环保和气体纯化相关产品和服务 [4] - 楚江科技拟与礼瀚投资等共同投资“瀚智科”，后者投资范围包括半导体等行业优质标的 [5] 烟花与民爆 - 山西宣布废除烟花爆竹“禁放令” [4] - 华尔泰的硝酸产品可用于制造烟花、爆竹的发色剂，下游客户中有从事烟花、爆竹生产的企业 [4] - 国泰集团为江西省内最大的民爆器材生产企业，全资子公司新余国泰自主研发生产的小型固体火箭发动机应用于固定翼无人靶机的发射 [4] 航空航天与卫星互联网 - SpaceX上市临近，要求员工进入IPO静默期，报道称估值可能达1.5万亿美元 [4] - 北斗星通为北斗导航全产业链龙头，主营业务围绕卫星导航定位“产品+系统应用+运营服务”展开 [4] - 国机精工为中国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承，在卫星火箭等航天特种轴承领域具有优势地位 [5] - 新大洲A参股子公司中航新大洲公司主要生产产品之一为LEAP发动机零部件，其中LEAP-C对应机型C919 [5] - 神剑股份主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品 [5] - 高德红外大面阵2K红外探测器已配套商业航天及星载领域 [5] - 通宇通讯于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技，强化卫星互联网上游关键部件布局 [5] 机器人产业链 - 星德胜的扫地机器人主吸力马达是公司的代表产品之一 [5] - 百利科技拓展机器人产业，聚焦机器人及智能装备等核心技术产品研制，打造机器人国产操作系统、控制器等，策划培育人形机器人、防爆四足机器人等 [5] - 首开股份通过金石投资间接投资宇树机器人 [5] - 兆威机电为微型传动系统领先供应商，在服务机器人方面为美国irobot、云鲸、小米生态链等多家企业供应扫地机器人的核心驱动部件，公司的微型传动系统可以应用于AR/VR领域 [5][6] - 卧龙电驱入股智元机器人，为综合性电机供应商，布局高扭矩密度轴向磁通电机 [6] - 胜通能源的控股股东将变更为七腾机器人 [9] 大消费 - 中央财办称扩大内需是明年排在首位的重点任务 [6] - 庄园牧场为甘肃、青海区域乳制品龙头，预计上半年同比大幅减亏 [6] - 红棉股份全资子公司华糖食品已建立“红棉”、“广氏”、“双喜”等食品饮料品牌体系 [6] - 珠江钢琴为全球钢琴产销规模第一，成立广州珠江钢琴艺术中心，创办珠江钢琴艺术学院，进入音乐培训和教育市场 [6] - 东百集团主营以百货零售为主业，同时经营商业地产开发和房产租赁 [6][7] - 飞科电器为国内剃须刀龙头，新产品有新加湿器和空气净化器 [6] - 安记食品系复合调味品小龙头，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料等 [6] - AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增 [6] - 鹭燕医药为福建省最大医药流通企业，与主要的互联网流量平台（饿了么、美团、京东到家、阿里健康、拼多多等）建立合作 [7] 核电 - 利柏特的核电气体分离装置用于核电制氮，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一 [7] - 天桥起重已就福清、方家山核电工程部分起重设备与中国核电工程有限公司签订供货合同 [7] - 中国一重生产了我国大多数的国产核电锻件、核反应堆压力容器，具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力 [7] 福建本地与新能源 - 合兴包装地处福建厦门，是国内瓦楞包装行业龙头 [7] - 漳州发展实控人为漳州国资委，公司新能源板块加大光伏项目投资，累计并网发电项目装机容量约为30MW，旗下公司合作参股的一道新能源科技（漳州）有限公司东山光伏组件项目年产能约4.55GW [7] 液冷服务器 - 行业称谷歌服务器订单落地 [7] - 德联集团为国内汽车精细化学品的龙头，公司为英维克的储能设备提供冷却液产品 [7] - 科士达针对AI智算场景已构建完备产品体系，包括PowerFort一体化电力模块、兆瓦级UPS、LiquiX AI智算液冷CDU等，并与字节跳动、阿里巴巴、京东等头部企业形成稳定合作格局 [7] - 鼎通科技高速通讯连接器零组件业务收入占比约为70%-75%，主要供给安费诺、莫仕和泰科等世界知名连接器企业，公司二季度液冷散热器产品有小批量出货 [8][10] 股权转让 - 东方智造实控人将变更为广西国资委 [9] - 胜通能源控股股东将变更为七腾机器人 [9] - 嘉美包装控股股东拟变更为逐越鸿智，追觅科技创始人前浩将成公司新实控人 [9] 自动驾驶 - L3牌照正式发放 [9] - 亚太股份为国内第一家拥有整套ADAS自主技术并率先实现量产的企业，布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业 [9] - 勘设股份参股8.4%的贵州翰凯斯智能技术有限公司专注无人驾驶移动空间应用 [9] 汽车与能源 - 山子高科被媒体称为合众新能源重整案“意向参与者” [9] - 胜利股份主营天然气业务、天然气管道制造业，拟购买由控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [9] 贵金属 - 白银期货创历史新高，黄金连续大涨 [9] - 白银有色具有年产白银500吨的生产能力，有年产金15吨的生产能力 [9] 造纸与原材料 - 人民币升值有利于行业原料进口 [10] - 华旺科技为国内装饰原纸的主要生产商之一 [10] 铜缆高速连接器 - 美股AEC龙头Credo等业绩超预期，股价大涨 [10] - 鼎通科技高速通讯连接器零组件业务收入占比约为70%-75%，主要供给安费诺、莫仕和泰科等世界知名连接器企业 [10] 东数西算/算力 - 安费诺拟以105亿美金对价收购康普CCS业务，康普的CCS业务核心为数据中心MPO布线方案，易德龙的客户包含康普 [10] 化工与新材料 - 山东赫达为纤维素醚龙头，现有纤维素醚产能3.4万吨/年，正在建设3万吨/年纤维素醚项目，项目预计今年四季度投入生产，公司瓷砖粘结剂级纤维素醚属于中高端型号 [10] 物流与一带一路 - 天顺股份是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商 [10] - 中铝国际为中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，公司海外业务重点布局“一带一路”沿线国家，在印尼、越南、印度、马来西亚、刚果金等多个国家设有海外分支机构 [10]

