证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-020号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年投资者关系管理计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为做好海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年投资者关系管理工 作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《2025 年投资者关系管理计划》。 具体内容如下： 一、管理目的 （一）提升透明度：强化信息披露规范性，保障投资者知情权，优化公司治理结构。 （二）增进认同感：通过多维度沟通，促进投资者对公司战略、经营及价值的深度认知， 树立资本市场良好形象。 （三）夯实投资者基础：建立稳定的投资者群体，吸引长期价值投资 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-022号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保方均为公司下属全资或控股子公司（包含子公司的分公司），信用状况良好，均 不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失 信被执行人，具体情况如下： 1.海徳资产管理有限公司 注册资本：472,127 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为 了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并 报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计 2025 年度担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负 债率 ...

资金占用情况 - 截至2024年12月31日被控股股东或其关联方占用资金余额8.84亿元[1] - 2025年4月24日收回上述占款[1] 监管处理 - 2025年4月28日收到海南证监局警示函[1] - 10个工作日内向海南证监局提交书面报告[2] 应对措施 - 组织人员学习规则并开展专项培训[4] - 制定长效整改措施，加强内控与资金管理[5] - 与各方沟通对接，保障信息传递[5] - 加强培训，提升人员履职与合规意识[5]

内部控制标准 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 明确财务与非财务报告内控重大缺陷认定标准[9][10][15] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期无非财务报告内控重大缺陷[19] - 存在1个非财务报告内控重要缺陷，关联方占用资金88432.63万元[20] 资金归还情况 - 截至2025年4月24日，占用资金及利息全部归还[20] - 截至2025年4月28日，资金占用余额为零[20] 未来策略 - 健全内控，加强培训与审计[21] - 加强人员法规学习，强化风险意识[21] 审计结果 - 立信出具带强调事项段的无保留意见审计报告[22]

二、计提资产减值准备情况的说明 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-024号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》及公司会计制度和内部控制相关规定，公司对 2024 年底相关资产进行了 减值测试，并根据测试结果计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的债权投资、应收账款和 其他应收款等相关资产进行了全面的清查、分析和减值测试，对可能发生信用减值损失的资 产计提资产减值准备 88,569,676.42 元。 （一）债权投资预期信用减值损失 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规 ...

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[1] 审计相关决策 - 公司审议通过聘请立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计报告情况 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具相应报告[3][4] 审计流程节点 - 2024年4月同意续聘并提交审议，2025年2月沟通计划，4月审议报告[5]

业绩总结 - 2024年末总资产约92.72亿元，较上年末减少2.15%[2] - 2024年营收约8.61亿元，较上年同期减少29.95%[2] - 2024年归母净利润约3.30亿元，较上年同期减少62.48%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开3次会议[4] - 2024年董事会各专门委员会共召开7次会议[6] 未来展望 - 2025年董事会将聚焦主业，深耕困境资产管理领域[16]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-019号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第 十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

证券投资额度与期限 - 2025年度证券投资最高额度不超10亿，资金可循环，余额不超10亿[1] - 投资期限自董事会审议通过起12个月[2] 投资实施与资金来源 - 授权管理层在额度及期限内组织实施[3] - 资金来源为公司（含控股子公司）自有资金[3] 风险防控与收益 - 制订制度、加强分析调研严控风险[5][6] - 投资助提高资金效率和收益，增强盈利能力[7]

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合 法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:50 2.网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体 ...