海南自贸板块市场表现 - 早盘海南自贸板块表现活跃，板块内17只个股涨停 [1] - 康芝药业20CM涨停，神农种业涨超18% [1] - 海南瑞泽、海南机场、欣龙控股、海南高速、海峡股份、海汽集团等多股涨停 [1] - 康芝药业现价13.22元，成交额12.62亿元，年初至今涨幅169.80% [2] - 神农种业现价7.01元，涨1.07元，涨幅18.01%，成交额16.10亿元，年初至今涨幅78.37% [2] - 海南机场现价5.25元，成交额15.00亿元，年初至今涨幅38.89% [2] - 欣龙控股现价6.68元，成交额2.29亿元，年初至今涨幅61.35% [2] - 海南高速现价7.35元，成交额6.31亿元，年初至今涨幅-5.41% [2] - 海峡股份现价12.62元，成交额8.07亿元，年初至今涨幅93.98% [2] - 海汽集团现价26.25元，成交额3.86亿元，年初至今涨幅43.76% [2] 核心驱动政策与事件 - 海南自由贸易港全岛封关运作已于12月18日正式启动，“零关税”进口车政策同步落地 [3] - 零关税政策下，原价60万的宝马X5封关后仅需35万，60多万可购原价120多万的保时捷卡宴 [3] - 12月21日，海南自贸港首条第七航权航线“三亚—布拉格”成功首航，由哈萨克斯坦斯卡特航空公司运营，每周往返各一班 [3] - 封关首日三亚全市免税销售额达1.18亿元 [3] - 三亚国际免税城进店客流超3.6万人次，同比增长逾60%，销售额同比增长85% [3] 市场核心逻辑 - 市场炒作的核心逻辑在于海南自贸港封关政策落地带来的多重红利 [2] - 零关税进口车价格大幅下降引发消费热潮 [2] - 首条第七航权航线开通提升航空枢纽地位 [2] - 封关后免税销售额及客流显著增长 [2] - 免税商品（黄金、手机、奢侈品等）的价格优势对消费的强劲拉动 [2] 受影响板块分析：免税消费 - 零关税政策覆盖范围扩大，黄金、手机、奢侈品等免税商品与有税商品差价明显 [4] - 封关首日免税销售额及客流大幅增长，将持续吸引消费者前往海南购物 [4] - 相关免税运营企业的业务规模有望快速扩张，直接受益于政策红利带来的消费增长 [4] 受影响板块分析：航空运输 - 首条第七航权航线的开通打破传统航空运输地域限制，海南国际航空枢纽地位显著提升 [4] - 将吸引更多国际航空公司入驻及航班落地，带动航空客运、货运业务量增长 [4] - 促进区域经贸合作与文化交流，相关航空公司及机场运营企业迎来发展机遇 [4] 受影响板块分析：汽车进口贸易 - 零关税进口车政策落地后，进口汽车价格大幅下降激发消费者购车热情，推动海南进口汽车贸易量快速增长 [4] - 同时带动本地汽车销售、售后维修、保险等产业链环节发展 [4] - 具备进口汽车贸易资质及服务能力的企业直接受益 [4] 受影响板块分析：文旅商业 - 海南通过打造沉浸式商业空间、发展首店经济及文体旅商联动活动，延长游客停留时间、提升消费深度 [5] - 封关后客流增长进一步带动文旅商业需求 [5] - 相关商业综合体运营、文旅服务及本地特色产业企业有望借助政策红利实现业绩提升 [5]

海南自贸概念板块市场表现 - 12月22日，海南自贸概念延续强势行情 [1] - 海南发展实现2连板 [1] - 海汽集团股价触及涨停 [1] - 海峡股份、海德股份、凯撒旅业、海南橡胶等板块内个股跟涨 [1] 相关公司股价异动 - 海南发展连续两个交易日涨停 [1] - 海汽集团盘中交易价格达到涨停板 [1] - 海峡股份、海德股份、凯撒旅业、海南橡胶等公司股价随之上涨 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会决定延期换届，第十届董事会任期届满，换届选举工作正在筹备中，为保证董事会工作的连续性与稳定性，董事会、各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延 [1] - 在新一届董事会选举完成前，第十届董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员将继续依法依规履行职责，公司表示延期换届不会影响正常经营 [1] 2025年第二次临时股东会概况 - 会议于2025年12月19日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦，会议由副董事长李镇光主持 [6][7][8][9] - 出席会议的股东及股东代理人共计454名，代表股份1,485,717,057股，占有表决权总股份的76.0116%，其中现场出席股东3名，代表股份1,471,466,793股，占比75.2825%，网络投票股东451名，代表股份14,250,264股，占比0.7291% [10] - 会议所有提案均获通过，未出现否决提案或变更以往决议的情况 [4][5] 股东会核心议案表决结果 - **议案1：取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记** 以99.9704%的同意票高票通过，其中中小投资者同意票占比为99.1225% [12] - **议案2：修订及制定部分公司制度**，包含五项子议案均获通过，整体同意票比例均超过99.31%，但中小投资者对其中四项子议案的反对票比例均超过20% [13][14][16][17][18] - 修订《股东会议事规则》：同意票99.3126%，中小投资者同意票79.6245% [13] - 修订《董事会议事规则》：同意票99.3120%，中小投资者同意票79.6079% [14][15] - 修订《独立董事制度》：同意票99.3116%，中小投资者同意票79.5952% [16] - 修订《募集资金管理办法》：同意票99.3119%，中小投资者同意票79.6032% [17] - 修订《对外投资活动管理制度》：同意票99.3121%，中小投资者同意票79.6109% [18] - **议案3：拟变更会计师事务所** 以99.9625%的同意票通过，中小投资者同意票占比为98.8897% [19] - 议案1及议案2中的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订属于特别决议事项，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [21] 股东会法律意见 - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效 [22][42] - 会议由国浩律师（太原）事务所见证并出具法律意见书，确认会议实际召开情况与通知公告内容一致 [29][42]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与离职 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 连续两次未参会且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] 委员会相关规定 - 风险管理与审计委员会事项过半数同意后提交董事会[19] - 该委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 事项审议规定 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 《管理办法》等事项经专门会议审议[17] 董事会决策规定 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股5％以上或有重大影响股东[32] - 中小股东指持股未达5％且非董高人员[32] 资料提供与保存 - 董事会按时提供会议资料，专门委员会提前三日提供[35] - 会议资料至少保存十年[35] 费用与津贴 - 独立董事行使职权费用由公司承担[29] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[29] 履职保障与风险 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[30] - 应披露信息公司不披露，可直接申请或报告[30] - 公司可建立责任保险制度降低风险[30] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[33]

股本与股份 - 公司 1993 年首次发行人民币普通股 1500 万元[2] - 公司注册资本为 19.54592155 亿元[3] - 1992 年定向募集总股份 1.35 亿股[9] - 1993 年调整发行后股本总额 6000 万股[9] - 公司已发行股份数 19.54592155 亿股[10] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数 25%[16] - 董事、高管所持股份上市交易 1 年内不得转让[16] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[16] 股东权益与权利 - 连续 180 日以上单独或合计持有 3%以上股份股东可查阅会计账簿等[20] - 股东对决议有异议可 60 日内请求法院撤销[20] - 连续 180 日以上单独或合并持有 1%以上股份股东可请求诉讼[22] 股东会相关 - 年度股东会每年 1 次，上一会计年度结束后 6 个月内举行[30] - 六种情形下 2 个月内召开临时股东会[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需 2/3 以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由 7 名董事组成，含 3 名独立董事[64] - 董事会每年至少召开两次会议[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[74] 独立董事相关 - 公司设 3 名独立董事，至少含一名会计专业人士[77] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[82] 各委员会相关 - 风险管理与审计委员会成员 3 至 5 名，独立董事过半数[87] - 战略决策委员会成员 3 至 5 名[101] - 提名委员会成员 3 至 5 名，独立董事过半数[90] - 薪酬与考核委员会成员 3 至 5 名，独立董事过半数[92] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取 10%列入法定公积金[99] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前 25%[101] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 30%[104] 公司事务相关 - 公司需 4 个月内披露年报，2 个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，股东会决定聘用等[113] - 公司合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[119] 章程相关 - 公司情况变化等应修改章程[129] - 股东会决议修改章程需审批的报主管机关批准[129]

海南海德资本管理股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）募集资金管理，提高募集资金 的使用效率和效果，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发 行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经股东会 批准任何人不得改变募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存 放与使用 ...

议事规则通过情况 - 公司股东会议事规则于2025年12月19日经2025年第二次临时股东会审议通过[1] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经审议[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经审议[3] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%须经审议[3] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3][4] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[5] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[5][8][9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[12] 股东会通知与登记 - 年度股东会应在召开20日前以公告通知股东，临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[14] 股东会变更与延期 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股东会网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[21] 股东投票权相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 关联交易表决 - 审议关联交易时，关联股东不参与投票，其表决权股份不计入总数[23] - 关联股东应在股东会召开前向董事会详细披露关联关系，关联交易事项由非关联股东表决，普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事提名与选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名董事候选人，由董事会审查后提交股东会选举[26] 优先股发行表决 - 股东会就发行优先股需对包括种类数量、发行方式等十一项事项逐项表决[26] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[30] 决议实施与公告 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并在次日公告[31] 决议撤销与不成立情况 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[32] - 未召开股东会、未表决、出席或同意人数及表决权数未达规定的，股东会决议不成立[32] 规则执行与修改 - 规则未尽事宜依国家法律、法规、深交所规则及公司章程执行[35] - 公司法等修改致规则与规定抵触时公司应修改规则[35] - 股东会决定时公司应修改规则[35] 规则拟定与生效 - 规则作为公司章程附件由董事会拟定股东会批准[35] - 议事规则自股东会通过之日起生效[35] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[35]

投资分类 - 对外投资分短期（持有不超1年）和长期（超1年）投资[2] 决策审议 - 对外投资达资产总额占比10%以上提交董事会审议[5] - 对外投资达资产总额占比50%以上经董事会审议后还需股东会审议[7] 特殊情况处理 - 投资标的为股权致合并报表变更，对应公司全部资产和营收视为涉及额[8] - 达标准且交易标的为股权需聘请会计师审计，为其他资产需评估[9] 交易计算原则 - “提供财务资助”等交易以发生额计算，12个月内累计达标准适用规定[10] - 12个月内同类交易按累计计算原则适用规定[10] 决策与实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构[13] - 董事长为对外投资实施主要负责人[13] 财务管理 - 财务部门负责对外投资财务管理[20] 方案确定与变更 - 确定对外投资方案需考虑现金流等指标选最优方案[17] - 对外投资项目实施方案变更需经股东会或董事会审查批准[17] 投资操作规范 - 签合同前不得支付投资款或办理资产移交[17] - 使用实物或无形资产投资需评估且结果经决议通过[17] 投资收回与终止 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[21] - 对外投资项目终止需清算并注意资金资产问题[22] 项目跟踪与监督 - 负责部门跟踪投资项目并评价，相关部门有监督检查权[24] 保密与责任 - 内幕信息知情人对未公开信息保密[27] - 违规致公司损失，相关人员担责[30] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效，原制度废止[32]